Ôi chao, drama ngân hàng này đọc mà "chạy mất dép" luôn á! Công an TP Đà Nẵng vừa triệu tập cả đống nhân viên của 13 ngân hàng TMCP khắp cả nước vì nghi liên quan đến việc bán thông tin tài khoản khách hàng. Nghe mà sợ không đấy các bạn ơi!
Ngày 17/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP Đà Nẵng lên tiếng về đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng cực "khủng" này.
Theo nguồn tin, Công an đã làm rõ hoạt động phạm tội của ông chủ drama H.Đ.N (sinh năm 1993, quê Lào Cai, đang tạm trú ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) cùng hội bạn.
Vậy là sao? Hóa ra từ tháng 10/2022, anh H.Đ.N này tham gia group Facebook tên "Tài khoản ngân hàng A.T.M" - nghe tên đã thấy sus rồi! Trong group toàn những tài khoản đăng bài về việc mua bán, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng để kiếm lời. Thấy "dễ ăn" nên H.Đ.N lập tức nhảy vào cuộc chơi, dùng cả Facebook, Zalo, Telegram của mình và cả người yêu để quảng cáo dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng có thu phí. Chơi lớn đấy nhé!
Quy trình "kinh doanh" của H.Đ.N là sao? Khi có khách đặt hàng (mua thông tin chủ tài khoản, số CCCD/CMND, địa chỉ, số điện thoại Internet Banking...), anh ta liên hệ với các đầu mối trên mạng VÀ cả nhân viên ngân hàng khắp cả nước để mua thông tin, rồi bán lại cho khách với giá "chém" hơn. Kiểu reseller nhưng mà bất hợp pháp á!
Giá cả thế nào? Tùy ngân hàng mà H.Đ.N bán dao động từ 300k đến 2,2 triệu đồng/thông tin tài khoản. Còn trả cho nguồn cung cấp thì từ 200k đến 1,9 triệu đồng/thông tin. Vậy là lời từ 100k đến 700k đồng mỗi giao dịch. Tính ra thì cũng "profít" phết đó!
Số liệu "khủng" nè: Tổng cộng H.Đ.N đã mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu về hơn 400 triệu đồng! Anh ta dùng tài khoản của mình và cả người yêu để giao dịch tiền nong luôn.
Plot twist: Công an Đà Nẵng còn xác định và triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở nhiều tỉnh vì liên quan đến việc bán thông tin cho H.Đ.N. Có mấy case nổi bật bán thông tin trên 20 tài khoản luôn á!
Nhưng mà chưa hết đâu! Ngoài bán thông tin ra, H.Đ.N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho những đối tượng có "mối quan hệ" với nhân viên ngân hàng để mở nhiều tài khoản (không đúng quy trình), rồi bán lại cho người khác (chủ yếu bên Campuchia) để kiếm lời.
Anh chàng khai đã gửi thông tin cá nhân (đa số là thông tin giả) để mở gần 400 tài khoản ngân hàng, bán đi và thu về hơn 700 triệu đồng nữa! Cộng lại con số "khủng" không tưởng!
Nguồn: kenh14.vn