SunLovely894
New member
Nhân viên ngân hàng Trung Quốc sáng suốt phát hiện chi tiết khả nghi khi 2 thanh niên đến rút tiền, từ chối xử lý và báo luôn cho công an vào cuộc!
Năm 2024, hai anh chàng họ Lý và Châu kéo nhau đến một ngân hàng ở Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) yêu cầu rút 200.000 NDT (tầm 720 triệu đồng) tiền mặt. Plot twist là Lý tuy là chủ tài khoản nhưng lại rụt rè, không trả lời nổi câu hỏi gì của nhân viên, phải nhờ Châu trả lời hộ. Nhân viên kiểm tra phát hiện tài khoản của Lý đã "đóng băng" từ năm 2021, bỗng nhiên gần đây lại có 200.000 NDT bay vào cực kỳ bất thường Giấy tờ còn cho thấy Lý không phải dân địa phương, mà đi từ một nơi xa xôi đến chi nhánh này để rút tiền.
Những dấu hiệu đáng ngờ này khiến nhân viên ngân hàng cảnh giác tối đa. Họ từ chối xử lý, yêu cầu thêm thông tin nhưng Lý và Châu tỏ thái độ không hợp tác. Ngân hàng lập tức khoá tài khoản và báo công an thành phố Phúc Châu luôn và ngay!
Trong quá trình thẩm vấn, hai anh chàng này kể là rút tiền để tổ chức đám cưới, thậm chí còn đưa cả lịch sử chat hẹn nhau đến ngân hàng. Tuy nhiên công an Phúc Châu nhận định cuộc trò chuyện có vẻ giả mạo, đồng thời truy vết dòng tiền phát hiện tài khoản gửi 200.000 NDT này thuộc về một công ty "ma", không có hoạt động gì tại Thượng Hải (Trung Quốc) cả
Lúc này, Châu mới khai thật là mình được một người hàng xóm thuê để rút tiền. Vì tài khoản của Châu bị khoá do từng cho người khác mượn thẻ rồi, nên anh ta đã rủ bạn thân họ Lý dùng tài khoản để thực hiện "phi vụ". Châu hứa sẽ trả cho Lý 10.000 NDT (36 triệu đồng) nếu chuyện này "xong xuôi". Lý thì dùng tài khoản cũ đã lâu không hoạt động để giúp bạn, vì lo ảnh hưởng đến tài khoản chính dùng nhận lương hàng ngày.
Cả Lý và Châu đều bị xử phạt theo pháp luật Trung Quốc do tiếp tay cho tội phạm rửa tiền. Thực ra, số tiền 200.000 NDT xuất phát từ vụ lừa đảo một công ty công nghệ tại Thượng Hải. Cô Bạch, nhân viên kế toán bỗng bị thêm vào một nhóm chat 3 người, các tài khoản còn lại đều dùng ảnh đại diện, tên và phong cách nói chuyện giống hệt các sếp công ty. Những tài khoản fake này yêu cầu cô Bạch chuyển gấp 1,96 triệu NDT (7 tỷ đồng) làm "tiền đặt cọc dự án cải tạo" vào một tài khoản được chỉ định. Cô Bạch tin thật nên làm theo, ngay sau đó nhóm chat giải tán, lúc này cô mới vỡ lẽ ra mình bị lừa rồi
Số tiền 1,96 triệu NDT được chuyển vào tài khoản của một công ty "ma" mà các đối tượng đã lập sẵn trước đó. Sau đó tiền được chia nhỏ ra nhiều tài khoản của những người được thuê đi rút để làm chậm quá trình truy vết của công an Trung Quốc. Khi vụ việc bị phát giác, tiền lừa đảo đã được rút ra thành công, công an sẽ khó hơn nhiều trong việc thu hồi lượng tiền mặt khủng này.
Từ lời khai của Châu về đối tượng thuê anh rút tiền, công an thành phố Phúc Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo, rửa tiền tại địa phương. Lực lượng chức năng của Trung Quốc cảnh báo mọi người không nên nghe theo những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", cho mượn hoặc thuê tài khoản để rút tiền vì rất có thể đó là dấu hiệu của tội phạm rửa tiền đó nha!
Mức phạt cho hành vi này sẽ dao động từ 1.000 – 30.000 NDT (3,6-108 triệu đồng) tuỳ theo mục đích cho mượn, thuê tài khoản.
(Theo Toutiao)
Nguồn: soha.vn
Năm 2024, hai anh chàng họ Lý và Châu kéo nhau đến một ngân hàng ở Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) yêu cầu rút 200.000 NDT (tầm 720 triệu đồng) tiền mặt. Plot twist là Lý tuy là chủ tài khoản nhưng lại rụt rè, không trả lời nổi câu hỏi gì của nhân viên, phải nhờ Châu trả lời hộ. Nhân viên kiểm tra phát hiện tài khoản của Lý đã "đóng băng" từ năm 2021, bỗng nhiên gần đây lại có 200.000 NDT bay vào cực kỳ bất thường Giấy tờ còn cho thấy Lý không phải dân địa phương, mà đi từ một nơi xa xôi đến chi nhánh này để rút tiền.
Những dấu hiệu đáng ngờ này khiến nhân viên ngân hàng cảnh giác tối đa. Họ từ chối xử lý, yêu cầu thêm thông tin nhưng Lý và Châu tỏ thái độ không hợp tác. Ngân hàng lập tức khoá tài khoản và báo công an thành phố Phúc Châu luôn và ngay!
Trong quá trình thẩm vấn, hai anh chàng này kể là rút tiền để tổ chức đám cưới, thậm chí còn đưa cả lịch sử chat hẹn nhau đến ngân hàng. Tuy nhiên công an Phúc Châu nhận định cuộc trò chuyện có vẻ giả mạo, đồng thời truy vết dòng tiền phát hiện tài khoản gửi 200.000 NDT này thuộc về một công ty "ma", không có hoạt động gì tại Thượng Hải (Trung Quốc) cả
Lúc này, Châu mới khai thật là mình được một người hàng xóm thuê để rút tiền. Vì tài khoản của Châu bị khoá do từng cho người khác mượn thẻ rồi, nên anh ta đã rủ bạn thân họ Lý dùng tài khoản để thực hiện "phi vụ". Châu hứa sẽ trả cho Lý 10.000 NDT (36 triệu đồng) nếu chuyện này "xong xuôi". Lý thì dùng tài khoản cũ đã lâu không hoạt động để giúp bạn, vì lo ảnh hưởng đến tài khoản chính dùng nhận lương hàng ngày.
Cả Lý và Châu đều bị xử phạt theo pháp luật Trung Quốc do tiếp tay cho tội phạm rửa tiền. Thực ra, số tiền 200.000 NDT xuất phát từ vụ lừa đảo một công ty công nghệ tại Thượng Hải. Cô Bạch, nhân viên kế toán bỗng bị thêm vào một nhóm chat 3 người, các tài khoản còn lại đều dùng ảnh đại diện, tên và phong cách nói chuyện giống hệt các sếp công ty. Những tài khoản fake này yêu cầu cô Bạch chuyển gấp 1,96 triệu NDT (7 tỷ đồng) làm "tiền đặt cọc dự án cải tạo" vào một tài khoản được chỉ định. Cô Bạch tin thật nên làm theo, ngay sau đó nhóm chat giải tán, lúc này cô mới vỡ lẽ ra mình bị lừa rồi
Số tiền 1,96 triệu NDT được chuyển vào tài khoản của một công ty "ma" mà các đối tượng đã lập sẵn trước đó. Sau đó tiền được chia nhỏ ra nhiều tài khoản của những người được thuê đi rút để làm chậm quá trình truy vết của công an Trung Quốc. Khi vụ việc bị phát giác, tiền lừa đảo đã được rút ra thành công, công an sẽ khó hơn nhiều trong việc thu hồi lượng tiền mặt khủng này.
Từ lời khai của Châu về đối tượng thuê anh rút tiền, công an thành phố Phúc Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo, rửa tiền tại địa phương. Lực lượng chức năng của Trung Quốc cảnh báo mọi người không nên nghe theo những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", cho mượn hoặc thuê tài khoản để rút tiền vì rất có thể đó là dấu hiệu của tội phạm rửa tiền đó nha!
Mức phạt cho hành vi này sẽ dao động từ 1.000 – 30.000 NDT (3,6-108 triệu đồng) tuỳ theo mục đích cho mượn, thuê tài khoản.(Theo Toutiao)
Nguồn: soha.vn