MochiKiki9048
New member
Gửi tiết kiệm ở ngân hàng mà "bốc hơi" gần hết tiền, anh doanh nhân Trung Quốc này chắc chắn đang trải qua cú sốc lớn nhất đời
Theo Sina, tháng 4/2011, anh Lâm - một doanh nhân ở Thượng Hải, tình cờ quen biết anh Tiền, ông chủ công ty đầu tư tài chính ở Tô Châu, Trung Quốc. Hai người nhanh chóng thân thiết và trở thành đối tác làm ăn. Khi biết anh Lâm đang có ý định gửi tiết kiệm số tiền lớn, anh Tiền liền nhiệt tình giới thiệu một ngân hàng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với lãi suất "xịn xò" khỏi bàn.
Nghe xong ai cũng phải mơ: mức lãi suất lên tới 24% luôn! Tất nhiên là phải có điều kiện đi kèm rồi - anh Lâm sẽ không được chuyển tiền hay rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định.
Lúc đó thấy mình cũng chưa cần xài tiền nên anh Lâm gật đầu đồng ý. Nhờ sự "hỗ trợ tận tình" của anh Tiền, anh thành công gửi 13,5 triệu NDT (tương đương hơn 47 tỷ đồng) vào ngân hàng. Sau khi gửi tiền, anh Lâm còn cẩn thận đổi luôn mật khẩu tài khoản cho chắc ăn. Nhưng mà plot twist ở đây là dù đã cẩn thận thế nào đi nữa thì một năm sau, số tiền trong tài khoản vẫn "biến mất" gần hết, chỉ còn vỏn vẹn 158 NDT (khoảng hơn 500 nghìn đồng)
Sốc nặng và hoang mang cực độ, anh Lâm lập tức báo cảnh sát. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát địa phương đã khui ra được sự thật: thủ phạm là một nhóm lừa đảo 3 người, và một trong số đó chính là "người quen" của nạn nhân - tức anh Tiền đó!
Cảnh sát cho biết, mọi chuyện bắt nguồn từ việc ông Lư - một ông chủ giàu có ở Chiết Giang, cần tiền "bơm" vào một dự án lớn. Tháng 3/2011, ông Lư tiếp cận anh Tiền để nhờ tìm "nhà đầu tư" cho dự án. Nếu làm được, anh Tiền sẽ nhận hoa hồng "khủng".
Qua danh sách các "con mồi tiềm năng" do cấp dưới sưu tầm, anh Tiền nhắm thẳng vào anh Lâm - người đang có khoản tiền lớn muốn gửi tiết kiệm dài hạn. Bằng chiêu trò "làm quen tự nhiên" quen thuộc, anh Tiền nhanh chóng lấy được lòng tin của anh Lâm và rủ gửi tiết kiệm với lãi suất "ngon" ở "ngân hàng quen".
Sau khi có được thông tin thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân của anh Lâm, anh Tiền lập tức báo cho ông Lư. Ngay sau đó, ông Lư nhờ đồng bọn là anh Trình - một nhân viên tại chi nhánh ngân hàng liên quan - mở tài khoản tiết kiệm cho anh Lâm. Nhờ nắm được thông tin cá nhân, anh Trình có thể dễ dàng dùng thủ thuật để truy cập vào tài khoản và chuyển tiền đi một cách "smooth" Sau khi vụ lừa đảo bị bại lộ, cả 3 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tại phiên tòa, các bị cáo gồm ông Lư, anh Tiền và anh Trình đã thừa nhận tội. Họ cho biết phần lớn số tiền lừa được đều đã chuyển cho ông Lư để trả nợ và trả lãi suất cao cho các khoản vay khác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên băng nhóm này sử dụng chiêu thức lừa đảo kiểu này. Cảnh sát cũng đã vạch trần những lần phạm tội trước đó của bọn chúng.
Ngoài tội lừa đảo, ông Lư còn bị buộc tội làm giả các công cụ tài chính như giả mạo hoặc thay đổi lệnh chuyển tiền, kỳ phiếu, séc, chứng từ ủy thác, chứng từ chuyển tiền, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng,... Trong vụ án này, các nghi phạm còn lại là anh Tiền và anh Trình cũng đã bị pháp luật trừng phạt thích đáng.
Theo Sina
Nguồn: kenh14.vn
Theo Sina, tháng 4/2011, anh Lâm - một doanh nhân ở Thượng Hải, tình cờ quen biết anh Tiền, ông chủ công ty đầu tư tài chính ở Tô Châu, Trung Quốc. Hai người nhanh chóng thân thiết và trở thành đối tác làm ăn. Khi biết anh Lâm đang có ý định gửi tiết kiệm số tiền lớn, anh Tiền liền nhiệt tình giới thiệu một ngân hàng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với lãi suất "xịn xò" khỏi bàn.
Nghe xong ai cũng phải mơ: mức lãi suất lên tới 24% luôn! Tất nhiên là phải có điều kiện đi kèm rồi - anh Lâm sẽ không được chuyển tiền hay rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định.
Lúc đó thấy mình cũng chưa cần xài tiền nên anh Lâm gật đầu đồng ý. Nhờ sự "hỗ trợ tận tình" của anh Tiền, anh thành công gửi 13,5 triệu NDT (tương đương hơn 47 tỷ đồng) vào ngân hàng. Sau khi gửi tiền, anh Lâm còn cẩn thận đổi luôn mật khẩu tài khoản cho chắc ăn. Nhưng mà plot twist ở đây là dù đã cẩn thận thế nào đi nữa thì một năm sau, số tiền trong tài khoản vẫn "biến mất" gần hết, chỉ còn vỏn vẹn 158 NDT (khoảng hơn 500 nghìn đồng)
Sốc nặng và hoang mang cực độ, anh Lâm lập tức báo cảnh sát. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát địa phương đã khui ra được sự thật: thủ phạm là một nhóm lừa đảo 3 người, và một trong số đó chính là "người quen" của nạn nhân - tức anh Tiền đó!
Cảnh sát cho biết, mọi chuyện bắt nguồn từ việc ông Lư - một ông chủ giàu có ở Chiết Giang, cần tiền "bơm" vào một dự án lớn. Tháng 3/2011, ông Lư tiếp cận anh Tiền để nhờ tìm "nhà đầu tư" cho dự án. Nếu làm được, anh Tiền sẽ nhận hoa hồng "khủng".
Qua danh sách các "con mồi tiềm năng" do cấp dưới sưu tầm, anh Tiền nhắm thẳng vào anh Lâm - người đang có khoản tiền lớn muốn gửi tiết kiệm dài hạn. Bằng chiêu trò "làm quen tự nhiên" quen thuộc, anh Tiền nhanh chóng lấy được lòng tin của anh Lâm và rủ gửi tiết kiệm với lãi suất "ngon" ở "ngân hàng quen".
Sau khi có được thông tin thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân của anh Lâm, anh Tiền lập tức báo cho ông Lư. Ngay sau đó, ông Lư nhờ đồng bọn là anh Trình - một nhân viên tại chi nhánh ngân hàng liên quan - mở tài khoản tiết kiệm cho anh Lâm. Nhờ nắm được thông tin cá nhân, anh Trình có thể dễ dàng dùng thủ thuật để truy cập vào tài khoản và chuyển tiền đi một cách "smooth" Sau khi vụ lừa đảo bị bại lộ, cả 3 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tại phiên tòa, các bị cáo gồm ông Lư, anh Tiền và anh Trình đã thừa nhận tội. Họ cho biết phần lớn số tiền lừa được đều đã chuyển cho ông Lư để trả nợ và trả lãi suất cao cho các khoản vay khác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên băng nhóm này sử dụng chiêu thức lừa đảo kiểu này. Cảnh sát cũng đã vạch trần những lần phạm tội trước đó của bọn chúng.
Ngoài tội lừa đảo, ông Lư còn bị buộc tội làm giả các công cụ tài chính như giả mạo hoặc thay đổi lệnh chuyển tiền, kỳ phiếu, séc, chứng từ ủy thác, chứng từ chuyển tiền, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng,... Trong vụ án này, các nghi phạm còn lại là anh Tiền và anh Trình cũng đã bị pháp luật trừng phạt thích đáng.
Theo Sina
Nguồn: kenh14.vn