BubuKitty1348
New member
Ôi giời ơi, làm hộ chuyện tưởng đơn giản mà cuối cùng lại dính phốt nặng nề như này!
Chuyện xảy ra từ 2-3 năm trước nhưng giờ mới được share rần rần trên mạng và ai cũng phải "giật mình" với bài học này nha!
Theo 163 đưa tin, anh Vương Mưu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - một ông chủ cửa hàng tạp hóa siêng năng, làm ăn chân chính, luôn tuân thủ pháp luật. Thế mà năm 2023, anh bỗng nhiên bị cảnh sát gọi lên làm việc vì nghi... rửa tiền luôn á! Shocked chưa?
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2021, khi anh Vương nhận được tin nhắn từ người bạn thân tên Hán Mão. Bạn này nhờ anh Vương một "ơn" nhỏ: chuyển giúp 500.000 NDT (tầm 1,7 tỷ đồng luôn nha!) vào tài khoản của anh, rồi sau đó anh chuyển tiếp sang một tài khoản khác. Nghĩ bụng "ủa, chuyển khoản thôi mà, ez game", anh Vương không suy nghĩ nhiều và làm luôn. Tưởng xong xuôi rồi, ai ngờ...
Sang tháng 3/2022, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và 11 cơ quan liên quan ra tay với "Hành động 3 năm chống và kiểm soát tội phạm rửa tiền". Tất cả các ngân hàng phải quét sạch các tài khoản có giao dịch "khủng" để tìm dấu hiệu bất thường.
Và thế là... tài khoản anh Vương "lọt tầm ngắm"! Thẻ ngân hàng bị khoá cứng, cảnh sát gọi lên làm việc. Lúc này anh vẫn còn "mơ màng" chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa là!
Tại trụ sở công an, cảnh sát thông báo cái 500.000 NDT anh giao dịch với Hán Mão hồi đó được nghi là tiền lừa đảo qua mạng đấy! Mặc dù anh không trực tiếp tham gia lừa đảo, nhưng tài khoản vẫn bị phong toả tạm thời để điều tra. Lúc này anh Vương mới "ngã ngửa" nhưng vẫn kể lại toàn bộ sự việc và hợp tác nhiệt tình.
Khoảng 1 tuần sau, anh Vương lại được mời lên làm việc tiếp. Lần này là tin vui: tài khoản được mở khoá rồi! Nhưng sự thật phía sau thì... sốc nặng luôn á!
Hoá ra "thằng bạn thân" Hán Mão là thành viên của đường dây lừa đảo qua mạng! Chiêu của bọn chúng là chuyển tiền lừa đảo vào tài khoản "sạch sẽ" của những người như anh Vương, rồi từ đó chuyển tiếp đến đích. Mỗi lần làm được việc, chúng sẽ ăn hoa hồng dựa theo số tiền giao dịch. Mục đích là để "xoá dấu vết" và làm khó công tác điều tra của cảnh sát.
Anh Vương nghe xong chỉ biết há hốc mồm. Không tin nổi mình lại bị "bạn thân" lợi dụng và dính vào chuyện tai tiếng thế này!
Từ vụ việc này, cảnh sát khuyến cáo mọi người phải cẩn thận kỹ lưỡng khi có người nhờ chuyển tiền hộ, kể cả người quen. Bạn cần hỏi rõ: tại sao họ phải chuyển qua tài khoản của bạn? Mục đích là gì? Phải xác nhận lại kỹ càng với người thân về số tiền được nhờ chuyển khoản nhé!
Bởi vì hiện giờ tội phạm xài chiêu trò tinh vi lắm, bạn có thể bị điều tra, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu số tiền họ chuyển vào tài khoản của bạn là tiền bất chính đấy!
Nhớ kỹ: Đừng bao giờ "tốt bụng" một cách mù quáng, kẻo "hại thân" đó nha!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện xảy ra từ 2-3 năm trước nhưng giờ mới được share rần rần trên mạng và ai cũng phải "giật mình" với bài học này nha!
Theo 163 đưa tin, anh Vương Mưu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - một ông chủ cửa hàng tạp hóa siêng năng, làm ăn chân chính, luôn tuân thủ pháp luật. Thế mà năm 2023, anh bỗng nhiên bị cảnh sát gọi lên làm việc vì nghi... rửa tiền luôn á! Shocked chưa?
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2021, khi anh Vương nhận được tin nhắn từ người bạn thân tên Hán Mão. Bạn này nhờ anh Vương một "ơn" nhỏ: chuyển giúp 500.000 NDT (tầm 1,7 tỷ đồng luôn nha!) vào tài khoản của anh, rồi sau đó anh chuyển tiếp sang một tài khoản khác. Nghĩ bụng "ủa, chuyển khoản thôi mà, ez game", anh Vương không suy nghĩ nhiều và làm luôn. Tưởng xong xuôi rồi, ai ngờ...
Sang tháng 3/2022, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và 11 cơ quan liên quan ra tay với "Hành động 3 năm chống và kiểm soát tội phạm rửa tiền". Tất cả các ngân hàng phải quét sạch các tài khoản có giao dịch "khủng" để tìm dấu hiệu bất thường.
Và thế là... tài khoản anh Vương "lọt tầm ngắm"! Thẻ ngân hàng bị khoá cứng, cảnh sát gọi lên làm việc. Lúc này anh vẫn còn "mơ màng" chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa là!
Tại trụ sở công an, cảnh sát thông báo cái 500.000 NDT anh giao dịch với Hán Mão hồi đó được nghi là tiền lừa đảo qua mạng đấy! Mặc dù anh không trực tiếp tham gia lừa đảo, nhưng tài khoản vẫn bị phong toả tạm thời để điều tra. Lúc này anh Vương mới "ngã ngửa" nhưng vẫn kể lại toàn bộ sự việc và hợp tác nhiệt tình.
Khoảng 1 tuần sau, anh Vương lại được mời lên làm việc tiếp. Lần này là tin vui: tài khoản được mở khoá rồi! Nhưng sự thật phía sau thì... sốc nặng luôn á!
Hoá ra "thằng bạn thân" Hán Mão là thành viên của đường dây lừa đảo qua mạng! Chiêu của bọn chúng là chuyển tiền lừa đảo vào tài khoản "sạch sẽ" của những người như anh Vương, rồi từ đó chuyển tiếp đến đích. Mỗi lần làm được việc, chúng sẽ ăn hoa hồng dựa theo số tiền giao dịch. Mục đích là để "xoá dấu vết" và làm khó công tác điều tra của cảnh sát.
Anh Vương nghe xong chỉ biết há hốc mồm. Không tin nổi mình lại bị "bạn thân" lợi dụng và dính vào chuyện tai tiếng thế này!
Từ vụ việc này, cảnh sát khuyến cáo mọi người phải cẩn thận kỹ lưỡng khi có người nhờ chuyển tiền hộ, kể cả người quen. Bạn cần hỏi rõ: tại sao họ phải chuyển qua tài khoản của bạn? Mục đích là gì? Phải xác nhận lại kỹ càng với người thân về số tiền được nhờ chuyển khoản nhé!
Bởi vì hiện giờ tội phạm xài chiêu trò tinh vi lắm, bạn có thể bị điều tra, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu số tiền họ chuyển vào tài khoản của bạn là tiền bất chính đấy!
Nhớ kỹ: Đừng bao giờ "tốt bụng" một cách mù quáng, kẻo "hại thân" đó nha!
Nguồn: kenh14.vn