Chắc nhiều bạn đang thắc mắc: sao mấy vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" này giờ mới bị triệt phá? Thực ra là công an đã theo dõi từ lâu rồi nha, nhưng muốn "bắt trọn combo" thì phải kiên nhẫn chờ đợi và điều tra cực kỳ công phu đó! Vì nếu chỉ "dí" vài công ty nhỏ lẻ thì mấy ông lớn còn lại sẽ... bóc phét luôn
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để công bố một số vụ án kinh tế hot nhất thời gian qua, trong đó có cả vụ buôn lậu thực phẩm khủng và đặc biệt là hàng loạt vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" gây xôn xao dư luận.
Thủ đoạn tinh vi cực kỳ, ai cũng có thể dính!
Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, nhóm này toàn "cao thủ" có trình độ Cử nhân cả đấy. Nhiều đứa nhảy qua nhảy lại giữa các công ty, đồng thời lập thêm nhiều công ty khác để... "phân tán rủi ro"
Chỉ trong khoảng 2 năm từ 2023-2025, bọn họ lập tới tận 27 công ty luôn! Phân công nhiệm vụ rõ ràng, kịch bản dựng sẵn từ A-Z để bán và môi giới "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch".
Lợi dụng tâm lý thích nhận quà của người dân (ai mà không mê được tặng quà đúng không nào ), cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, các đối tượng đã "câu" được siêu nhiều nạn nhân. Con số thống kê: khoảng 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng!
Vậy tại sao phải chờ lâu mới "bắt"?
Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã giải thích rõ câu hỏi muôn thuở này. Thì ra, nhóm này hoạt động cực kỳ tinh vi, dùng hợp đồng dân sự để "xiết nợ" nhà đầu tư một cách hợp pháp.
Mục tiêu chính của chúng là người lớn tuổi, đã về hưu, ít có sự quan tâm từ con cái (con đã lớn hoặc ở riêng)... Nhân viên được đào tạo bài bản từ A-Z: cách tiếp cận, cách chăm sóc, cách tạo lòng tin... mọi thứ đều có kịch bản sẵn!
"Phần lớn nhân viên được đào tạo bài bản, từ cách tiếp cận người bị hại, kêu gọi tham gia ký hợp đồng, khi bị hại đầu tư vào gói nghỉ dưỡng thì lại đưa ra hình thức chuyển nhượng có nguồn lợi lớn" – Đại tá Hà cho biết.
Và đây là điểm mấu chốt: Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo phải rà soát và xử lý ĐỒNG LOẠT toàn quốc. Vì sao? Vì nếu chỉ điều tra vài công ty nhỏ lẻ thì mấy ông lớn còn lại sẽ "chạy mất dép" hoặc tìm cách gây khó dễ cho công tác điều tra. Vậy nên thời gian điều tra mới kéo dài như vậy đó!
"Để triệt phá thành công vụ án thì rất công phu và khó khăn" - Đại tá Hà nhấn mạnh.
Fun fact: Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu cả nước trong việc triệt phá loại hình lừa đảo này nha!
Con số "khủng" đến mức choáng váng!
Tính đến ngày 18/6, Công an đã khám xét 196 địa điểm liên quan đến 24 công ty. Tài sản tạm giữ trị giá hơn 680 tỷ đồng, bao gồm:
• 17 tỷ tiền mặt
• Phong tỏa tài khoản hơn 60 tỷ
• 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ
• 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ
• 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ
• Tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ
Và đỉnh điểm: Ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội lên tới 2.700 tỷ đồng!
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền" nữa.
Có "ông lớn" đứng sau không?
Câu hỏi đặt ra là: Liệu có luật sư hay người có chức vụ tiếp tay không? Thượng tá Đỗ Thế Thắng khẳng định, ngay từ đầu cơ quan điều tra đã nghi ngờ sự liên quan của một số luật sư và văn phòng luật. Vì các bản hợp đồng với khách hàng đều cực kỳ dài và "cài cắm" đầy bẫy để "ăn" người ký.
"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ. Nếu có xử lý nghiêm" - đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định.
Nếu bạn là nạn nhân...
Công an kêu gọi những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch hãy liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra nhé!
Nguồn: soha.vn
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để công bố một số vụ án kinh tế hot nhất thời gian qua, trong đó có cả vụ buôn lậu thực phẩm khủng và đặc biệt là hàng loạt vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" gây xôn xao dư luận.
Thủ đoạn tinh vi cực kỳ, ai cũng có thể dính!
Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, nhóm này toàn "cao thủ" có trình độ Cử nhân cả đấy. Nhiều đứa nhảy qua nhảy lại giữa các công ty, đồng thời lập thêm nhiều công ty khác để... "phân tán rủi ro"
Chỉ trong khoảng 2 năm từ 2023-2025, bọn họ lập tới tận 27 công ty luôn! Phân công nhiệm vụ rõ ràng, kịch bản dựng sẵn từ A-Z để bán và môi giới "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch".
Lợi dụng tâm lý thích nhận quà của người dân (ai mà không mê được tặng quà đúng không nào ), cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, các đối tượng đã "câu" được siêu nhiều nạn nhân. Con số thống kê: khoảng 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng!
Vậy tại sao phải chờ lâu mới "bắt"?
Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã giải thích rõ câu hỏi muôn thuở này. Thì ra, nhóm này hoạt động cực kỳ tinh vi, dùng hợp đồng dân sự để "xiết nợ" nhà đầu tư một cách hợp pháp.
Mục tiêu chính của chúng là người lớn tuổi, đã về hưu, ít có sự quan tâm từ con cái (con đã lớn hoặc ở riêng)... Nhân viên được đào tạo bài bản từ A-Z: cách tiếp cận, cách chăm sóc, cách tạo lòng tin... mọi thứ đều có kịch bản sẵn!
"Phần lớn nhân viên được đào tạo bài bản, từ cách tiếp cận người bị hại, kêu gọi tham gia ký hợp đồng, khi bị hại đầu tư vào gói nghỉ dưỡng thì lại đưa ra hình thức chuyển nhượng có nguồn lợi lớn" – Đại tá Hà cho biết.
Và đây là điểm mấu chốt: Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo phải rà soát và xử lý ĐỒNG LOẠT toàn quốc. Vì sao? Vì nếu chỉ điều tra vài công ty nhỏ lẻ thì mấy ông lớn còn lại sẽ "chạy mất dép" hoặc tìm cách gây khó dễ cho công tác điều tra. Vậy nên thời gian điều tra mới kéo dài như vậy đó!
"Để triệt phá thành công vụ án thì rất công phu và khó khăn" - Đại tá Hà nhấn mạnh.
Fun fact: Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu cả nước trong việc triệt phá loại hình lừa đảo này nha!
Con số "khủng" đến mức choáng váng!
Tính đến ngày 18/6, Công an đã khám xét 196 địa điểm liên quan đến 24 công ty. Tài sản tạm giữ trị giá hơn 680 tỷ đồng, bao gồm:
• 17 tỷ tiền mặt
• Phong tỏa tài khoản hơn 60 tỷ
• 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ
• 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ
• 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ
• Tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ
Và đỉnh điểm: Ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội lên tới 2.700 tỷ đồng!
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền" nữa.
Có "ông lớn" đứng sau không?
Câu hỏi đặt ra là: Liệu có luật sư hay người có chức vụ tiếp tay không? Thượng tá Đỗ Thế Thắng khẳng định, ngay từ đầu cơ quan điều tra đã nghi ngờ sự liên quan của một số luật sư và văn phòng luật. Vì các bản hợp đồng với khách hàng đều cực kỳ dài và "cài cắm" đầy bẫy để "ăn" người ký.
"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ. Nếu có xử lý nghiêm" - đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định.
Nếu bạn là nạn nhân...
Công an kêu gọi những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch hãy liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra nhé!
Nguồn: soha.vn