Ngày 3/7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (sinh năm 2006, quê ở xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Lướt mạng xã hội, nảy ra ý định "kiếm tiền nhanh"
Theo hồ sơ điều tra, Đỗ Quang Huy phát hiện trên các nền tảng như Facebook, Zalo và Telegram có nhiều người cần mua bán tài khoản ngân hàng. Bỗng nhiên anh chàng nảy ra ý tưởng làm "cò" để kiếm lời từ việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Cách làm của Huy khá đơn giản: tìm người cần tiền để bán tài khoản, hướng dẫn họ mở tài khoản ngân hàng online, rồi thu thập toàn bộ thông tin để chuyển cho người mua sử dụng. Vậy là xong!
Chưa đầy nửa tháng "nghiệp" đã lộ
Từ ngày 6/5 đến 19/5, chỉ trong khoảng 2 tuần, Huy đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép tới 28 thông tin tài khoản ngân hàng và hưởng lợi từ chênh lệch giá mua - bán.
Để "mở rộng kinh doanh", bạn trẻ này còn lôi kéo thêm một số người khác cùng tham gia tìm kiếm người mở tài khoản và thu thập thông tin phục vụ hoạt động mua bán.
Hậu quả nghiêm trọng khôn lường
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đỗ Quang Huy không chỉ vi phạm quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán, mà còn tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện nhiều hành vi phạm tội nguy hiểm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn