Cơ quan chống gian lận của Liên minh châu Âu vừa "úp sọt" một đường dây lách luật cực kỳ tinh vi, chuyên tuồn hàng hóa sang Nga qua Ba Lan. Drama này đang gây xôn xao cả châu Âu đây!
Với màn phối hợp chặt chẽ từ Ba Lan và các quốc gia liên quan, cơ quan chống gian lận của EU đã phát hiện và bóc gỡ cả một đường dây né tránh trừng phạt cực khủng. Hậu quả? Hơn 760 phương tiện bị phát hiện xuất khẩu trái phép từ châu Âu sang Nga.
Ngày 28/1 vừa rồi, Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF) cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra xuyên biên giới siêu phức tạp sau khi nhà chức trách Ba Lan phát hiện nhiều lô xe đã qua sử dụng có dấu hiệu "sai sai".
Theo giấy tờ khai báo hải quan, những chiếc xe này được cho là xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một số quốc gia khác. Nhưng plot twist là: bằng chứng do hải quan Ba Lan thu thập cho thấy điểm đến thực sự của các xe này lại là Nga - quốc gia đang hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ EU. Bị "caught in 4K" rồi!
OLAF đã đối chiếu dữ liệu hải quan, thương mại và vận tải, qua đó lật tẩy cả một mạng lưới quy mô lớn có sự tham gia của nhiều nhà xuất khẩu tại các nước EU. Tổng cộng 766 phương tiện được khai báo xuất khẩu sang Armenia, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Moldova nhưng trên thực tế... chẳng hề đến các quốc gia này. Giới chức sở tại đã phối hợp tích cực với EU trong quá trình điều tra.
Bằng cách theo dõi từng phương tiện riêng lẻ (công sức không phải dạng vừa đâu nhé), OLAF đã lần theo toàn bộ chuỗi logistics và xác định các xe cuối cùng xuất hiện tại Nga. Vậy là khẳng định được hành vi cố tình lách các biện pháp trừng phạt của EU rồi!
Kết quả điều tra đã dẫn tới việc mở các vụ án hình sự tại 3 quốc gia thành viên EU, dù danh tính cụ thể chưa được công bố (còn giữ bí mật). Các cơ quan chức năng đồng thời triển khai thêm biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những hình thức xuất khẩu trái phép tương tự.
Phát biểu về vụ việc, Quyền Tổng Giám đốc OLAF Salla Saastamoinen nhấn mạnh rằng việc né tránh trừng phạt làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp hạn chế mà EU áp đặt. Bà khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên và các nước thứ ba là yếu tố then chốt giúp phát hiện và triệt phá những đường dây xuyên biên giới phức tạp, qua đó bảo vệ tính toàn vẹn của cơ chế trừng phạt.
Nguồn: soha.vn
Với màn phối hợp chặt chẽ từ Ba Lan và các quốc gia liên quan, cơ quan chống gian lận của EU đã phát hiện và bóc gỡ cả một đường dây né tránh trừng phạt cực khủng. Hậu quả? Hơn 760 phương tiện bị phát hiện xuất khẩu trái phép từ châu Âu sang Nga.
Ngày 28/1 vừa rồi, Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF) cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra xuyên biên giới siêu phức tạp sau khi nhà chức trách Ba Lan phát hiện nhiều lô xe đã qua sử dụng có dấu hiệu "sai sai".
Theo giấy tờ khai báo hải quan, những chiếc xe này được cho là xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một số quốc gia khác. Nhưng plot twist là: bằng chứng do hải quan Ba Lan thu thập cho thấy điểm đến thực sự của các xe này lại là Nga - quốc gia đang hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ EU. Bị "caught in 4K" rồi!
OLAF đã đối chiếu dữ liệu hải quan, thương mại và vận tải, qua đó lật tẩy cả một mạng lưới quy mô lớn có sự tham gia của nhiều nhà xuất khẩu tại các nước EU. Tổng cộng 766 phương tiện được khai báo xuất khẩu sang Armenia, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Moldova nhưng trên thực tế... chẳng hề đến các quốc gia này. Giới chức sở tại đã phối hợp tích cực với EU trong quá trình điều tra.
Bằng cách theo dõi từng phương tiện riêng lẻ (công sức không phải dạng vừa đâu nhé), OLAF đã lần theo toàn bộ chuỗi logistics và xác định các xe cuối cùng xuất hiện tại Nga. Vậy là khẳng định được hành vi cố tình lách các biện pháp trừng phạt của EU rồi!
Kết quả điều tra đã dẫn tới việc mở các vụ án hình sự tại 3 quốc gia thành viên EU, dù danh tính cụ thể chưa được công bố (còn giữ bí mật). Các cơ quan chức năng đồng thời triển khai thêm biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những hình thức xuất khẩu trái phép tương tự.
Phát biểu về vụ việc, Quyền Tổng Giám đốc OLAF Salla Saastamoinen nhấn mạnh rằng việc né tránh trừng phạt làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp hạn chế mà EU áp đặt. Bà khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên và các nước thứ ba là yếu tố then chốt giúp phát hiện và triệt phá những đường dây xuyên biên giới phức tạp, qua đó bảo vệ tính toàn vẹn của cơ chế trừng phạt.
Nguồn: soha.vn