Ơ kìa, 612 tỷ đồng??? Vụ lừa đảo bán kỳ nghỉ dưỡng vừa bị công an triệt phá đang khiến dân tình "rần rần" bàn tán. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Làm sao mà bọn này có được thông tin khách hàng để "chốt đơn" vậy trời?
Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an cấp xã "sờ gáy" thành công đường dây lừa đảo kiểu bán kỳ nghỉ dưỡng này. Đến giờ, cơ quan điều tra đã khởi tố tới 11 vụ án, gần 200 bị can là sếp và nhân viên các công ty liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khám xét xong thì thu giữ được 5.563 hợp đồng với số tiền "khủng" lên tới hơn 612 tỷ đồng luôn á! Thậm chí có người bị "móc túi" tới hơn 8,5 tỷ đồng cơ đấy!
Danh sách các công ty dính líu gồm cả rổ: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel… Nghe tên thì "xịn sò" hết á nghen!
Chiêu "câu" khách siêu "pro" của bọn telesale
Cơ quan điều tra cho biết sau khi có data khách hàng rồi, bộ phận telesale cứ "lia lịa" gọi điện mời khách đến công ty với lý do nhận kỳ nghỉ miễn phí, du lịch free hay chương trình tri ân khách hàng gì đó. Nghe ngon lành cành đào phải không nào? Nhưng thật ra đây chỉ là "mồi nhử" để kéo khách vào "bẫy" thôi!
Đào Bá Hòa - nhân viên telesales Công ty Meli Club khai rằng data khách hàng do công ty gửi. Nhiệm vụ của bạn ấy là phân loại từng nhóm khách theo số tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đánh giá "độ giàu" của khách, rồi mới gọi mời những người có tiềm năng đến tham gia sự kiện, mục tiêu chính là bán thẻ du lịch.
Vậy data khách từ đâu ra vậy trời? ️
Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online, nguồn data của các công ty này được thu thập qua nhiều cách, chủ yếu là mua bán qua mạng xã hội và các group kín. Kiểu "chợ đen" data đó mọi người ơi!
Nhiều trường hợp là nhân viên từ các công ty khác nghỉ việc rồi "cuỗm" luôn data khách hàng về công ty mới để dùng cho mục đích tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội. Drama nhỉ!
Ngoài ra, bọn này còn thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác data trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi (những người dễ "dính câu" hơn).
"Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi", Tuổi Trẻ Online dẫn lời Thượng tá Thắng và cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh làm rõ toàn bộ nguồn gốc data và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Công an cũng đang "soi" toàn bộ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng data khách hàng nữa.
Các sếp thú nhận quy trình lừa đảo "khép kín" rồi nha!
Đến giờ, giám đốc, chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra cả quy trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.
Trong đó, Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ LORS khai thẳng rằng khi kinh doanh gói hợp đồng sang nhượng dịch vụ nghỉ dưỡng, LORS không hề có ý định trả tiền hay sang nhượng cho khách. Mục đích thực chất là ép khách nâng cấp thành viên (kiểu "câu" tiếp á!).
Thọ cho biết nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi "xịn xò" và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với lợi nhuận từ 20-30%. Nghe mlem quá phải không?
"Thực tế công ty không có chính sách thu mua lại. Cố gắng hướng khách qua những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới là huy động vốn trái phép", báo Lao Động dẫn lời đối tượng Thọ khai. Ủa vậy là "ảo ma" hết à?
Theo đối tượng này, tiền huy động từ khách hàng mới và các hợp đồng phát sinh tiếp theo được dùng để duy trì hoạt động của công ty cũng như chi trả cho những hợp đồng đã ký trước đó. Kiểu "đầu tư đa cấp" á nghen!
Cùng thủ đoạn đó, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club (tòa nhà số 195 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM), cũng khai chi tiết về cách hoạt động của doanh nghiệp.
Theo lời khai của Tùng, công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được "chiêu đãi" các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.
Sau khi khách đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Theo cơ quan điều tra, bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ. Kiểu "bắt tay chặt" luôn!
Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng "xuống tiền". Chốt đơn liên tục luôn á!
Nguồn: kenh14.vn
Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an cấp xã "sờ gáy" thành công đường dây lừa đảo kiểu bán kỳ nghỉ dưỡng này. Đến giờ, cơ quan điều tra đã khởi tố tới 11 vụ án, gần 200 bị can là sếp và nhân viên các công ty liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khám xét xong thì thu giữ được 5.563 hợp đồng với số tiền "khủng" lên tới hơn 612 tỷ đồng luôn á! Thậm chí có người bị "móc túi" tới hơn 8,5 tỷ đồng cơ đấy!
Danh sách các công ty dính líu gồm cả rổ: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel… Nghe tên thì "xịn sò" hết á nghen!
Chiêu "câu" khách siêu "pro" của bọn telesale
Cơ quan điều tra cho biết sau khi có data khách hàng rồi, bộ phận telesale cứ "lia lịa" gọi điện mời khách đến công ty với lý do nhận kỳ nghỉ miễn phí, du lịch free hay chương trình tri ân khách hàng gì đó. Nghe ngon lành cành đào phải không nào? Nhưng thật ra đây chỉ là "mồi nhử" để kéo khách vào "bẫy" thôi!
Đào Bá Hòa - nhân viên telesales Công ty Meli Club khai rằng data khách hàng do công ty gửi. Nhiệm vụ của bạn ấy là phân loại từng nhóm khách theo số tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đánh giá "độ giàu" của khách, rồi mới gọi mời những người có tiềm năng đến tham gia sự kiện, mục tiêu chính là bán thẻ du lịch.
Vậy data khách từ đâu ra vậy trời? ️
Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online, nguồn data của các công ty này được thu thập qua nhiều cách, chủ yếu là mua bán qua mạng xã hội và các group kín. Kiểu "chợ đen" data đó mọi người ơi!
Nhiều trường hợp là nhân viên từ các công ty khác nghỉ việc rồi "cuỗm" luôn data khách hàng về công ty mới để dùng cho mục đích tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội. Drama nhỉ!
Ngoài ra, bọn này còn thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác data trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi (những người dễ "dính câu" hơn).
"Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi", Tuổi Trẻ Online dẫn lời Thượng tá Thắng và cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh làm rõ toàn bộ nguồn gốc data và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Công an cũng đang "soi" toàn bộ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng data khách hàng nữa.
Các sếp thú nhận quy trình lừa đảo "khép kín" rồi nha!
Đến giờ, giám đốc, chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra cả quy trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.
Trong đó, Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ LORS khai thẳng rằng khi kinh doanh gói hợp đồng sang nhượng dịch vụ nghỉ dưỡng, LORS không hề có ý định trả tiền hay sang nhượng cho khách. Mục đích thực chất là ép khách nâng cấp thành viên (kiểu "câu" tiếp á!).
Thọ cho biết nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi "xịn xò" và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với lợi nhuận từ 20-30%. Nghe mlem quá phải không?
"Thực tế công ty không có chính sách thu mua lại. Cố gắng hướng khách qua những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới là huy động vốn trái phép", báo Lao Động dẫn lời đối tượng Thọ khai. Ủa vậy là "ảo ma" hết à?
Theo đối tượng này, tiền huy động từ khách hàng mới và các hợp đồng phát sinh tiếp theo được dùng để duy trì hoạt động của công ty cũng như chi trả cho những hợp đồng đã ký trước đó. Kiểu "đầu tư đa cấp" á nghen!
Cùng thủ đoạn đó, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club (tòa nhà số 195 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM), cũng khai chi tiết về cách hoạt động của doanh nghiệp.
Theo lời khai của Tùng, công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được "chiêu đãi" các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.
Sau khi khách đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Theo cơ quan điều tra, bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ. Kiểu "bắt tay chặt" luôn!
Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng "xuống tiền". Chốt đơn liên tục luôn á!
Nguồn: kenh14.vn