Cơ quan chức năng đang "soi" kỹ càng nguồn gốc tài sản và loạt dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh này nhé!
Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa có một màn "đột kích" cực khủng tại huyện Birbhum, và kết quả là thu giữ được núi tiền mặt cùng tài sản giá trị siêu to khổng lồ nghi liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác cát ️
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, cuộc đột kích diễn ra vào chiều tối ngày 6/6 tại nhà riêng và văn phòng làm việc của doanh nhân Login Sheikh. Chiến dịch bắt đầu từ khoảng 18 giờ và kéo dài tận đêm khuya luôn nha!
Kết quả khám xét khiến ai cũng phải "choáng váng": lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 4,975 triệu rupee tiền mặt, tương đương gần 1,5 tỷ VNĐ Chưa hết đâu, cảnh sát còn phát hiện và niêm phong khoảng 502 gram vàng trang sức được cất giữ tại các địa điểm bị khám xét nữa kìa!
Khối lượng tiền mặt và tài sản giá trị "khủng" thế này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về nguồn gốc cũng như tính hợp pháp rồi đấy. Đến giờ, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào cho thấy số tiền và vàng này được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp cả
Các điều tra viên hiện đang tập trung "soi" kỹ dòng tiền, kiểm tra hồ sơ tài chính và làm rõ các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh của những người có liên quan.
Trong quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác định thêm ba cá nhân gồm Sohel Sheikh, Laban Sheikh và Samim Sheikh có liên quan đến hoạt động kinh doanh cát trong khu vực. Theo các nguồn tin điều tra, những người này được cho là có mối liên hệ với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công và xây dựng đường bộ.
Đáng chú ý là Samim Sheikh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra và dự kiến được đưa ra trình diện trước Tòa án Siuri
Theo cảnh sát, một trong những hướng điều tra "hot" nhất hiện nay là làm rõ nghi vấn các đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác và kinh doanh cát trái phép tại địa phương. Cơ quan chức năng đang rà soát các bến bãi tập kết cát, hợp đồng kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính có liên quan nhằm xác định liệu có tồn tại hành vi khai thác tài nguyên trái phép hoặc các sai phạm khác hay không.
Song song với việc xác minh nguồn gốc tiền mặt và vàng bị thu giữ, lực lượng điều tra cũng đang kiểm tra các hồ sơ sở hữu tài sản, sổ sách kế toán và chứng từ giao dịch của các doanh nghiệp liên quan.
Nguồn: soha.vn
Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa có một màn "đột kích" cực khủng tại huyện Birbhum, và kết quả là thu giữ được núi tiền mặt cùng tài sản giá trị siêu to khổng lồ nghi liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác cát ️
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, cuộc đột kích diễn ra vào chiều tối ngày 6/6 tại nhà riêng và văn phòng làm việc của doanh nhân Login Sheikh. Chiến dịch bắt đầu từ khoảng 18 giờ và kéo dài tận đêm khuya luôn nha!
Kết quả khám xét khiến ai cũng phải "choáng váng": lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 4,975 triệu rupee tiền mặt, tương đương gần 1,5 tỷ VNĐ Chưa hết đâu, cảnh sát còn phát hiện và niêm phong khoảng 502 gram vàng trang sức được cất giữ tại các địa điểm bị khám xét nữa kìa!
Khối lượng tiền mặt và tài sản giá trị "khủng" thế này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về nguồn gốc cũng như tính hợp pháp rồi đấy. Đến giờ, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào cho thấy số tiền và vàng này được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp cả
Các điều tra viên hiện đang tập trung "soi" kỹ dòng tiền, kiểm tra hồ sơ tài chính và làm rõ các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh của những người có liên quan.
Trong quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác định thêm ba cá nhân gồm Sohel Sheikh, Laban Sheikh và Samim Sheikh có liên quan đến hoạt động kinh doanh cát trong khu vực. Theo các nguồn tin điều tra, những người này được cho là có mối liên hệ với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công và xây dựng đường bộ.
Đáng chú ý là Samim Sheikh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra và dự kiến được đưa ra trình diện trước Tòa án Siuri
Theo cảnh sát, một trong những hướng điều tra "hot" nhất hiện nay là làm rõ nghi vấn các đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác và kinh doanh cát trái phép tại địa phương. Cơ quan chức năng đang rà soát các bến bãi tập kết cát, hợp đồng kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính có liên quan nhằm xác định liệu có tồn tại hành vi khai thác tài nguyên trái phép hoặc các sai phạm khác hay không.
Song song với việc xác minh nguồn gốc tiền mặt và vàng bị thu giữ, lực lượng điều tra cũng đang kiểm tra các hồ sơ sở hữu tài sản, sổ sách kế toán và chứng từ giao dịch của các doanh nghiệp liên quan.
Nguồn: soha.vn