Ôi giời ơi, chuyện gì thế này! Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cá cược online xịn sò, hóa ra đằng sau là cả một "công ty công nghệ" với toàn cao thủ IT chính hiệu đấy các bạn ơi!
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Đột kích "công ty công nghệ" phát hiện 63 nhân viên IT đang ngồi code
Khoảng 14 giờ ngày 19/11, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê bất ngờ ập vào địa điểm tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 63 người đang ngồi code trên máy tính kết nối Internet với nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm công nghệ cao nên lập tức tiến hành xác minh luôn.
Plot twist nè: Từ thông tin thu thập được, công an xác định Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) là ông trùm đứng đầu. Chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi Duy được một chị chưa rõ danh tính (cư trú tại Thái Lan hoặc Campuchia) thuê thành lập một đơn vị chuyên phát triển phần mềm để triển khai các dự án công nghệ do chị này giao.
Mô hình hoạt động tinh vi như công ty thật 100%
Sau đó Duy tuyển nhân sự, lập nhiều bộ phận chuyên lập trình, gia công phần mềm giải trí thể thao, game và ứng dụng giao dịch tiền ảo. Đến năm 2022, Duy nhận thêm Lê Công Sơn (SN 1988, cùng địa phương) vào làm và giao cho anh này phụ trách quản lý các dự án.
Đầu năm 2023, Duy tiếp tục phối hợp với một anh tên là Torres (trú tại Campuchia) thực hiện các dự án website cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa... Anh Torres này yêu cầu team của Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH...), kiểm tra bảo trì hoặc fix lỗi của các website này trong quá trình vận hành.
Để thực hiện các dự án này, Duy thuê văn phòng xịn xò, thành lập mô hình hoạt động như một công ty thật sự, đặt tên cho cơ sở để lấy danh nghĩa công ty rồi tuyển dụng hàng loạt nhân viên chuyên môn cao vào làm việc. Duy đã tổ chức hoạt động rất tinh vi và sử dụng các thủ đoạn tối ưu hóa tính bảo mật nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập các nhóm chat thiết lập từ nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật.
Quy định siêu nghiêm: chỉ được dùng biệt danh, máy công ty
Trong quá trình hoạt động, Duy và Sơn yêu cầu tất cả nhân viên trong cơ sở phải sử dụng biệt danh, không được dùng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp, không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân để tránh lộ thông tin cá nhân, nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng... Nghe nghiêm ngặt phết nhỉ!
Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang website cá cược trực tuyến trên internet gồm: https://vt88.com; https://soi.bet, https://tic88.com, https://mi88.com, https://zo88.com.
Tang vật "khủng": 356 màn hình máy tính và hơn 1,27 tỷ đồng tiền mặt
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện và đồng loạt kiểm tra thêm 04 cơ sở khác trực thuộc hệ thống; đồng thời tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 xe ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền cùng số tiền mặt hơn 1,27 tỷ đồng... Wow, con số khủng thật đấy!
Điểm đáng chú ý là trong số 63 nhân viên của công ty thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ máy tính, tài chính kế toán. Toàn người tài giỏi mà lại đi làm việc sai trái thế này, thật uổng phí quá!
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Trần Lê Duy và đồng bọn đã tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm người để xây dựng và cập nhật các website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn: genk.vn
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Đột kích "công ty công nghệ" phát hiện 63 nhân viên IT đang ngồi code
Khoảng 14 giờ ngày 19/11, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê bất ngờ ập vào địa điểm tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 63 người đang ngồi code trên máy tính kết nối Internet với nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm công nghệ cao nên lập tức tiến hành xác minh luôn.
Plot twist nè: Từ thông tin thu thập được, công an xác định Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) là ông trùm đứng đầu. Chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi Duy được một chị chưa rõ danh tính (cư trú tại Thái Lan hoặc Campuchia) thuê thành lập một đơn vị chuyên phát triển phần mềm để triển khai các dự án công nghệ do chị này giao.
Mô hình hoạt động tinh vi như công ty thật 100%
Sau đó Duy tuyển nhân sự, lập nhiều bộ phận chuyên lập trình, gia công phần mềm giải trí thể thao, game và ứng dụng giao dịch tiền ảo. Đến năm 2022, Duy nhận thêm Lê Công Sơn (SN 1988, cùng địa phương) vào làm và giao cho anh này phụ trách quản lý các dự án.
Đầu năm 2023, Duy tiếp tục phối hợp với một anh tên là Torres (trú tại Campuchia) thực hiện các dự án website cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa... Anh Torres này yêu cầu team của Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH...), kiểm tra bảo trì hoặc fix lỗi của các website này trong quá trình vận hành.
Để thực hiện các dự án này, Duy thuê văn phòng xịn xò, thành lập mô hình hoạt động như một công ty thật sự, đặt tên cho cơ sở để lấy danh nghĩa công ty rồi tuyển dụng hàng loạt nhân viên chuyên môn cao vào làm việc. Duy đã tổ chức hoạt động rất tinh vi và sử dụng các thủ đoạn tối ưu hóa tính bảo mật nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập các nhóm chat thiết lập từ nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật.
Quy định siêu nghiêm: chỉ được dùng biệt danh, máy công ty
Trong quá trình hoạt động, Duy và Sơn yêu cầu tất cả nhân viên trong cơ sở phải sử dụng biệt danh, không được dùng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp, không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân để tránh lộ thông tin cá nhân, nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng... Nghe nghiêm ngặt phết nhỉ!
Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang website cá cược trực tuyến trên internet gồm: https://vt88.com; https://soi.bet, https://tic88.com, https://mi88.com, https://zo88.com.
Tang vật "khủng": 356 màn hình máy tính và hơn 1,27 tỷ đồng tiền mặt
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện và đồng loạt kiểm tra thêm 04 cơ sở khác trực thuộc hệ thống; đồng thời tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 xe ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền cùng số tiền mặt hơn 1,27 tỷ đồng... Wow, con số khủng thật đấy!
Điểm đáng chú ý là trong số 63 nhân viên của công ty thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ máy tính, tài chính kế toán. Toàn người tài giỏi mà lại đi làm việc sai trái thế này, thật uổng phí quá!
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Trần Lê Duy và đồng bọn đã tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm người để xây dựng và cập nhật các website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn: genk.vn