Nhim995559
New member
Theo phân tích của luật sư Hà, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng lợi.
Forex (viết tắt của Foreign Exchange) nghe xịn xò vậy thôi chứ thực chất là "sân chơi" trao đổi tiền tệ quốc tế đấy các fen ạ. Thị trường forex là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Cơ chế hoạt động đơn giản: mua, bán, đổi tiền này sang tiền khác rồi ăn chênh lệch giá.
Năm 2020, thị trường này "khủng" đến mức khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày lên tới 6,6 nghìn tỷ USD luôn á! Nhưng mà đến 80% là các giao dịch đầu cơ nhằm "kiếm lời nhanh" trên chênh lệch tỉ giá thôi. Về tới Việt Nam thì... ối giời ơi, forex bị biến tướng thành mô hình đa cấp lừa đảo mất rồi!
Sàn Forex lừa đảo: Con số gây shock
Theo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội công bố, hiện tại Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép đang hoạt động, thu hút vô số người tham gia đầu tư (hay nói theo kiểu gen Z là "chơi Forex").
Các sàn này lên tên mỹ miều + lợi nhuận nghe "ngon xỉu" làm mọi người mất cảnh giác. Ví dụ như sàn Lion Group đã "câu" được 4.000 người. Còn sàn Hitoption thì khủng hơn - móc túi tận 7.500 tỷ đồng luôn ấy chứ!
Gần đây nhất, Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp triệt phá 16 sàn ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Quy mô vụ án lớn ghê, được xem là "khủng" nhất từ trước đến giờ!
Hitoption.net - "Ông trùm" lừa đảo thế hệ mới
Sau khi điều tra, công an xác định từ tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (sinh 1996) - Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group đã nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh 1983) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net.
Sàn này xài chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay khách hàng, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho khách hàng thắng hoặc thua tùy ý. Nói chung là "xoay xở" theo ý muốn của người điều hành luôn!
Cách chơi thì đơn giản: nhà đầu tư đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong 30 giây. Đoán đúng thì ăn 95% tiền cược, sai thì bay màu toàn bộ (giống trò tài xỉu ấy).
Riêng tại Hải Phòng, công an xác định có hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo hình thức mua chế độ BOT với lợi nhuận "ngon lành" 6-15%/tháng. Họ hứa trong vòng 100 ngày sẽ rút được vốn lẫn lãi.
Mở rộng điều tra ra thì phát hiện thêm 16 sàn giao dịch điện tử khác do nhóm này quản trị. Con số "trời ơi đất hỡi": 115.726 tài khoản, tổng số dư hơn 7.505 tỷ đồng, đã rút ra 611 tỷ đồng. Choáng váng chưa!
Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hải Phòng nhận định đây là loại hình tội phạm mới, các đối tượng xài công nghệ cao với phương thức tinh vi, xảo quyệt cực kỳ.
"Quy mô và tính chất như trên cho thấy, các đối tượng lập sàn nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi, với số lượng người tham gia cực lớn - hàng nghìn người ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Số tiền đặc biệt lớn lên đến hàng trăm tỷ đồng!" - Thượng tá Dũng chia sẻ.
Góc nhìn pháp lý: 100% vi phạm pháp luật
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định rõ: hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho BẤT KỲ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn ngoại hối (Forex).
Vậy nên mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch Forex đều là phạm pháp và sẽ bị xử lý theo quy định. Để lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, dùng lãi suất cao để lừa mọi người.
Luật sư Hà nhấn mạnh: "Một tờ giấy đăng ký kinh doanh với số vốn 'khủng' chắc chắn chưa đủ để chứng minh tính hợp pháp đâu nhé! Các bạn nên liên tục cập nhật thông tin về các sàn giao dịch được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước."
Âm mưu đằng sau: Admin là "thượng đế"
Luật sư Hà phân tích thêm: Trên thực tế nhiều công ty tự xưng là đơn vị trung gian cho sàn giao dịch nước ngoài, dùng lãi suất cao bất thường (15-30%) để dụ dỗ. Các sàn này được thiết kế với đủ chức năng can thiệp vào tài khoản khách hàng.
"Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư; can thiệp quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ, kéo giãn khoảng giá, 'đánh cháy' tài khoản hay làm hết tiền của khách. Đồng thời, các sàn này cũng không kết nối với sàn Forex thật trên thế giới" - luật sư Hà cảnh báo.
Điểm đáng chú ý: nhà đầu tư thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền thua là chủ sàn hưởng lợi. Nhiều người đã mất số tiền khổng lồ lên đến cả chục tỷ đồng.
Nếu nhà đầu tư thắng nhiều quá, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút tiền. Cuối cùng, khi đã "hốt" đủ tiền, các đối tượng sẽ đánh sập sàn để tránh truy vết của công an và nhà đầu tư không thể đòi tiền nữa...
Checklist nhận diện lừa đảo - Cẩn thận kẻo mất tiền oan!
Luật sư Nguyễn Thanh Hà đưa ra các dấu hiệu để nhận biết công ty/cá nhân lừa đảo mà các bạn nên tránh xa:
1. Làm màu quá đà
Những kẻ lừa đảo này rất tích cực làm truyền thông, xây dựng hình ảnh. Content thường nhấn mạnh khả năng thu lợi nhuận "khủng", liên tục khoe khoang tài khoản tăng vọt kèm hình ảnh lối sống ăn chơi xa xỉ.
Sau khi lôi kéo thành công, họ sẽ sắp xếp cho nhà đầu tư thắng ban đầu để lừa nạp thêm tiền. Sau đó tư vấn đánh lệnh lớn, thu phí không rõ ràng dẫn đến cháy tài khoản. Hết tiền rồi thì giới thiệu sang sàn mới với lời hứa "gỡ lại" số tiền đã thua.
2. Mô hình đa cấp
Các công ty/cá nhân lừa đảo qua sàn ngoại hối/chứng khoán quốc tế thường xài phương thức đa cấp.
3. Có tin tức nêu đích danh
Đã xuất hiện những bài báo hay tin tức nêu đích danh tên tuổi cùng hành vi vi phạm của các đối tượng.
Mô hình Ponzi - Trò lừa đảo "kinh điển"
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) phân tích: Đây là mô hình đầu tư kiểu Ponzi - hình thức lừa đảo thu hút nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ bằng tiền từ nhà đầu tư mới.
Mô hình này khiến nạn nhân tin rằng lợi nhuận đến từ bán sản phẩm nhưng thực chất họ đang bị lừa. Nó yêu cầu người tham gia góp vốn liên tục và sụp đổ khi có lượng lớn nhà đầu tư rút vốn hoặc không kêu gọi được người mới.
Tiền đầu tư thay vì được tái đầu tư sinh lời thì lại dùng để trả cho nhà đầu tư cũ và bản chất không có hoạt động đầu tư nào cả!
Vậy nên chỉ khi người tham gia không còn ảo tưởng giàu nhanh, bỏ ảo mộng "ngồi mát ăn bát vàng" thì những sàn ngoại hối trái phép mới thực sự mất đất sống.
Khung hình phạt: Từ phạt tiền đến... vào tù!
Phạt hành chính:
Theo khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối không có giấy phép sẽ bị phạt hành chính từ 200-250 triệu đồng.
Truy cứu hình sự:
Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex dùng chiêu trò gian dối làm nhà đầu tư thua lỗ có thể bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị:
• Mức thấp nhất: Cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
• Phạm tội 02 lần trở lên, có tính chuyên nghiệp, chiếm đoạt 50-200 triệu đồng: Phạt tù từ 02-07 năm.
• Chiếm đoạt 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại 300 đến dưới 500 triệu đồng: Phạt tù từ 07-15 năm.
• Nặng nhất: Phạt tù từ 12-20 năm nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.
Ngoài ra còn có hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01-05 năm, có thể tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Nguồn: soha.vn