Sáng 31/5, drama vụ nữ đại gia cho vay nặng lãi lại có twist mới: TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) quyết định trả hồ sơ, yêu cầu VKSND điều tra bổ sung thêm!
Cụ thể, HĐXX đề nghị làm rõ thêm các thửa đất liên quan, xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, ngụ TP Vũng Tàu) với đám người liên quan luôn.
Nghị án xong vẫn chưa xong
Phiên tòa được mở từ ngày 24/5, HĐXX nghị án dài hơi. Đúng 9h sáng nay, các bị cáo có mặt để nghe tuyên án, ai ngờ HĐXX lại "plot twist" trả hồ sơ điều tra bổ sung rồi.
Lý do trả hồ sơ là vì cần điều tra thêm về tình trạng pháp lý, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số thửa đất, căn nhà trong vụ án. Đồng thời xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi giữa Trà và một số người liên quan. Ngoài ra còn phải xác định lại số tiền thu lợi bất chính từ các khoản vay của ông Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") và nhiều người khác nữa.
Nữ đại gia và "nghiệp cho vay"
Bị cáo Trà bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền". Còn hai đồng phạm là Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (sinh năm 1989, đều ngụ TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo cáo trạng, từ 2018 đến 2020, Trà cho nhiều người vay với lãi suất "cắt cổ" từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tức 3-15%/tháng ). Đến hạn mà không trả được lãi thì lãi cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng mới. Không trả được nữa thì phải lấy tài sản cấn trừ cho chị.
Số liệu "khủng" từ cơ quan điều tra cho thấy: từ 2018 đến trước khi bị bắt, Trà đã cho 8 người vay hơn 921 tỷ đồng! Những người vay đã trả được gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng luôn
Ekip hỗ trợ "chuyên nghiệp"
Việt Anh đóng vai trò là "kế toán" cho Trà từ 2018 đến 2021, lập các bảng tính tiền vay, tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu. Công việc này không có lương cứng mà chỉ được "tiền tiêu vặt" thôi.
Còn Tuyết Lan được thuê từ năm 2019 với lương 8 triệu/tháng, nhiệm vụ là giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay.
Chiêu "rửa tiền" tinh vi
Để che dấu và hợp thức hóa số tiền từ cho vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỷ đồng cho mình qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Khi đến hạn trả, Trà yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau đó những người này lại chuyển tiếp đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản "thấu chi" để trả nợ ngân hàng. Cách làm khá "professional" đấy chứ!
Liên quan đến Thiện "Soi"
Năm 2019, do cần vốn kinh doanh, Thiện "Soi" đã 4 lần vay Trà tổng cộng 9,5 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Thiện đã trả hết cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng từ các khoản này.
Tháng 9/2023, hai cha con Thiện "Soi" đã bị xét xử riêng và bị tuyên án 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" rồi.
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, HĐXX đề nghị làm rõ thêm các thửa đất liên quan, xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, ngụ TP Vũng Tàu) với đám người liên quan luôn.
Nghị án xong vẫn chưa xong
Phiên tòa được mở từ ngày 24/5, HĐXX nghị án dài hơi. Đúng 9h sáng nay, các bị cáo có mặt để nghe tuyên án, ai ngờ HĐXX lại "plot twist" trả hồ sơ điều tra bổ sung rồi.
Lý do trả hồ sơ là vì cần điều tra thêm về tình trạng pháp lý, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số thửa đất, căn nhà trong vụ án. Đồng thời xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi giữa Trà và một số người liên quan. Ngoài ra còn phải xác định lại số tiền thu lợi bất chính từ các khoản vay của ông Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") và nhiều người khác nữa.
Nữ đại gia và "nghiệp cho vay"
Bị cáo Trà bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền". Còn hai đồng phạm là Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (sinh năm 1989, đều ngụ TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo cáo trạng, từ 2018 đến 2020, Trà cho nhiều người vay với lãi suất "cắt cổ" từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tức 3-15%/tháng ). Đến hạn mà không trả được lãi thì lãi cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng mới. Không trả được nữa thì phải lấy tài sản cấn trừ cho chị.
Số liệu "khủng" từ cơ quan điều tra cho thấy: từ 2018 đến trước khi bị bắt, Trà đã cho 8 người vay hơn 921 tỷ đồng! Những người vay đã trả được gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng luôn
Ekip hỗ trợ "chuyên nghiệp"
Việt Anh đóng vai trò là "kế toán" cho Trà từ 2018 đến 2021, lập các bảng tính tiền vay, tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu. Công việc này không có lương cứng mà chỉ được "tiền tiêu vặt" thôi.
Còn Tuyết Lan được thuê từ năm 2019 với lương 8 triệu/tháng, nhiệm vụ là giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay.
Chiêu "rửa tiền" tinh vi
Để che dấu và hợp thức hóa số tiền từ cho vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỷ đồng cho mình qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Khi đến hạn trả, Trà yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau đó những người này lại chuyển tiếp đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản "thấu chi" để trả nợ ngân hàng. Cách làm khá "professional" đấy chứ!
Liên quan đến Thiện "Soi"
Năm 2019, do cần vốn kinh doanh, Thiện "Soi" đã 4 lần vay Trà tổng cộng 9,5 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Thiện đã trả hết cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng từ các khoản này.
Tháng 9/2023, hai cha con Thiện "Soi" đã bị xét xử riêng và bị tuyên án 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" rồi.
Nguồn: soha.vn