MamDethuong611
New member
Các bạn ơi, câu chuyện này mà nghe xong chỉ biết... đứng hình luôn! Tòa án vừa ra lệnh tịch thu cả đống tài sản ở nước ngoài của 2 bị cáo trong vụ lừa đảo cực khủng: dùng 46 tấn vàng giả đi vay hơn 32.000 tỷ đồng từ các tổ chức tài chính. Cháy túi quá trời cháy túi!
Từ đại gia đến... trùm lừa đảo
Chuyện bắt đầu từ tháng 5/2016, khi cảnh sát Trung Quốc ập vào niêm phong Công ty Công nghiệp Khai thác mỏ Boyuan - một trong những cơ sở luyện vàng lớn nhất ở thành phố Linh Bảo. Công ty này do anh em Zhang Qingmin và Zhang Shumin thành lập năm 2007, trông thì xịn sò lắm nhưng thực chất...
Hóa ra đằng sau hoạt động sản xuất "hợp pháp", các ông này đã bí mật chế tạo vàng thỏi giả ngay trong nhà máy để làm tài sản thế chấp vay tiền. Úi giời ơi!
Zhang Qingmin, năm đó 34 tuổi, là một trong những doanh nhân khai thác vàng sớm nhất và nhanh chóng giàu lên nhờ kinh doanh quặng vàng. Nhưng có lẽ ông thấy giàu chưa đủ nhanh nên nghĩ ra cách "kiếm tiền nhanh" này rồi
Chiêu trò tinh vi đến khó tin
Theo kết quả điều tra của tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc công bố, từ năm 2011 đến 2016, Zhang Qingmin cùng team đã chế vàng giả bằng cách pha trộn vàng với vonfram - loại kim loại có mật độ gần giống vàng thật. Cách này giúp họ qua mặt được khâu kiểm định tài sản bảo đảm. Lừa level cao đấy các bạn!
Với số vàng giả này, nhóm đã vay các khoản tín dụng bảo đảm từ 4 tổ chức tài chính tại tỉnh Thiểm Tây và nhiều nơi khác ở Trung Quốc. Tính ra Zhang Qingmin đã vay tới 8,4 tỷ NDT (hơn 32.185 tỷ đồng) với 46 tấn vàng giả, gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ NDT (hơn 10.346 tỷ đồng). Số tiền mà nghe đã chóng mặt rồi!
Rửa tiền siêu chuyên nghiệp
Trong quá trình thực hiện hành vi gian lận, Zhang Qingmin đã chỉ đạo chuyển toàn bộ số tiền vay được vào các tài khoản do em trai Zhang Shumin kiểm soát, để che giấu dòng tiền.
Để che đậy nguồn gốc "bất minh" của số tiền này, Zhang Shumin đã phân tán hơn 1,4 tỷ NDT vào nhiều tài khoản do các đối tượng rửa tiền đứng tên. Sau đó tiếp tục chuyển ra nhiều khu vực khác, kể cả Hong Kong (Trung Quốc). Chơi cả một cái mạng lưới rửa tiền luôn!
Một phần lớn tiền được chuyển sang Cộng hòa Síp, nơi hai anh em này dùng để mua bất động sản và gửi ngân hàng để hợp thức hóa tài sản. Đến tháng 5/2016, cả hai đã "biến" khỏi Trung Quốc và bỏ trốn ra nước ngoài. Chuồn nhanh vậy! 
Tòa tuyên án nhưng... người thì đâu?
Tòa án Trung Quốc cho biết các chứng cứ đủ để xác định Zhang Qingmin phạm tội lừa đảo vay vốn, còn Zhang Shumin tham gia rửa tiền. Dù lệnh truy nã đã ra hơn 1 năm, nhưng 2 anh em này vẫn chưa bị bắt. Đang ở đâu đó tận hưởng cuộc sống chăng?
Theo tòa án Trung Quốc, toàn bộ bất động sản ở nước ngoài và tiền trong tài khoản ngân hàng do Viện kiểm sát thành phố Vị Nam đề nghị tịch thu đều là tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc liên quan trực tiếp đến vụ án.
Tòa nhấn mạnh phần tài sản hợp pháp cần hoàn trả cho các tổ chức tài chính sẽ được ưu tiên xử lý trước, số còn lại sẽ bị tịch thu theo luật.
Sau khi thụ lý vụ án, tòa đã phát thông báo công khai trong 6 tháng để các bên liên quan đăng ký quyền lợi tố tụng. Trong thời gian này, 4 tổ chức tài chính đã nộp đơn tham gia kiện để đòi lại tiền bị chiếm.
Phiên tòa lịch sử
Ngày 20/3/2026, phiên xét xử công khai đã diễn ra. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam tuyên xử 2 bị cáo Zhang Qingmin và Zhang Shumin, đồng thời ra lệnh tịch thu 17 bất động sản mà họ mua tại Cộng hòa Síp; thu hồi toàn bộ tiền và lãi trong 7 tài khoản ngân hàng. Số tài sản thu được sẽ hoàn trả cho các tổ chức tài chính bị lừa theo quy định pháp luật.
Vụ án này được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tín dụng liên quan đến vàng có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều năm qua. Thật sự là chấn động luôn!
Nguồn: soha.vn
Từ đại gia đến... trùm lừa đảo
Chuyện bắt đầu từ tháng 5/2016, khi cảnh sát Trung Quốc ập vào niêm phong Công ty Công nghiệp Khai thác mỏ Boyuan - một trong những cơ sở luyện vàng lớn nhất ở thành phố Linh Bảo. Công ty này do anh em Zhang Qingmin và Zhang Shumin thành lập năm 2007, trông thì xịn sò lắm nhưng thực chất...
Hóa ra đằng sau hoạt động sản xuất "hợp pháp", các ông này đã bí mật chế tạo vàng thỏi giả ngay trong nhà máy để làm tài sản thế chấp vay tiền. Úi giời ơi!
Zhang Qingmin, năm đó 34 tuổi, là một trong những doanh nhân khai thác vàng sớm nhất và nhanh chóng giàu lên nhờ kinh doanh quặng vàng. Nhưng có lẽ ông thấy giàu chưa đủ nhanh nên nghĩ ra cách "kiếm tiền nhanh" này rồi
Chiêu trò tinh vi đến khó tin
Theo kết quả điều tra của tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc công bố, từ năm 2011 đến 2016, Zhang Qingmin cùng team đã chế vàng giả bằng cách pha trộn vàng với vonfram - loại kim loại có mật độ gần giống vàng thật. Cách này giúp họ qua mặt được khâu kiểm định tài sản bảo đảm. Lừa level cao đấy các bạn!
Với số vàng giả này, nhóm đã vay các khoản tín dụng bảo đảm từ 4 tổ chức tài chính tại tỉnh Thiểm Tây và nhiều nơi khác ở Trung Quốc. Tính ra Zhang Qingmin đã vay tới 8,4 tỷ NDT (hơn 32.185 tỷ đồng) với 46 tấn vàng giả, gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ NDT (hơn 10.346 tỷ đồng). Số tiền mà nghe đã chóng mặt rồi!
Rửa tiền siêu chuyên nghiệp
Trong quá trình thực hiện hành vi gian lận, Zhang Qingmin đã chỉ đạo chuyển toàn bộ số tiền vay được vào các tài khoản do em trai Zhang Shumin kiểm soát, để che giấu dòng tiền.
Để che đậy nguồn gốc "bất minh" của số tiền này, Zhang Shumin đã phân tán hơn 1,4 tỷ NDT vào nhiều tài khoản do các đối tượng rửa tiền đứng tên. Sau đó tiếp tục chuyển ra nhiều khu vực khác, kể cả Hong Kong (Trung Quốc). Chơi cả một cái mạng lưới rửa tiền luôn!
Một phần lớn tiền được chuyển sang Cộng hòa Síp, nơi hai anh em này dùng để mua bất động sản và gửi ngân hàng để hợp thức hóa tài sản. Đến tháng 5/2016, cả hai đã "biến" khỏi Trung Quốc và bỏ trốn ra nước ngoài. Chuồn nhanh vậy!
Tòa tuyên án nhưng... người thì đâu?
Tòa án Trung Quốc cho biết các chứng cứ đủ để xác định Zhang Qingmin phạm tội lừa đảo vay vốn, còn Zhang Shumin tham gia rửa tiền. Dù lệnh truy nã đã ra hơn 1 năm, nhưng 2 anh em này vẫn chưa bị bắt. Đang ở đâu đó tận hưởng cuộc sống chăng?
Theo tòa án Trung Quốc, toàn bộ bất động sản ở nước ngoài và tiền trong tài khoản ngân hàng do Viện kiểm sát thành phố Vị Nam đề nghị tịch thu đều là tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc liên quan trực tiếp đến vụ án.
Tòa nhấn mạnh phần tài sản hợp pháp cần hoàn trả cho các tổ chức tài chính sẽ được ưu tiên xử lý trước, số còn lại sẽ bị tịch thu theo luật.
Sau khi thụ lý vụ án, tòa đã phát thông báo công khai trong 6 tháng để các bên liên quan đăng ký quyền lợi tố tụng. Trong thời gian này, 4 tổ chức tài chính đã nộp đơn tham gia kiện để đòi lại tiền bị chiếm.
Phiên tòa lịch sử
Ngày 20/3/2026, phiên xét xử công khai đã diễn ra. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam tuyên xử 2 bị cáo Zhang Qingmin và Zhang Shumin, đồng thời ra lệnh tịch thu 17 bất động sản mà họ mua tại Cộng hòa Síp; thu hồi toàn bộ tiền và lãi trong 7 tài khoản ngân hàng. Số tài sản thu được sẽ hoàn trả cho các tổ chức tài chính bị lừa theo quy định pháp luật.
Vụ án này được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tín dụng liên quan đến vàng có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều năm qua. Thật sự là chấn động luôn!
Nguồn: soha.vn