Trưa ngày 25/3 này, các chi nhánh Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng loạt tạm ngưng giao dịch khiến nhiều người bất ngờ
Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có tới 4 cửa hàng giao dịch gồm: 2 cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, 1 cửa hàng ở phố Mai Hắc Đế và 1 cửa hàng ở đường Cầu Giấy.
Vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày 25/3, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông đã ngừng đón khách. Nhiều người dân xung quanh tỏ ra shock khi chứng kiến lực lượng công an liên tục ra vào bên trong cơ sở
Chiều 25/3, các cửa hàng đột ngột tạm ngừng giao dịch, nhiều khách hàng phải quay về với vẻ mặt "???" rõ ràng. Hiện tại, Bảo Tín Minh Châu vẫn chưa có thông tin chính thức về lý do đóng cửa.
Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu được thành lập từ năm 1989, khởi đầu từ một hiệu vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau gần 40 năm hoạt động, doanh nghiệp này có 4 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, với hàng triệu khách hàng đến mua - bán mỗi năm.
Thương hiệu này được coi là một "đế chế" vàng bạc cực lớn trong "gia tộc" kinh doanh vàng ở Hà Nội và phía Bắc
Plot twist: Hồi cuối tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đồng thời chuyển thông tin một số vi phạm sang Bộ Công an điều tra.
Cụ thể, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt lên tới 2,64 tỉ đồng (con số không hề nhỏ đâu các bạn ơi! )
Qua thanh tra phát hiện Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng. NHNN đã báo cáo, trình Thống đốc phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Danh sách vi phạm "dài như sớ" của Bảo Tín Minh Châu gồm:
Về hoạt động kinh doanh vàng: Vi phạm chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; giao dịch bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết (ối dồi ôi! )
Vi phạm quy định về thương mại điện tử: Không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng; không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website.
Công ty Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa để thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác - một hành vi cạnh tranh không lành mạnh rõ ràng
Về hoạt động phòng chống rửa tiền: Ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo...
Nguồn: soha.vn
Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có tới 4 cửa hàng giao dịch gồm: 2 cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, 1 cửa hàng ở phố Mai Hắc Đế và 1 cửa hàng ở đường Cầu Giấy.
Vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày 25/3, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông đã ngừng đón khách. Nhiều người dân xung quanh tỏ ra shock khi chứng kiến lực lượng công an liên tục ra vào bên trong cơ sở
Chiều 25/3, các cửa hàng đột ngột tạm ngừng giao dịch, nhiều khách hàng phải quay về với vẻ mặt "???" rõ ràng. Hiện tại, Bảo Tín Minh Châu vẫn chưa có thông tin chính thức về lý do đóng cửa.
Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu được thành lập từ năm 1989, khởi đầu từ một hiệu vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau gần 40 năm hoạt động, doanh nghiệp này có 4 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, với hàng triệu khách hàng đến mua - bán mỗi năm.
Thương hiệu này được coi là một "đế chế" vàng bạc cực lớn trong "gia tộc" kinh doanh vàng ở Hà Nội và phía Bắc
Plot twist: Hồi cuối tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đồng thời chuyển thông tin một số vi phạm sang Bộ Công an điều tra.
Cụ thể, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt lên tới 2,64 tỉ đồng (con số không hề nhỏ đâu các bạn ơi! )
Qua thanh tra phát hiện Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng. NHNN đã báo cáo, trình Thống đốc phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Danh sách vi phạm "dài như sớ" của Bảo Tín Minh Châu gồm:
Về hoạt động kinh doanh vàng: Vi phạm chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; giao dịch bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết (ối dồi ôi! )
Vi phạm quy định về thương mại điện tử: Không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng; không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website.
Công ty Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa để thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác - một hành vi cạnh tranh không lành mạnh rõ ràng
Về hoạt động phòng chống rửa tiền: Ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo...
Nguồn: soha.vn