Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa "bóc phốt" cả loạt vi phạm của Mi Hồng Bà Chiểu liên quan đến phòng chống rửa tiền và kinh doanh vàng. Công ty đã bị xử phạt theo đúng quy định luôn rồi nha!
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa ra Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu, và phải nói là "drama" không hề nhẹ. Có khá nhiều sai sót được phát hiện, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phòng chống rửa tiền và việc tính toán giá trị gia tăng khi mua bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.
Theo kết luận thanh tra thì đây, trong việc thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu đã "quên mất" không gửi bản quy trình nội bộ đúng thời hạn sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền; chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng. Đáng chú ý nhất là trong số các trường hợp được lựa chọn kiểm tra, còn có 1 trường hợp chưa thực hiện luôn á. Thêm nữa, Công ty cũng chưa gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025 đúng hạn.
Không chỉ "fail" ở mảng phòng chống rửa tiền, doanh nghiệp còn bị cơ quan thanh tra chỉ ra vấn đề trong việc xác định giá trị gia tăng khi hoạt động mua bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ nữa.
Với những sai sót này, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Công ty theo quy định trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền.
Để khắc phục các vấn đề trên, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện để đảm bảo hoạt động đúng luật.
Theo kết luận, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu có trụ sở tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0318086721, được cấp lần đầu ngày 6/10/2023. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 150 tỷ đồng (khủng nhỉ! ), do bà Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc. Công ty được xác định là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn.
Nhưng mà công bằng mà nói, bên cạnh việc chỉ ra các sai sót, kết luận thanh tra cũng có ghi nhận nhiều điểm tốt của Công ty đấy nha. Doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phù hợp cho hoạt động sản xuất; duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát hàm lượng vàng trong sản phẩm.
Công ty có thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm; đồng thời lưu hồ sơ, tài liệu công bố tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng.
Doanh nghiệp cũng có các máy móc cần thiết để thực hiện quy định về đo lường, thực hiện đúng quy định về nhãn hàng hóa và niêm yết giá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.
Về an toàn, Công ty có phương án đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện trách nhiệm về phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; đồng thời chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
Về tài chính, doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo quy định; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động, đồng thời lưu trữ chứng từ, sổ sách đối với các nghiệp vụ phát sinh.
Trong hoạt động chuyên môn, cơ quan thanh tra đánh giá Công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành các điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Nghị định 232/2025/NĐ-CP.
Công ty cũng đã ban hành các quy trình nội bộ trong hoạt động liên quan và thực hiện báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN và Thông tư 34/2025/TT-NHNN.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ từng công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 6 doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng.
Tại thông báo này, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường vàng.
Trong đó, các cơ quan chức năng được đề nghị tập trung xử lý theo quy định đối với các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng và thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng.
Kết luận thanh tra mới nhất đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu cho thấy doanh nghiệp có nhiều nội dung hoạt động được ghi nhận là cơ bản đáp ứng quy định, nhưng vẫn phải khắc phục các sai sót được cơ quan thanh tra chỉ ra, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng, lưu trữ hồ sơ, báo cáo đánh giá rủi ro và xác định giá trị gia tăng trong hoạt động kinh doanh vàng. Hy vọng họ sẽ sửa sai thật tốt nhé!
Nguồn: techz.vn