CunPho8188
New member
Ai ngờ đường dây cá độ bóng đá "khủng" nhất Nghệ An lại bị phát lộ từ việc bắt một anh chàng vay tiền không trả được nợ? Drama căng đét luôn các bạn ơi!
Plot twist: Từ trưởng phòng ngân hàng thành con bạc nợ nần
Thời gian làm trưởng phòng từ cuối 2014 đến giữa 2016, Nguyễn Văn Cường - nguyên Trưởng phòng Giao dịch VietinBank chi nhánh Diễn Châu đã lợi dụng uy tín và lòng tin của khách hàng để vay 9 người tổng cộng 4,7 tỷ đồng. Lý do? Nói là vay để đảo khế cho khách, nhưng thực ra là... đem đi cá độ bóng đá hết sạch luôn!
Thua bét nhè, đến tháng 8/2016 anh Cường biết không có tiền trả nợ nên quyết định... nộp đơn thôi việc và định chuồn ra nước ngoài để né các chủ nợ. Nhưng mà plot armor không có đâu bạn ơi!
Sáng 28/11/2016, đúng lúc anh Cường chuẩn bị rời khách sạn ở Hà Nội để ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh thì bị Công an Nghệ An "hốt" gọn. Buồn thôi!
Lần mò tìm "boss" đường dây: Không phải dạng vừa đâu!
Tại cơ quan điều tra, Cường thú nhận dùng số tiền vay để cá độ bóng đá qua mạng với mấy đối tượng ở Vinh. Từ lời khai này, Đại úy Trần Đức Anh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) nhận định đây là đường dây cá độ cực lớn, nên Chuyên án 126B được thành lập ngay!
Qua điều tra, công an xác định được 3 đối tượng chính đều ở TP Vinh:
• Trần Thế Hùng (SN 1979): "Boss" đường dây, có 2 tiền án về đánh bạc và ma túy
• Lê Hồng Trung (SN 1987)
• Phạm Hồng Nguyên (SN 1975): Cũng có 2 tiền án tiền sự
Trong băng nhóm này, Hùng là người cầm đầu - hay còn gọi là đại lý cấp 1, cung cấp tài khoản gốc KX573 (Tổng đại lý Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang bong88.com. Tài khoản này có tận 6 đại lý con và rất nhiều con bạc lớn tại Vinh tham gia. Hệ thống phân cấp xịn xò không kém gì công ty đa quốc gia!
Trung tá Nguyễn Văn Khương (Phòng CSKT, thành viên Ban chuyên án) cho biết: "Mọi giao dịch đánh bạc, thanh toán đều do đàn em của Hùng trực tiếp quản lý, Hùng chỉ ngồi hưởng tiền thôi. Hùng giao cho Trung và Nguyên quản lý các đại lý con. Từ đây, con bạc liên lạc với Trung và Nguyên để được chia cho các trang bóng nhỏ rồi tự chơi. Số tiền quy đổi ra tiền Việt thì các đối tượng tự thỏa thuận với nhau theo tỷ lệ."
Không chỉ cá độ, còn mở công ty "phông bạt" nữa!
Để che mắt và phô trương thanh thế, Trần Thế Hùng còn mở công ty TNHH Nhất Tín. Nghe tên thì sang chảnh nhưng thực chất đây là chuỗi cửa hàng cầm đồ, chuyên cho vay nặng lãi và đi đòi nợ thuê. Cửa hàng do Phạm Hồng Nguyên quản lý với vai trò giám đốc. Mọi giao dịch tiền bạc, sổ sách thắng thua đều báo lại với Hùng.
Quy trình hoạt động: Con bạc muốn đánh thì liên hệ đàn em của Hùng để lấy tài khoản, mật khẩu. Hằng tuần, Hùng và đồng bọn thống kê tiền thắng thua. Ai thua thì Hùng chỉ đạo cho Nguyên cử đàn em đi đòi nợ. Hệ thống vận hành chuẩn chỉnh luôn á!
Chiến dịch triệt phá: Khó như "leo cây sào"
Ban chuyên án nhận định việc bắt các đối tượng cá độ bóng đá cực kỳ khó vì đây là đường dây khép kín. Khi đã có tài khoản mật khẩu, con bạc có thể chơi ở đâu, lúc nào cũng được, nên rất khó bắt quả tang.
Hơn nữa, số tiền trên hệ thống điện tử là tiền ảo nên việc theo dõi giao dịch, quy luật thanh toán cần có quá trình trinh sát tỉ mỉ lắm! Không cẩn thận là bắt được người này, bỏ lọt người kia.
Đại úy Trần Đức Anh chia sẻ: "Vì vậy, việc bắt giữ cần thực hiện khẩn cấp và đồng loạt từ đại lý đến con bạc, bắt khi thiết bị như điện thoại, laptop đang giao dịch để thu toàn bộ tài liệu liên quan."
Để triệt phá đường dây này, Công an Nghệ An đã phối hợp với Cục C50 (Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) của Bộ Công an.
Ngày "đền tội" đã đến: Bắt gọn khi đi ăn sáng
Sau hơn 2 tháng theo dõi bám sát từng đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án vào ngày 29/3/2017.
Công an Nghệ An đã bắt đồng loạt cả 3 đối tượng Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung và Phạm Hồng Nguyên khi họ vừa ra khỏi nhà đi ăn sáng. Timing chuẩn không cần chỉnh!
Con số gây sốc: 900 TỶ ĐỒNG!
Các đối tượng này hoạt động từ năm 2014 với tổng số tiền tham gia cá độ là 22.894.360 điểm (mỗi điểm = 40.000 VND, tổng cộng là 900 tỷ đồng). Nghe con số mà choáng luôn á!
Tổng số lượt đánh bạc: 38.449 lần giao dịch. Tài khoản con bạc có số tiền đánh lớn nhất: 6.299.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng). Tài khoản thua nhiều nhất: 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng).
Khám xét tại chỗ ở, công an thu giữ 2 laptop, 5 điện thoại di động chứa đầy dữ liệu về hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.
Mở rộng điều tra: Thêm 5 con bạc "đỉnh cao"
Trinh sát phát hiện thêm 5 con bạc: Ngô Minh An (SN 1970), Hồ Văn Minh (SN 1987), Nguyễn Đình Sơn (SN 1973), Ngô Minh Toàn (SN 1972), Bùi Viết Song (SN 1960), đều ở Vinh, tham gia cá độ trong đường dây của Hùng.
Đại úy Trần Đức Anh cho biết: "Trong chuyên án này, các con bạc đều là người có điều kiện kinh tế và được tham gia dưới hình thức ghi nợ. Cụ thể, Nguyễn Văn Cường thanh toán 1 tuần/lần, từ tháng 2 đến tháng 8/2016 đã cá cược gần 5 tỷ đồng; còn Ngô Minh An chỉ trong 5 ngày đã thua 3,5 tỷ đồng."
5 ngày thua 3,5 tỷ, nghĩ mà thấy xót xa!
Kết thúc có hậu (cho pháp luật)
Nguồn: soha.vn