BeoGirl1564
New member
Từ một vụ lừa đảo nhắm thẳng vào người cao tuổi, công an đã "đào" được cả một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để rửa tiền cực kỳ tinh vi. Câu chuyện này nghe xong mà thấy rợn người luôn các bạn ơi!
Dạo gần đây, lừa đảo online nó đỉnh cao lắm các bạn ạ! Những thủ đoạn siêu tinh vi, dẫn dắt nạn nhân qua từng bước một, thao túng tâm lý kiểu "trời ơi đất hỡi" cho đến khi người ta tự tay chuyển tiền vào tay bọn lừa đảo. Đằng sau những "kịch bản phim" này là cả một tổ chức tội phạm cực lớn, chuyên cung cấp công cụ rửa tiền như tài khoản ngân hàng "rác" và giấy tờ fake cực chuẩn.
Mới đây thôi, ngày 04 tháng 02 năm 2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa xét xử phúc thẩm một đường dây hoạt động xuyên quốc gia. Và câu chuyện bắt đầu từ một cụ ông 80 tuổi bị lừa mất sạch tiền...
Cụ ông 80 tuổi mất 1,2 tỷ chỉ vì tin... "thượng tá công an"
Theo bản án được TAND tỉnh Đồng Nai công bố, sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023, cụ ông Nguyễn Minh Đ1 (sinh năm 1944, ở Đồng Nai) nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là Thượng tá Công an TP.HCM. Người này bảo cụ có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, bắt cụ phải báo cáo mọi lịch trình và không được nói với ai (red flag cực mạnh luôn nha! ).
Để làm cụ tin, tên lừa đảo còn gọi video Zalo, mặc nguyên bộ đồ công an để nói chuyện. Cụ sợ quá nên đã bán 14 cây vàng 9999 được hơn 1 tỷ đồng, rồi nộp vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu để "phục vụ công tác kiểm tra, xác minh".
Đến ngày 03 tháng 01 năm 2024, cụ Đ1 phát hiện gần 1,2 tỷ đồng trong tài khoản đã bay màu, bị chuyển sang ba tài khoản lạ (một lần 1 tỷ và hai lần 100 triệu). Trời ạ, nghe mà thương cụ quá!
Thủ đoạn siêu tinh vi: Không bắt chuyển tiền mà chiếm luôn tài khoản!
Điểm đáng sợ nhất là bọn lừa đảo KHÔNG bắt cụ chuyển tiền cho người lạ ngay. Thay vào đó, chúng hướng dẫn cụ ra ngân hàng đăng ký dịch vụ BANKNETIBFT và nộp tiền vào chính tài khoản của mình. Nghe có vẻ an toàn phải không? SAI BÉT!
Trong quá trình "hướng dẫn" trước đó, bọn chúng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản của cụ rồi, nên ngay khi tiền vào là chúng chuyển luôn sang tài khoản trung gian khác. Chiêu này nguy hiểm vì nạn nhân thấy "mình chuyển cho mình" nên không nghi ngờ gì cả!
Lần theo dòng tiền, công an "đào" được cả đường dây mua bán tài khoản
Từ vụ lừa đảo này, công an lần ra Lê Vĩnh H3 - một mắt xích quan trọng trong việc thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm mạng.
Năm 2021, H3 bỏ trốn sang Campuchia (do liên quan vụ trộm cắp), rồi quen mấy đối tượng người Việt ở đó và bắt đầu nghề thu mua tài khoản ngân hàng từ Việt Nam mang sang bên kia bán kiếm lời.
H3 mua tài khoản với giá 5 triệu đồng/tài khoản, rồi móc nối với Phạm Trần Minh T3 để tìm nguồn cung với giá 2 triệu (chênh lệch 3 triệu thì hai người chia đều). T3 lại liên hệ với Mai Thế T, người bán lại các tài khoản với giá 1,5 triệu đồng. Còn T thì mượn thông tin người thân, bạn bè và thu mua trên mạng xã hội với giá chỉ 400 nghìn - 1 triệu đồng/tài khoản.
Kiểu "ăn chênh" nhiều tầng này nghe mà choáng luôn á!
Plot twist: Chuyển sang làm giả doanh nghiệp để vượt qua sinh trắc học!
Khi ngành ngân hàng bắt đầu áp dụng xác thực sinh trắc học cho giao dịch trên 10 triệu đồng từ ngày 01 tháng 07 năm 2024, đường dây này lại "lên đời" luôn!
Mai Thế T nảy sinh ý định thành lập các doanh nghiệp "ma" để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (vì tài khoản doanh nghiệp ít bị giám sát hơn). Thủ đoạn của bọn chúng như sau:
Lên Telegram và Facebook mua Căn cước công dân THẬT của người khác với giá 500 nghìn - 1 triệu đồng
Lấy ảnh chân dung của bản thân và đồng bọn (Đặng Phương N2, Nguyễn Quốc C1, Bùi Văn D, Nguyễn Hữu A và Bùi Quốc B)
Gửi cho một đối tượng trên Telegram biệt danh "Nhị T" để chế tạo Căn cước công dân giả với giá 3 triệu đồng/thẻ. Các thẻ này có thông tin THẬT của người khác nhưng dán MẶT của bọn chúng (nghe mà ghê á! )
Thuê dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp và khắc con dấu với chi phí 5 triệu đồng/công ty
Giao giấy tờ cho đồng bọn (có mặt khớp với CCCD giả) đi ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp
Bán các tài khoản này cho một nhân viên công ty tại Campuchia có tài khoản Telegram tên "Z" với giá 10 triệu đồng/tài khoản (hoặc 5 triệu nếu một công ty mở nhiều tài khoản)
Qua điều tra, Mai Thế T đã mua bán 33 tài khoản doanh nghiệp và 117 tài khoản cá nhân, thu lời hơn 202 triệu đồng. Số tiền "bẩn" không nhỏ đó nha!
Bị bắt cả "trái tim": Vừa làm giả giấy tờ, vừa tàng trữ ma túy!
Ngày 12 tháng 08 năm 2024, công an ập vào kiểm tra một phòng khách sạn ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngoài việc thu giữ tài liệu làm giả giấy tờ và mở tài khoản, lực lượng chức năng còn phát hiện Đặng Phương N2 đang tàng trữ trái phép hai viên ma túy MDMA và một gói Ketamine!
N2 nhận ma túy từ một đối tượng ở TP.HCM để sử dụng và tìm người mua. Kết quả giám định cho thấy trong số Căn cước công dân bị thu giữ, có 19 chiếc là thẻ thật nhưng đã bị bóc tách để thay ảnh chân dung. Chuyên nghiệp ghê!
Kết cục: Vào tù hết, nhưng có người được giảm án 
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của Mai Thế T và Nguyễn Quốc C1:
• Mai Thế T được giảm án xuống còn 5 năm tù cho cả hai tội danh do thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại 50 triệu đồng thu lợi bất chính và có hoàn cảnh là lao động chính phải nuôi cha mẹ
• Nguyễn Quốc C1 được giảm xuống còn 2 năm 9 tháng tù do vợ mới sinh con và đã nộp lại 6,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính
Bài học xương máu các bạn ơi!
Nhớ nha: KHÔNG CÓ cơ quan nào gọi điện yêu cầu bạn chuyển tiền, nộp tiền để "điều tra" cả! Nếu có liên quan đến vụ án gì, công an sẽ gửi giấy triệu tập chính thức và làm việc tại trụ sở chứ không qua điện thoại đâu nha!
Và đừng bao giờ bán/cho mượn tài khoản ngân hàng của mình dù với giá bao nhiêu đi nữa. Vì nó sẽ trở thành công cụ cho tội phạm và cuối cùng bạn cũng dính!
Nguồn: kenh14.vn
Dạo gần đây, lừa đảo online nó đỉnh cao lắm các bạn ạ! Những thủ đoạn siêu tinh vi, dẫn dắt nạn nhân qua từng bước một, thao túng tâm lý kiểu "trời ơi đất hỡi" cho đến khi người ta tự tay chuyển tiền vào tay bọn lừa đảo. Đằng sau những "kịch bản phim" này là cả một tổ chức tội phạm cực lớn, chuyên cung cấp công cụ rửa tiền như tài khoản ngân hàng "rác" và giấy tờ fake cực chuẩn.
Mới đây thôi, ngày 04 tháng 02 năm 2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa xét xử phúc thẩm một đường dây hoạt động xuyên quốc gia. Và câu chuyện bắt đầu từ một cụ ông 80 tuổi bị lừa mất sạch tiền...
Cụ ông 80 tuổi mất 1,2 tỷ chỉ vì tin... "thượng tá công an"
Theo bản án được TAND tỉnh Đồng Nai công bố, sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023, cụ ông Nguyễn Minh Đ1 (sinh năm 1944, ở Đồng Nai) nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là Thượng tá Công an TP.HCM. Người này bảo cụ có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, bắt cụ phải báo cáo mọi lịch trình và không được nói với ai (red flag cực mạnh luôn nha! ).
Để làm cụ tin, tên lừa đảo còn gọi video Zalo, mặc nguyên bộ đồ công an để nói chuyện. Cụ sợ quá nên đã bán 14 cây vàng 9999 được hơn 1 tỷ đồng, rồi nộp vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu để "phục vụ công tác kiểm tra, xác minh".
Đến ngày 03 tháng 01 năm 2024, cụ Đ1 phát hiện gần 1,2 tỷ đồng trong tài khoản đã bay màu, bị chuyển sang ba tài khoản lạ (một lần 1 tỷ và hai lần 100 triệu). Trời ạ, nghe mà thương cụ quá!
Thủ đoạn siêu tinh vi: Không bắt chuyển tiền mà chiếm luôn tài khoản!
Điểm đáng sợ nhất là bọn lừa đảo KHÔNG bắt cụ chuyển tiền cho người lạ ngay. Thay vào đó, chúng hướng dẫn cụ ra ngân hàng đăng ký dịch vụ BANKNETIBFT và nộp tiền vào chính tài khoản của mình. Nghe có vẻ an toàn phải không? SAI BÉT!
Trong quá trình "hướng dẫn" trước đó, bọn chúng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản của cụ rồi, nên ngay khi tiền vào là chúng chuyển luôn sang tài khoản trung gian khác. Chiêu này nguy hiểm vì nạn nhân thấy "mình chuyển cho mình" nên không nghi ngờ gì cả!
Lần theo dòng tiền, công an "đào" được cả đường dây mua bán tài khoản
Từ vụ lừa đảo này, công an lần ra Lê Vĩnh H3 - một mắt xích quan trọng trong việc thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm mạng.
Năm 2021, H3 bỏ trốn sang Campuchia (do liên quan vụ trộm cắp), rồi quen mấy đối tượng người Việt ở đó và bắt đầu nghề thu mua tài khoản ngân hàng từ Việt Nam mang sang bên kia bán kiếm lời.
H3 mua tài khoản với giá 5 triệu đồng/tài khoản, rồi móc nối với Phạm Trần Minh T3 để tìm nguồn cung với giá 2 triệu (chênh lệch 3 triệu thì hai người chia đều). T3 lại liên hệ với Mai Thế T, người bán lại các tài khoản với giá 1,5 triệu đồng. Còn T thì mượn thông tin người thân, bạn bè và thu mua trên mạng xã hội với giá chỉ 400 nghìn - 1 triệu đồng/tài khoản.
Kiểu "ăn chênh" nhiều tầng này nghe mà choáng luôn á!
Plot twist: Chuyển sang làm giả doanh nghiệp để vượt qua sinh trắc học!
Khi ngành ngân hàng bắt đầu áp dụng xác thực sinh trắc học cho giao dịch trên 10 triệu đồng từ ngày 01 tháng 07 năm 2024, đường dây này lại "lên đời" luôn!
Mai Thế T nảy sinh ý định thành lập các doanh nghiệp "ma" để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (vì tài khoản doanh nghiệp ít bị giám sát hơn). Thủ đoạn của bọn chúng như sau:
Lên Telegram và Facebook mua Căn cước công dân THẬT của người khác với giá 500 nghìn - 1 triệu đồng Lấy ảnh chân dung của bản thân và đồng bọn (Đặng Phương N2, Nguyễn Quốc C1, Bùi Văn D, Nguyễn Hữu A và Bùi Quốc B) Gửi cho một đối tượng trên Telegram biệt danh "Nhị T" để chế tạo Căn cước công dân giả với giá 3 triệu đồng/thẻ. Các thẻ này có thông tin THẬT của người khác nhưng dán MẶT của bọn chúng (nghe mà ghê á! ) Thuê dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp và khắc con dấu với chi phí 5 triệu đồng/công ty Giao giấy tờ cho đồng bọn (có mặt khớp với CCCD giả) đi ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp Bán các tài khoản này cho một nhân viên công ty tại Campuchia có tài khoản Telegram tên "Z" với giá 10 triệu đồng/tài khoản (hoặc 5 triệu nếu một công ty mở nhiều tài khoản)Qua điều tra, Mai Thế T đã mua bán 33 tài khoản doanh nghiệp và 117 tài khoản cá nhân, thu lời hơn 202 triệu đồng. Số tiền "bẩn" không nhỏ đó nha!
Bị bắt cả "trái tim": Vừa làm giả giấy tờ, vừa tàng trữ ma túy!
Ngày 12 tháng 08 năm 2024, công an ập vào kiểm tra một phòng khách sạn ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngoài việc thu giữ tài liệu làm giả giấy tờ và mở tài khoản, lực lượng chức năng còn phát hiện Đặng Phương N2 đang tàng trữ trái phép hai viên ma túy MDMA và một gói Ketamine!
N2 nhận ma túy từ một đối tượng ở TP.HCM để sử dụng và tìm người mua. Kết quả giám định cho thấy trong số Căn cước công dân bị thu giữ, có 19 chiếc là thẻ thật nhưng đã bị bóc tách để thay ảnh chân dung. Chuyên nghiệp ghê!
Kết cục: Vào tù hết, nhưng có người được giảm án
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của Mai Thế T và Nguyễn Quốc C1:
• Mai Thế T được giảm án xuống còn 5 năm tù cho cả hai tội danh do thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại 50 triệu đồng thu lợi bất chính và có hoàn cảnh là lao động chính phải nuôi cha mẹ
• Nguyễn Quốc C1 được giảm xuống còn 2 năm 9 tháng tù do vợ mới sinh con và đã nộp lại 6,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính
Bài học xương máu các bạn ơi!
Nhớ nha: KHÔNG CÓ cơ quan nào gọi điện yêu cầu bạn chuyển tiền, nộp tiền để "điều tra" cả! Nếu có liên quan đến vụ án gì, công an sẽ gửi giấy triệu tập chính thức và làm việc tại trụ sở chứ không qua điện thoại đâu nha!
Và đừng bao giờ bán/cho mượn tài khoản ngân hàng của mình dù với giá bao nhiêu đi nữa. Vì nó sẽ trở thành công cụ cho tội phạm và cuối cùng bạn cũng dính!
Nguồn: kenh14.vn