ChangMoon659
New member
Ngoài loạt thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số Antex gây chấn động, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) còn bị tố chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand. Sau đó giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu... gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước luôn các bạn ơi!
Chiêu trò che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận tại NextLand là sao?
Trong vụ án rúng động này, ngoài các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số Antex, Công an TP. Hà Nội còn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand (gọi tắt là Công ty Bất động sản NextLand).
Theo đó, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Bất động sản NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty.
Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thuỷ, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty. Kiểu là có "sổ công" và "sổ riêng" ấy mà! Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Tăng vốn thần tốc rồi "bốc hơi", lãnh đạo biến động liên tục như tấu hài
Theo tìm hiểu, Công ty Bất động sản NextLand ban đầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021 có chung địa chỉ trụ sở với Tập đoàn NextTech tại 18 Tam Trinh (Hà Nội).
Công ty đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Tháng 3/2022, NextLand chuyển sang mô hình công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Lúc này có 3 cổ đông cá nhân nắm vốn tại doanh nghiệp, gồm: Ông Đoàn Văn Tuấn (40%), Nguyễn Hà Thủy (24%) và Lê Thị Quyên (36%).
Thời điểm này, ông Đoàn Văn Tuấn thay ông Nguyễn Hòa Bình làm giám đốc kiêm đứng tên tại Công ty Bất động sản NextLand. Tháng 4/2022 doanh nghiệp tăng vốn lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nâng vốn thần tốc từ 20 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng thì vốn điều lệ NextLand dần "bốc hơi" và lãnh đạo doanh nghiệp cũng liên tục biến động như... chơi cờ tướng vậy
Tháng 6/2024, chức danh giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Bất động sản NextLand được chuyển từ Đoàn Văn Tuấn sang cho bà Nguyễn Hà Thủy.
Tháng 12/2024, ông Đào Mạnh Dũng thay bà Nguyễn Hà Thủy là người đại diện pháp luật của Bất động sản NextLand, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của doanh nghiệp này.
Dưới thời ông Đào Mạnh Dũng làm chủ tịch, Công ty Bất động sản NextLand giảm vốn điều lệ về mức 142 tỷ đồng, rồi còn 86 tỷ đồng.
Nguồn: kenh14.vn
Chiêu trò che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận tại NextLand là sao?
Trong vụ án rúng động này, ngoài các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số Antex, Công an TP. Hà Nội còn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand (gọi tắt là Công ty Bất động sản NextLand).
Theo đó, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Bất động sản NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty.
Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thuỷ, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty. Kiểu là có "sổ công" và "sổ riêng" ấy mà! Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Tăng vốn thần tốc rồi "bốc hơi", lãnh đạo biến động liên tục như tấu hài
Theo tìm hiểu, Công ty Bất động sản NextLand ban đầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021 có chung địa chỉ trụ sở với Tập đoàn NextTech tại 18 Tam Trinh (Hà Nội).
Công ty đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Tháng 3/2022, NextLand chuyển sang mô hình công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Lúc này có 3 cổ đông cá nhân nắm vốn tại doanh nghiệp, gồm: Ông Đoàn Văn Tuấn (40%), Nguyễn Hà Thủy (24%) và Lê Thị Quyên (36%).
Thời điểm này, ông Đoàn Văn Tuấn thay ông Nguyễn Hòa Bình làm giám đốc kiêm đứng tên tại Công ty Bất động sản NextLand. Tháng 4/2022 doanh nghiệp tăng vốn lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nâng vốn thần tốc từ 20 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng thì vốn điều lệ NextLand dần "bốc hơi" và lãnh đạo doanh nghiệp cũng liên tục biến động như... chơi cờ tướng vậy
Tháng 6/2024, chức danh giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Bất động sản NextLand được chuyển từ Đoàn Văn Tuấn sang cho bà Nguyễn Hà Thủy.
Tháng 12/2024, ông Đào Mạnh Dũng thay bà Nguyễn Hà Thủy là người đại diện pháp luật của Bất động sản NextLand, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của doanh nghiệp này.
Dưới thời ông Đào Mạnh Dũng làm chủ tịch, Công ty Bất động sản NextLand giảm vốn điều lệ về mức 142 tỷ đồng, rồi còn 86 tỷ đồng.
Nguồn: kenh14.vn