Vụ việc rửa tiền "khủng" 48 tỷ vừa bị triệt phá: Ba người trẻ Lào Cai đã bị bắt vì giúp đường dây lừa đảo Trung Quốc hợp thức hóa tiền bẩn, chỉ để kiếm chác vài triệu mỗi ngày
Ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 người gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, ở thôn Bản Vai, xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, ở thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, ở thôn Tà Lành, xã Gia Hội), đều ở Lào Cai. Cả ba bị điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 4/2026, khi Bàn Thị Lứu sang Trung Quốc và quen một người đàn ông có biệt danh khá "độc" là "7 ngón". Anh ta đề nghị thuê Lứu tìm người Việt Nam cho mượn tài khoản ngân hàng để "tẩy trắng" số tiền mà các đường dây lừa đảo chiếm đoạt được
Chiêu trò của bọn lừa đảo khá tinh vi nha: chúng livestream trên Facebook quảng cáo các trò xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng "ảo ma" lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng. Rồi cứ thế lần lượt đưa ra đủ lý do để ép người ta chuyển tiền liên tục Khi nạn nhân hết khả năng trả, chúng chiếm hết tiền rồi... bay màu luôn!
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền ảo USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Deal khá "hấp dẫn" đối với những người hám tiền: người cho thuê tài khoản nhận 120 USD/ngày (gần 3 triệu đồng), còn người môi giới được thêm 20 USD/ngày (khoảng 500k) cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã rủ Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho người Trung Quốc, nhưng vì mê tiền, Nguyên vẫn gật đầu. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục kéo Vương Văn Minh vào cuộc với mức công 2 triệu đồng/ngày. Mặc dù hiểu rõ nguồn tiền chuyển qua tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc làm việc cho bọn tội phạm
Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng - con số "khủng" vãi! Toàn bộ số tiền này sau đó được đổi sang tiền ảo USDT và chuyển vào các ví điện tử theo lệnh của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, cả nhóm đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 người gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, ở thôn Bản Vai, xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, ở thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, ở thôn Tà Lành, xã Gia Hội), đều ở Lào Cai. Cả ba bị điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 4/2026, khi Bàn Thị Lứu sang Trung Quốc và quen một người đàn ông có biệt danh khá "độc" là "7 ngón". Anh ta đề nghị thuê Lứu tìm người Việt Nam cho mượn tài khoản ngân hàng để "tẩy trắng" số tiền mà các đường dây lừa đảo chiếm đoạt được
Chiêu trò của bọn lừa đảo khá tinh vi nha: chúng livestream trên Facebook quảng cáo các trò xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng "ảo ma" lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng. Rồi cứ thế lần lượt đưa ra đủ lý do để ép người ta chuyển tiền liên tục Khi nạn nhân hết khả năng trả, chúng chiếm hết tiền rồi... bay màu luôn!
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền ảo USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Deal khá "hấp dẫn" đối với những người hám tiền: người cho thuê tài khoản nhận 120 USD/ngày (gần 3 triệu đồng), còn người môi giới được thêm 20 USD/ngày (khoảng 500k) cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã rủ Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho người Trung Quốc, nhưng vì mê tiền, Nguyên vẫn gật đầu. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục kéo Vương Văn Minh vào cuộc với mức công 2 triệu đồng/ngày. Mặc dù hiểu rõ nguồn tiền chuyển qua tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc làm việc cho bọn tội phạm
Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng - con số "khủng" vãi! Toàn bộ số tiền này sau đó được đổi sang tiền ảo USDT và chuyển vào các ví điện tử theo lệnh của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, cả nhóm đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Nguồn: kenh14.vn