Chuyện là, trong quá trình điều tra vụ án Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo, công an phát hiện 9 người đã đứng tên nhận tiền "bẩn" rồi... "biến mất" không để lại dấu vết nào. Giờ cơ quan chức năng đang ra sức truy tìm các anh chị em này đây!
Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nghiêm trọng tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt là Công ty Hoàng Kim Land), Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm cả lố chủ tài khoản đã đứng tên nhận tiền lừa đảo.
Cụ thể, 9 chủ tài khoản này sau khi nhận tiền đã "quên" địa chỉ nhà, bỏ đi mất hút không ai biết đâu. Công an TP.HCM đang gấp rút truy tìm 9 người sau:
Phan Tú Anh (SN 1992, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28-2-2019.
Phạm Ngọc Lệ (SN 1980, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25-3-2019.
Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1982, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận tới 2,605 tỷ đồng (wow! ), giao dịch từ ngày 7-1-2019 đến ngày 12-3-2019.
Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1984, quê Từ Sơn, Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng (số tiền "khủng" nhất! ), từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-3-2019.
Lê Thị Phương (SN 1972, quê Rạch Giá, Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17-7-2018.
Lê Thị Thúy Phượng (SN 1963, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22-8-2018.
Trần Thị Thu Hiền (SN 1982, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17-10-2018.
Phan Thị Mỹ Hồng (SN 1985, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4-10-2018 đến ngày 10-10-2018.
Phạm Quang Hưng (SN 1975, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 2, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24-7-2018.
Điều đáng nói là khi Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM tiến hành xác minh tại địa phương thì những người này không còn ở địa chỉ đăng ký, đã bỏ đi đâu không ai biết cả. Giờ mọi người đang ở đâu là một ẩn số!
Nếu ai có thông tin về các cá nhân trên, vui lòng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM, hoặc gặp Điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, số ĐT: 0906.780080 để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án nhé!
Flash back một chút về vụ án: Tháng 11-2019, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau quá trình điều tra kỹ càng, lấy lời khai nhiều người, công an đã có đủ cơ sở xác định bà Hạnh đã lợi dụng pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land để ký kết các hợp đồng "ma" - thỏa thuận chuyển nhượng đất nền của các dự án... không có thật!
Cụ thể hơn, Hoàng Kim Land chưa bao giờ được cấp phép làm chủ đầu tư, nhưng vẫn "mạnh dạn" chiếm đoạt số tiền cực lớn từ các khách hàng tin tưởng. Không dừng lại ở đó, bị can Hạnh còn "chơi lớn" khi thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. Plot twist là 4 căn nhà này được xây dựng sai phép luôn á! ️
Nguồn: kenh14.vn