Ối giời ơi, vụ này hot đây! Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo cực khủng, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng thông qua app đầu tư tài chính fake LB-Pro. Nguyễn Thị Kiều Nhung cùng cả team đã vào tay công an rồi nè!
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh 1977, ở Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cùng lúc đó, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng ở Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (Quảng Trị) cũng bị bắt về tội "Rửa tiền". Riêng Trần Thị Lan Nhi thì bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra đã phá được đường dây lừa đảo và rửa tiền cực tinh vi này. Đặc biệt, vụ này còn có cả người nước ngoài tham gia luôn đó!
Trước đó, qua công tác theo dõi, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán trên app LB-Pro. Check sơ bộ thôi mà đã thấy con số kinh hoàng: tổng số tiền bọn này chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỷ đồng! Riêng các nạn nhân ở Đà Nẵng mất khoảng 11 tỷ đồng
Theo điều tra, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh hook up với một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, bọn họ bàn bạc lập ra các công ty "ma" (công ty bình phong đó mấy bạn), mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên app LB-Pro.
Chiêu trò của bọn chúng là sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và TMĐT để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin rồi dụ dỗ người dân đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản chúng chỉ định.
Sau khi nhận tiền, bọn này nhanh tay chuyển đổi từ VNĐ sang tiền điện tử USDT, rồi gửi đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý để che giấu nguồn gốc tiền bẩn. Cách làm này khiến việc truy vết và điều tra khó khăn hơn rất nhiều ️
Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh móc nối với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... lập các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt.
Đáng chú ý nhất, từ 01/8/2023 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng đồng bọn đã dùng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB nhận tiền của nhà đầu tư, rồi chuyển hơn 80 tỷ đồng mua USDT và gửi cho đối tượng người nước ngoài. Số tiền khủng ghê!
Do vụ việc phức tạp với nhiều đối tượng hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo xin chỉ đạo để xây dựng kế hoạch triệt phá.
Sau khi được phê duyệt, Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt ra quân ở Đà Nẵng và Huế. Kết quả là Phan Tuấn Anh cùng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh, Nguyễn Thị Kiều Nhung đều bị khởi tố và bắt tạm giam. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố nhưng chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú thôi.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã thú nhận hành vi vi phạm và giao nộp đồ vật, tài liệu liên quan. Lời khai và dữ liệu điện tử trích xuất được cơ bản khớp với chứng cứ đã thu thập. Công an thu giữ 1 xe ô tô, 1 laptop và 5 điện thoại di động làm tang vật
Đúng timing với kỷ niệm 1 năm Ngày ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, kết quả phá án này khẳng định quyết tâm của Công an Đà Nẵng trong việc đấu tranh với tội phạm mạng, bảo vệ quyền lợi của người dân nha!
Nguồn: soha.vn
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh 1977, ở Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cùng lúc đó, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng ở Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (Quảng Trị) cũng bị bắt về tội "Rửa tiền". Riêng Trần Thị Lan Nhi thì bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra đã phá được đường dây lừa đảo và rửa tiền cực tinh vi này. Đặc biệt, vụ này còn có cả người nước ngoài tham gia luôn đó!
Trước đó, qua công tác theo dõi, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán trên app LB-Pro. Check sơ bộ thôi mà đã thấy con số kinh hoàng: tổng số tiền bọn này chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỷ đồng! Riêng các nạn nhân ở Đà Nẵng mất khoảng 11 tỷ đồng
Theo điều tra, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh hook up với một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, bọn họ bàn bạc lập ra các công ty "ma" (công ty bình phong đó mấy bạn), mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên app LB-Pro.
Chiêu trò của bọn chúng là sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và TMĐT để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin rồi dụ dỗ người dân đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản chúng chỉ định.
Sau khi nhận tiền, bọn này nhanh tay chuyển đổi từ VNĐ sang tiền điện tử USDT, rồi gửi đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý để che giấu nguồn gốc tiền bẩn. Cách làm này khiến việc truy vết và điều tra khó khăn hơn rất nhiều ️
Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh móc nối với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... lập các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt.
Đáng chú ý nhất, từ 01/8/2023 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng đồng bọn đã dùng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB nhận tiền của nhà đầu tư, rồi chuyển hơn 80 tỷ đồng mua USDT và gửi cho đối tượng người nước ngoài. Số tiền khủng ghê!
Do vụ việc phức tạp với nhiều đối tượng hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo xin chỉ đạo để xây dựng kế hoạch triệt phá.
Sau khi được phê duyệt, Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt ra quân ở Đà Nẵng và Huế. Kết quả là Phan Tuấn Anh cùng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh, Nguyễn Thị Kiều Nhung đều bị khởi tố và bắt tạm giam. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố nhưng chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú thôi.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã thú nhận hành vi vi phạm và giao nộp đồ vật, tài liệu liên quan. Lời khai và dữ liệu điện tử trích xuất được cơ bản khớp với chứng cứ đã thu thập. Công an thu giữ 1 xe ô tô, 1 laptop và 5 điện thoại di động làm tang vật
Đúng timing với kỷ niệm 1 năm Ngày ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, kết quả phá án này khẳng định quyết tâm của Công an Đà Nẵng trong việc đấu tranh với tội phạm mạng, bảo vệ quyền lợi của người dân nha!
Nguồn: soha.vn