KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ủa chào, hàng chục đối tượng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước vừa bị bế vì tham gia đường dây phạm pháp với số tiền lên tới hàng triệu USD luôn nha!
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện ra nhiều đối tượng ở Nghệ An và các tỉnh, thành phố khác đang tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên các trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua Website Sunwin.
Vụ này khó phá lắm nha, vì các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, xài app Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành. Số tài khoản giao dịch thì lúc nào cũng đổi để tránh bị phát hiện. Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc tiền bẩn, cuối cùng tiền được chuyển sang mua tiền điện tử USDT. Pro player vãi chưởng!
Nhận thấy đường dây này hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh và có sự phân công vai trò cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.
Từ ngày 25/5 đến ngày 05/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các địa phương của tỉnh Nghệ An (gồm phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên...) và Công an tại TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai để triển khai 20 tổ công tác bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng liên quan đối với 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 09 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".
Trong chuyên án này, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988), trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh là "big boss" - tham gia quản trị trang Web Sunwin và trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền.
Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989), trú tại phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.
Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 06 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền đã được đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng tiền Việt Nam. Khủng vãi!
Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền", khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội "rửa tiền", 09 bị can về tội "đánh bạc"; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.
Nguồn: soha.vn