Công an Đà Nẵng vừa phá thành công một chuyên án siêu to khổng lồ liên quan đến hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1968
Qua hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Đà Nẵng đã lập chuyên án 0226Đ để đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Khủng vãi!
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (MST: 0400100591; địa chỉ tại đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968, trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu, nhưng đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để "tẩy trắng" nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn GTGT đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 40 tỷ đồng. Con số nghe thôi đã choáng rồi!
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP đã xác định Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983, trú tại TP.HCM) là trùm cuối cầm đầu điều hành 17 công ty "ma" để bán hóa đơn chui. Đối tượng này sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu khách hàng. Kiểu "order là có" luôn á!
Không dừng lại ở đó, anh ta còn thuê nhiều người rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để "tẩy" dòng tiền, mục đích là qua mặt cơ quan chức năng. Nghĩ ra được chiêu này cũng phục!
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã dùng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng bỏ túi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Ăn hoa hồng mà giàu khủng khiếp luôn!
Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng trên về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Nguồn: soha.vn