TepLili3931
New member
Ngày 27/6, Công an TP.HCM vừa "gom trọn bộ" 51 người bao gồm cả Ban Giám đốc, nhân viên và kế toán của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (trụ sở tại phường Chợ Quán, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ. Vụ này đang hot ở mức "nóng ran" trên mạng luôn các bạn ơi!
**Thủ đoạn tinh vi từ A-Z, chuẩn "kịch bản lừa" pro max**
Theo điều tra, hội này đã setup cả một hệ thống pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo. Nghe fancy nhưng thực chất là lừa tiền bà con thôi!
Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đang bị Công an TP.HCM bắt giam) cùng đồng bọn tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để mở rộng "địa bàn hoạt động" lừa đảo.
Trong đó, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh làm Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; còn Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là cả một hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ. Nghe xong chỉ muốn nói: "Tổ chức chuyên nghiệp thế này mà không làm kinh doanh chân chính thì phí quá đi!"
**Quy trình "câu kéo" khách hàng cực kỳ bài bản**
Để tiếp cận nạn nhân, bọn này đã xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền. Từng bước một, không bỏ sót chi tiết nào luôn!
Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí (nghe đã thấy "mùi" lừa đảo rồi đúng không nè? ). Đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế để "chấm điểm" khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn. Mục đích là tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và chuyển khoản ngay!
**Chiêu trò "giảm giá" và "trả lời" tiền thuê năm đầu**
Để khách hàng có "cảm giác" được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Nghe đến đây thấy quen quen không? Đúng rồi, chiêu này nhiều chỗ xài lắm!
Ngoài tỉ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung. Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" để tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.
Tuy nhiên, plot twist là công ty không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng! Khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các nạn nhân khác. Kiểu "lấy tiền anh trả cho anh để anh tin" ấy, kinh thật!
**Chuẩn bị sẵn kế hoạch "chạy án"**
Đáng chú ý nhất, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền. Nghĩa là có kế hoạch "chuồn" rồi đó! 
Tuy nhiên, may mắn là Công an TP.HCM đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mời làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bắt được hết rồi, không ai "sổng chuồng" được đâu! 
Hiện tại, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Nguồn: soha.vn
**Thủ đoạn tinh vi từ A-Z, chuẩn "kịch bản lừa" pro max**
Theo điều tra, hội này đã setup cả một hệ thống pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo. Nghe fancy nhưng thực chất là lừa tiền bà con thôi!
Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đang bị Công an TP.HCM bắt giam) cùng đồng bọn tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để mở rộng "địa bàn hoạt động" lừa đảo.
Trong đó, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh làm Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; còn Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là cả một hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ. Nghe xong chỉ muốn nói: "Tổ chức chuyên nghiệp thế này mà không làm kinh doanh chân chính thì phí quá đi!"
**Quy trình "câu kéo" khách hàng cực kỳ bài bản**
Để tiếp cận nạn nhân, bọn này đã xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền. Từng bước một, không bỏ sót chi tiết nào luôn!
Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí (nghe đã thấy "mùi" lừa đảo rồi đúng không nè? ). Đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế để "chấm điểm" khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn. Mục đích là tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và chuyển khoản ngay!
**Chiêu trò "giảm giá" và "trả lời" tiền thuê năm đầu**
Để khách hàng có "cảm giác" được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Nghe đến đây thấy quen quen không? Đúng rồi, chiêu này nhiều chỗ xài lắm!
Ngoài tỉ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung. Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" để tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.
Tuy nhiên, plot twist là công ty không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng! Khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các nạn nhân khác. Kiểu "lấy tiền anh trả cho anh để anh tin" ấy, kinh thật!
**Chuẩn bị sẵn kế hoạch "chạy án"**
Đáng chú ý nhất, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền. Nghĩa là có kế hoạch "chuồn" rồi đó!
Tuy nhiên, may mắn là Công an TP.HCM đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mời làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bắt được hết rồi, không ai "sổng chuồng" được đâu!
Hiện tại, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Nguồn: soha.vn