Công an tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc điều tra vụ hoàn thuế "khủng" của Công ty TNHH Nam Phương Ninh Bình. Trong vòng 5 năm trở lại đây, công ty này được Cục Thuế địa phương ra hàng chục quyết định hoàn thuế với tổng số tiền lên tới gần 100 tỷ đồng luôn á!
Theo đơn tố cáo của bạn đọc gửi báo Tiền Phong, từ năm 2016 đến 2020, Công ty Nam Phương đã nhận được số tiền hoàn thuế lên tới hơn 96 tỷ đồng từ Cục Thuế Ninh Bình. Plot twist là việc hoàn thuế này có nhiều dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến chuyện mua bán hóa đơn, chứng từ "left and right"
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Nhật Trường - Chánh văn phòng Cục Thuế Ninh Bình cho biết, lãnh đạo đơn vị đã nắm được vụ việc và báo cáo lên Tổng cục Thuế rồi. Hiện tại, công an đã thu giữ toàn bộ hồ sơ để điều tra, xác minh các nội dung hoàn thuế của công ty này.
Công ty Nam Phương hoạt động trong lĩnh vực mua dăm gỗ từ người dân các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ để xuất khẩu. Công ty này đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 4/2015, do bà B.T.K.N làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, chuyên về buôn bán gỗ, dăm gỗ.
Các tài liệu thu thập được cho thấy, chỉ tính từ 2016 đến 2020 thôi, tổng giá trị hàng hóa mua vào của công ty đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với số thuế đầu vào là hơn 96 tỷ đồng. Hàng hóa chủ yếu là gỗ keo tròn và dăm gỗ được mua từ các hộ dân ở Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ.
Từ 2016 đến nay, Công ty Nam Phương đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT đầu vào từ gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để kê khai thuế. Đáng chú ý nhất là công ty này đã sử dụng hơn 90 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng trước thuế trên 460 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Thương mại Linh Nhung do Nguyễn Đức Hậu làm giám đốc
Vụ việc càng thêm rắc rối khi tháng 6/2021, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có Nguyễn Đức Hậu (SN 1978) - Giám đốc Công ty Linh Nhung.
Quá trình điều tra cho thấy, từ 2016 đến hết 2020, Nguyễn Đức Hậu đã mua trái phép tổng cộng 93 hóa đơn GTGT "ma" từ 10 doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Bình và Nam Định, với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ trước thuế là hơn 230 tỷ đồng
Nguồn: soha.vn