Rùng mình với đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia siêu khủng vừa bị triệt phá! Công an Hải Phòng vừa bắt 28 đối tượng và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản ngân hàng luôn nha mọi người ơi
Bắt cả "phiên dịch" lẫn cả đường dây siêu tinh vi
Ngày 3/8 vừa rồi, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang mở rộng chuyên án về một đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi luôn á. Bọn chúng xài hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền rồi chuyển đổi sang tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài. Chơi lớn thật sự!
Vào ngày 20/5/2026, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 của một khu đô thị cao cấp ở Gia Lâm, Hà Nội. Cùng lúc đó, họ triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, trong đó có cả Huang Lee Min - công dân Trung Quốc nữa nhé!
Tổ chức như công ty đa quốc gia, chia 3 ca làm việc 24/7
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng cả một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam luôn. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng (nghe thì dễ nhưng mà phạm pháp nhé các bạn ơi 
).
Các căn hộ chung cư được thuê làm nơi hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, làm việc liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên mạng. Mọi thứ đều được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram - nghe xịn không nào!
Theo điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng đổi thành USDT để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo chỉ đạo của các ông trùm, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra, công an làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
"Ông trùm" USDT giao dịch 7-10 triệu USD mỗi ngày, còn có cả tài liệu "Hỏi - Đáp" để đối phó công an
Đáng chú ý nhất là Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hẳn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng - chuyên nghiệp như công ty thật luôn!
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới để cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng. Thâm hiểm thật đấy!
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ chuyên nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Bắt 28 đối tượng, phong tỏa 2003 tài khoản với hơn 3.000 tỷ đồng
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đánh trúng vào dòng tiền, triệt xóa toàn bộ hệ thống tài chính nuôi dưỡng hoạt động phạm tội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Bắt cả "phiên dịch" lẫn cả đường dây siêu tinh vi
Ngày 3/8 vừa rồi, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang mở rộng chuyên án về một đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi luôn á. Bọn chúng xài hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền rồi chuyển đổi sang tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài. Chơi lớn thật sự!
Vào ngày 20/5/2026, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 của một khu đô thị cao cấp ở Gia Lâm, Hà Nội. Cùng lúc đó, họ triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, trong đó có cả Huang Lee Min - công dân Trung Quốc nữa nhé!
Tổ chức như công ty đa quốc gia, chia 3 ca làm việc 24/7
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng cả một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam luôn. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng (nghe thì dễ nhưng mà phạm pháp nhé các bạn ơi
).Các căn hộ chung cư được thuê làm nơi hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, làm việc liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên mạng. Mọi thứ đều được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram - nghe xịn không nào!
Theo điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng đổi thành USDT để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo chỉ đạo của các ông trùm, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra, công an làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
"Ông trùm" USDT giao dịch 7-10 triệu USD mỗi ngày, còn có cả tài liệu "Hỏi - Đáp" để đối phó công an
Đáng chú ý nhất là Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hẳn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng - chuyên nghiệp như công ty thật luôn!
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới để cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng. Thâm hiểm thật đấy!
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ chuyên nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Bắt 28 đối tượng, phong tỏa 2003 tài khoản với hơn 3.000 tỷ đồng
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đánh trúng vào dòng tiền, triệt xóa toàn bộ hệ thống tài chính nuôi dưỡng hoạt động phạm tội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn