Vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công một vụ án cho vay nặng lãi cực khủng với số tiền lên tới hơn 82 tỷ đồng . Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982, trú tại số 379 đường 26/3, phường Thành Sen) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, trú tại số 121 đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen).
Theo kết quả điều tra, nhóm này hoạt động cực kỳ tinh vi và chuyên nghiệp. Họ thường xuyên cho nhiều người vay tiền với thủ tục siêu đơn giản, không cần tài sản thế chấp gì cả . Nghe thì có vẻ dễ thở nhưng cái giá phải trả là lãi suất cắt cổ, vượt xa mức quy định của pháp luật nhiều lần.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chỉ cho vay qua người quen hoặc những người đã từng vay giới thiệu. Còn nếu là người lạ mặt thì dù có cần tiền đến mấy cũng không được vay luôn . Chiêu trò của họ là thế đấy!
Khi đến lúc đòi nợ, nhóm này yêu cầu người vay phải trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua người trung gian. Nếu chuyển khoản thì tuyệt đối không được ghi nội dung liên quan đến trả nợ hay lãi suất để che giấu dấu vết .
Phát hiện nhóm này hoạt động lâu dài, có tổ chức và ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác để theo dõi, rà soát giao dịch và thu thập chứng cứ. Sau một thời gian trinh sát, họ xác định được các đối tượng đã cho vay với lãi suất vượt quá 5 lần mức cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự .
Ngày 14/7/2026, sau khi được phê duyệt kế hoạch triệt phá, công an đã đồng loạt ập vào khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng. Họ thu giữ được nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử quan trọng .
Trước những chứng cứ rõ ràng, cả ba đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, còn Nguyễn Thị Tuyết còn "khủng" hơn với hơn 500 lượt cho vay . Tổng cộng số tiền cho vay lên tới 82.387.000.000 đồng!
Ngày 25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và khởi tố cả ba bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Dũng bị tạm giam, còn Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Nguồn: soha.vn