Chiều 28/3, UBND TP Hà Nội họp báo update tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024. Tại buổi họp, Công an TP. Hà Nội đã lên tiếng về vụ việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đang gây xôn xao dư luận.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho hay, ngày 10/10/2023, cơ quan an ninh điều tra nhận được tin báo từ MSB về việc phát hiện nhân viên là bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984) - Giám đốc Chi nhánh MSB Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng.
Đến ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Qua điều tra, xác định có 8 bị hại với tổng số tiền lên đến 338 tỷ đồng (gần gấp đôi số tiền ban đầu luôn đó các bạn! ). Hiện tại, công an đang áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho các nạn nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, đến nay chưa xác định có đồng phạm, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.
Plot twist từ nạn nhân!
Trước đó, ngày 27/3, bà Nguyễn Thị Lân - nạn nhân bị mất hơn 58 tỷ đồng khi gửi tiền ở MSB - đã chia sẻ chi tiết về vụ việc. Bà Lân khẳng định có tổng cộng 12 lần chuyển tiền với số tiền hơn 58 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền, bà đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản/số dư tài khoản có chữ ký của những người có thẩm quyền là Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh và đóng dấu đỏ của MSB (cụ thể gồm: ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, và bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân).
Nhưng mà shock nhất là ngày 12/10/2023, khi bà Lân đến MSB yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở đến giờ, bỗng phát hiện trên tài khoản của mình chỉ còn... 93.640 đồng thôi! Trên bảng sao kê có rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền mà bà Lân không hề yêu cầu/thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không khớp với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận trước đó.
Nạn nhân yêu cầu trả tiền nhưng vẫn "pending"...
Sau khi phát hiện sự việc, bà Lân đã gửi đơn khiếu nại đề nghị MSB trả lại số tiền đã gửi để bảo đảm quyền về tài sản dân sự cũng như quyền của người gửi tiền. Tuy nhiên, MSB trả lời vụ việc đã được chuyển sang cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội và phải chờ kết quả.
Bà Lân cho rằng việc làm giữa MSB và cơ quan an ninh điều tra không liên quan đến bà, tiền của bà gửi tại MSB thì ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại. Đến hiện tại, bà Lân vẫn chưa được hoàn trả số tiền.
MSB lên tiếng như thế nào?
Chiều 26/3, MSB gửi thông tin cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau (trước khi tham gia MSB). Ngân hàng cho hay đã "chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ".
"Vụ việc đã được Công an TP. Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu", phía ngân hàng thông tin và khẳng định tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.
Nguồn: kenh14.vn