Chuyện nghe mà "rùng mình" luôn nha các bạn! Công an Đà Nẵng vừa bóc phốt một đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi, "giặt tiền" tới tấp với số tiền lên đến khoảng 700 tỷ đồng. Chiêu trò của bọn chúng thì đủ kiểu: từ dụ dỗ làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, đến lừa thanh toán nhầm đơn hàng COD, rồi "phù phép" đống tiền hốt được thành USDT để phi tang bằng chứng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để sờ gáy hết đám đầu nậu này!
Theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 26/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội "Rửa tiền".
Cùng ngày, cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh.
Vụ án này bắt đầu từ đơn tố cáo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nhận được tin báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an đã vào cuộc xác minh và truy vết dòng tiền cực kỳ chuyên nghiệp.
Chiêu trò "ngon lành" nhưng hại não vô cùng
Thủ đoạn của bọn lừa đảo này nghe "hấp dẫn" lắm nha! Chúng dụ nạn nhân đăng ký tài khoản trên các trang web "Therealreal.cc" và "tiffa.tiffyfd.com", rồi yêu cầu làm nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, bọn chúng "thả mồi" bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận khủng, khiến nạn nhân cứ tưởng mình đang làm công việc online kiếm tiền dễ dàng. Khi đã "mắc câu", chúng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản mà chúng chỉ định.
Một trường hợp khác nữa là bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) bị lừa bằng chiêu "thanh toán nhầm đơn hàng COD" – kiểu lừa đảo đang rất hot hiện nay. Sau đó, nạn nhân bị yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến bạn bị lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bay màu tài sản trong chớp mắt đấy!
Rửa tiền kiểu "chuyên nghiệp" qua crypto
Sau khi hốt được tiền, bọn chúng không để nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để "ngụy trang". Tiếp theo, số tiền này được dùng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do đồng bọn quản lý. Kế hoạch rửa tiền cực kỳ tinh vi và khó truy vết!
Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội "Rửa tiền".
Mạng lưới xuyên quốc gia cực kỳ nguy hiểm
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang tận Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền "bẩn" từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT để che giấu nguồn gốc.
Để tạo vỏ bọc cho hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải đã thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia. Tiền của các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.
Theo thông tin điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này lên tới khoảng 700 tỷ đồng – một con số khủng khiếp! Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán tiền điện tử và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Lời khuyên "vàng" từ công an
Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng. Đừng để lòng tham lợi nhuận hoặc tâm lý chủ quan khiến bản thân trở thành nạn nhân của tội phạm nha!
Nguồn: saostar.vn