Ngày 1/10, Công an TP Cần Thơ vừa drop thông tin nóng hổi về vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến sàn Swissmes.com do Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr Pips) cùng team thực hiện từ năm 2021. Hiện cơ quan công an đang kêu gọi khẩn các nạn nhân từng rót tiền vào sàn này mau mau trình báo nhé!
Sàn Swissmes.com hoạt động kiểu gì?
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phó Đức Nam (sinh năm 1994) cùng đồng bọn đã setup website Swissmes.com và link nó với app giao dịch MetaTrader 5 (MT5) - nghe có vẻ xịn xò đúng không?
Qua hệ thống này, nhóm này đã tổ chức quảng bá, rủ rê mọi người mở tài khoản để "đầu tư" chứng khoán, ngoại hối (Forex). Khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch, trông na ná như đang trade thật trên thị trường vậy.
Nhưng plot twist đây: theo tài liệu điều tra, sàn Swissmes.com được lập trình sẵn và KHÔNG có tính năng đối ứng với thị trường thế giới! Nói dễ hiểu là fake 100% luôn á. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Ai là những người liên quan?
Trong quá trình điều tra, Công an TP Cần Thơ đã xác định được một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com:
• Vũ Anh Hoàng (sinh 1997, Hưng Yên) - tên sàn là Lộc
• Phạm Đức Minh Tâm (sinh 2000, TP.HCM) - tên sàn là Thanh Long
• Trần Hữu Trung (sinh 2000, TP.HCM) - tên sàn là Quang Tín, Hồ Việt Trinh
• Dương Gia (sinh 2001, Cần Thơ) - tên sàn là Khang
• Đoàn Hồng Phát (sinh 1989, TP.HCM) - tên sàn là Trực, Phúc
Việc xác định danh tính và vai trò của những người này là một phần trong quá trình làm rõ toàn bộ hoạt động của sàn cũng như những ai đã tham gia quảng bá, tư vấn, dẫn dắt khách hàng vào bẫy.
Nếu bạn từng đầu tư vào Swissmes.com thì làm gì bây giờ?
Công an TP Cần Thơ đang kêu gọi những người từng tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm thì khẩn trương liên hệ để cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.
Không chỉ những người trực tiếp đầu tư, mà các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của Swissmes.com cũng nên phối hợp cung cấp thông tin. Đặc biệt là những ai biết hoặc có tài liệu về các cá nhân đã quảng bá, lôi kéo người khác tham gia đầu tư trên sàn này.
Nên chuẩn bị những gì?
Nếu bạn từng giao dịch trên Swissmes.com, hãy lưu giữ các tài liệu như:
• Thông tin tài khoản
• Lịch sử giao dịch
• Chứng từ chuyển tiền
• Nội dung trao đổi với nhân viên môi giới hoặc người giới thiệu sàn
• Các tài liệu khác có liên quan
Liên hệ ở đâu?
Bạn có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ:
• Địa chỉ: 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ
• Liên hệ: Điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc Trực ban hình sự
• Số điện thoại: 0693.672.214
Cơ quan công an nhấn mạnh việc người dân chủ động cung cấp tài liệu sẽ giúp xác minh quá trình tham gia sàn, phương thức chuyển tiền, số tiền đã giao dịch cũng như các cá nhân liên quan. Đây là cơ sở để làm rõ toàn diện vụ án và xử lý đúng người đúng tội theo quy định pháp luật.
Nguồn: techz.vn