TepMoon9364
New member
Chị em ơi, nghe chuyện này mà choáng váng luôn á! Một cô gái thất nghiệp, sống nhà thuê nhưng lại giao dịch số tiền khổng lồ, nghe mà muốn ngất
Thất nghiệp nhưng "chơi" tiền tỷ mỗi ngày, ai mà không nghi
Năm 2023, một ngân hàng ở Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc đang làm nhiệm vụ kiểm tra tài khoản theo chỉ đạo từ trên thì bỗng nhiên một anh nhân viên phát hiện điều gì đó sai sai. Tài khoản của chị Lin này giao dịch hàng trăm nghìn NDT mỗi ngày, thậm chí có hôm lên đến hàng triệu NDT luôn á!
Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, anh nhân viên này lập tức đánh hơi được mùi "không ổn" và báo lên sếp ngay. Khi sếp yêu cầu sao kê tài khoản, ai cũng sốc nặng khi phát hiện trong vòng 6 tháng, chị Lin đã nhận và rút tổng cộng 30 triệu NDT (tầm 105 tỷ đồng luôn á các bạn ơi! ).
Điều đáng nói là trước đó, tài khoản này toàn giao dịch số tiền lẻ tẻ, không có gì đáng ngờ cả. Nhưng đột nhiên 6 tháng gần đây thì bùng nổ thế này, ai mà không thấy weird đúng không?
Thấy có vấn đề, ngân hàng liền báo công an địa phương. Và màn điều tra bắt đầu từ đây nè! ️
Sống nhà thuê, chỉ đi 2 nơi: ATM và tạp hóa trong ngõ hẻm
Khi cảnh sát check thông tin dân cư, họ phát hiện chị Lin này đang... thất nghiệp trong 6 tháng trở lại đây. Lại còn đang thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ, chứ không phải biệt thự hay gì sang xịn cả. Chị sống một mình, hay ra ngoài vào ban đêm và chỉ lui tới đúng 2 địa điểm: cây ATM gần nhà và một cửa hàng tạp hóa nằm sâu trong ngõ hẻm.
Sus quá rồi đúng không nè! Cảnh sát quyết định đến thăm cửa hàng tạp hóa đó xem sao. Chủ cửa hàng là một ông chú ngoài 60 tuổi, kêu là mở cửa hàng chơi cho đỡ buồn tuổi già chứ không phải để kiếm tiền. Nghe nói như vậy nhưng cảnh sát vẫn thấy nghi nghi nên quyết định... theo dõi luôn!
Sau 1 tuần "rình rập", phát hiện thú vị xuất hiện: cửa hàng chỉ đón đúng 3 khách là chị Lin và 2 anh chàng khác. Mà đi vào ra ngoài đều cảnh giác quan sát xung quanh cực kỹ, kiểu như đang làm gì đó "tối mật" vậy á.
Với kinh nghiệm nghề nghiệp, đội điều tra khẳng định đây không phải cửa hàng tạp hóa bình thường đâu nha! Họ xin lệnh khám xét và bùm... phát hiện chấn động!
Những thùng bìa trong cửa hàng không đựng hàng hóa gì cả mà toàn là... TIỀN MẶT! Hơn 10 thùng tiền luôn các bạn ơi!
Plot twist: Cả đường dây rửa tiền lộ diện!
Ngay trong ngày đó, cảnh sát triệu tập hết bọn họ về trụ sở. Ban đầu cứng họng không chịu khai nhưng cuối cùng cũng phải "xịt" hết ra thôi.
Hoá ra cả nhóm này thuộc một đường dây rửa tiền cực lớn! Chị Lin và 2 anh chàng kia có nhiệm vụ rút tiền từ tài khoản rồi mang đến giao cho ông chú chủ tạp hóa. Mỗi lần làm xong, chị Lin nhận hoa hồng "khủng" luôn á. Còn ông chú thì có nhiệm vụ tiếp theo là giao số tiền mặt này đến tay người cần.
Cả 4 người thú nhận biết rõ đây là tiền lừa đảo nhưng vì lương cao mà vẫn làm. Cửa hàng tạp hóa được dựng lên chỉ để... che mắt công an thôi, chứ ai mua hàng ở đó đâu!
Nhờ thông tin từ nhóm này, sau gần 1 tháng, cảnh sát đã tóm gọn cả đường dây và xử lý theo pháp luật.
Moral of the story: Của rơi có nhặt, nhưng tiền bất chính thì đừng dại mà động vào nhé! Cuối cùng vẫn phải "vào đồn" thôi mà! 
Nguồn: soha.vn
Thất nghiệp nhưng "chơi" tiền tỷ mỗi ngày, ai mà không nghi
Năm 2023, một ngân hàng ở Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc đang làm nhiệm vụ kiểm tra tài khoản theo chỉ đạo từ trên thì bỗng nhiên một anh nhân viên phát hiện điều gì đó sai sai. Tài khoản của chị Lin này giao dịch hàng trăm nghìn NDT mỗi ngày, thậm chí có hôm lên đến hàng triệu NDT luôn á!
Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, anh nhân viên này lập tức đánh hơi được mùi "không ổn" và báo lên sếp ngay. Khi sếp yêu cầu sao kê tài khoản, ai cũng sốc nặng khi phát hiện trong vòng 6 tháng, chị Lin đã nhận và rút tổng cộng 30 triệu NDT (tầm 105 tỷ đồng luôn á các bạn ơi! ).
Điều đáng nói là trước đó, tài khoản này toàn giao dịch số tiền lẻ tẻ, không có gì đáng ngờ cả. Nhưng đột nhiên 6 tháng gần đây thì bùng nổ thế này, ai mà không thấy weird đúng không?
Thấy có vấn đề, ngân hàng liền báo công an địa phương. Và màn điều tra bắt đầu từ đây nè! ️
Sống nhà thuê, chỉ đi 2 nơi: ATM và tạp hóa trong ngõ hẻm
Khi cảnh sát check thông tin dân cư, họ phát hiện chị Lin này đang... thất nghiệp trong 6 tháng trở lại đây. Lại còn đang thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ, chứ không phải biệt thự hay gì sang xịn cả. Chị sống một mình, hay ra ngoài vào ban đêm và chỉ lui tới đúng 2 địa điểm: cây ATM gần nhà và một cửa hàng tạp hóa nằm sâu trong ngõ hẻm.
Sus quá rồi đúng không nè! Cảnh sát quyết định đến thăm cửa hàng tạp hóa đó xem sao. Chủ cửa hàng là một ông chú ngoài 60 tuổi, kêu là mở cửa hàng chơi cho đỡ buồn tuổi già chứ không phải để kiếm tiền. Nghe nói như vậy nhưng cảnh sát vẫn thấy nghi nghi nên quyết định... theo dõi luôn!
Sau 1 tuần "rình rập", phát hiện thú vị xuất hiện: cửa hàng chỉ đón đúng 3 khách là chị Lin và 2 anh chàng khác. Mà đi vào ra ngoài đều cảnh giác quan sát xung quanh cực kỹ, kiểu như đang làm gì đó "tối mật" vậy á.
Với kinh nghiệm nghề nghiệp, đội điều tra khẳng định đây không phải cửa hàng tạp hóa bình thường đâu nha! Họ xin lệnh khám xét và bùm... phát hiện chấn động!
Những thùng bìa trong cửa hàng không đựng hàng hóa gì cả mà toàn là... TIỀN MẶT! Hơn 10 thùng tiền luôn các bạn ơi!
Plot twist: Cả đường dây rửa tiền lộ diện!
Ngay trong ngày đó, cảnh sát triệu tập hết bọn họ về trụ sở. Ban đầu cứng họng không chịu khai nhưng cuối cùng cũng phải "xịt" hết ra thôi.
Hoá ra cả nhóm này thuộc một đường dây rửa tiền cực lớn! Chị Lin và 2 anh chàng kia có nhiệm vụ rút tiền từ tài khoản rồi mang đến giao cho ông chú chủ tạp hóa. Mỗi lần làm xong, chị Lin nhận hoa hồng "khủng" luôn á. Còn ông chú thì có nhiệm vụ tiếp theo là giao số tiền mặt này đến tay người cần.
Cả 4 người thú nhận biết rõ đây là tiền lừa đảo nhưng vì lương cao mà vẫn làm. Cửa hàng tạp hóa được dựng lên chỉ để... che mắt công an thôi, chứ ai mua hàng ở đó đâu!
Nhờ thông tin từ nhóm này, sau gần 1 tháng, cảnh sát đã tóm gọn cả đường dây và xử lý theo pháp luật.
Moral of the story: Của rơi có nhặt, nhưng tiền bất chính thì đừng dại mà động vào nhé! Cuối cùng vẫn phải "vào đồn" thôi mà!
Nguồn: soha.vn