MiNana4189
New member
Chuyện nghe mà tức á nha! Nguyễn Thị Quỳnh Như (21 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP HCM) đã câu kết với một gã "trai Tây" lừa đảo, mở hẳn loạt tài khoản ngân hàng để hứng tiền từ các chị em bị lừa chuyển vào.
Thủ đoạn của bọn này là giả danh "trai Tây" trên Facebook, lùng những chị em tuổi trung niên đang cần "bờ vai nương tựa" rồi... úp sọt luôn! Nghe lời ngọt như mía lùi, các chị đã "say như điếu đổ" và dâng hẳn hàng tỷ đồng cho bọn lừa đảo.
Dù biết rõ nguồn gốc tiền bẩn nhưng Như vẫn "bình tĩnh" tiếp tục làm việc, nhận hoa hồng 1 triệu cho mỗi 100 triệu rút được. Đúng là "không có gì là không thể"
## Sập bẫy "trai Tây" bằng những cú lừa đỉnh cao
Chuyện sập bẫy "trai Tây" trên Facebook đang xảy ra ầm ầm với chị em khắp cả nước, đặc biệt là vùng mỏ Quảng Ninh. Đã có cả đống nạn nhân kéo đến Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo với tổng số tiền lên đến... hàng chục tỷ đồng!
Thủ đoạn của bọn này là "đánh" vào tâm lý yếu đuối của những chị em đang tuổi trung niên, cần người lắng nghe, tâm sự lúc cô đơn... Và thế là "ăn đứt" luôn!
Tháng 4-2019, một chị khoảng 50 tuổi rụt rè đến Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo bị lừa qua Facebook.
Chị H. (ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) bị một tài khoản tên "Ankush Lihe" lừa mất tổng cộng 673.800.000 đồng. Số tiền này nghe mà đau lòng quá!
Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng 12-2018, khi chị đang "lướt lướt" Facebook thì gặp một anh "trai Tây" tên "Ankush Lihe" kết bạn. Anh này tự giới thiệu làm quản lý công ty xuất khẩu dầu cọ, đã ly hôn, con cái sống bên Anh.
Sau đó, anh ta xin số điện thoại chị H. và rủ chuyển sang chat Whatsapp cho "tiện". Vừa chuyển sang Whatsapp, gã này chặn Facebook của chị luôn (sus quá rồi đó chị ơi! ), đồng thời gửi ảnh bằng lái xe mang tên Ankush Yong, sinh năm 1966, quốc tịch Mỹ.
Cứ thế trò chuyện mỗi ngày, hai người thân thiết dần. Cuối tháng 1-2019, Ankush Yong bắt đầu kêu nghèo, nói thiếu tiền trả lương công nhân về tết, xin vay 850 USD (khoảng 19,8 triệu). Tin tưởng "người yêu xa", chị H. chuyển khoản ngay lập tức.
Một thời gian sau, gã này kể chuyện bố mới mất trong tai nạn ở New York, đang có nhà ở Malaysia muốn bán nhưng thiếu tiền đóng thuế. Xin vay thêm 90 triệu, hứa bán nhà xong trả cả gốc lẫn lãi.
Ngày 11-2-2019, chị H. chuyển 35 triệu, hôm sau chuyển tiếp 55 triệu vào tài khoản do Ankush Yong chỉ định.
Tiếp đó, gã này nói phải ở lại Malaysia lâu, cần tiền sinh hoạt. Ngày 18-2-2019, chị H. lại chuyển thêm 49 triệu.
Rồi đến lý do "nộp thuế nhà", gã xin vay 500 triệu! Ban đầu chị H. nói chỉ có 200 triệu, nhưng gã này thuyết phục phải đủ 500 triệu mới bán được nhà. Trong 2 ngày 21 và 25-3-2019, chị H. chuyển đủ 500 triệu vào tài khoản ngân hàng chi nhánh Tây Sài Gòn mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như.
Chưa dừng lại, sau khi nhận 500 triệu, gã này nói đã bán được nhà, nhận được séc nhưng cần thêm phí rút tiền, xin vay 70.000 USD (khoảng 1,6 tỷ), hứa trả lại 500.000 USD! Lần này thì chị H. hết tiền rồi...
## Giăng bẫy bắt "trợ thủ đắc lực" ️
Khi trình báo với cơ quan điều tra, chị H. vẫn còn "lâng lâng" như người mơ ngủ. Chị không hiểu sao lúc đó mình lại tin tưởng gã "trai Tây" qua mạng đến thế.
Tuy không thừa nhận có "tình cảm đặc biệt", nhưng ai cũng hiểu rằng nếu không tin tưởng thì ai lại dại gì chuyển cho người chưa từng gặp mặt ngần ấy tiền chứ?
Gần đến lúc ra công an trình báo, chị H. vẫn không nhận được một xu nào từ Ankush Yong. Lúc này chị mới nghi ngờ bị lừa. Chấp nhận sự thật, chị bị "sốc" nặng vì niềm tin sụp đổ, tình cảm bị chà đạp, quan trọng nhất là mất một số tiền quá lớn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và giấy xác nhận chuyển tiền, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Quỳnh Như là người đứng ra lập tài khoản ngân hàng, rút tiền tại nhiều cây ATM ở TP HCM, sau đó đưa cho đối tượng khác, giữ lại một phần hoa hồng.
Để tìm ra Như, các trinh sát mất rất nhiều thời gian xác minh. Kế hoạch vây bắt được triển khai thành nhiều mũi khiến đối tượng bất ngờ. Mặc dù đã cải trang kỹ mỗi lần rút tiền, nhưng Như không ngờ hành tung của mình đã bị bại lộ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Quỳnh Như về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Như khai nhận đã cùng một đối tượng người nước ngoài tên Aja (không rõ lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách đứng ra mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các nạn nhân.
Sau đó, Như trực tiếp rút tiền tại các cây ATM rồi chuyển lại cho Aja. Theo thỏa thuận, Như được hưởng 1 triệu/100 triệu rút được. Dễ quá nhỉ?
Theo lời khai, đầu tháng 11-2018, tài khoản Zalo tên "Aja" kết bạn và nói chuyện với Như bằng tiếng Anh. Cuối tháng 11-2018, Aja gặp và nhờ Như đăng ký tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Sau vài lần, mặc dù biết nguồn gốc là tiền lừa đảo nhưng Như vẫn tiếp tục thực hiện.
Từ tháng 12-2018, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã mở 4 tài khoản ở 4 ngân hàng thương mại để nhận tiền của các nạn nhân.
Sau khi mở tài khoản, Như đưa số điện thoại đăng ký dịch vụ internet banking và 2 thẻ ATM cho Aja, 2 thẻ còn lại tự giữ.
Theo thỏa thuận, khi có tiền chuyển đến, Aja nhắn tin hoặc gọi điện để Như rút tiền tại các cây ATM ở TP HCM, sau đó gặp và chuyển lại bằng tiền mặt.
Để tránh bị phát hiện, mỗi lần rút tiền Như thường đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng che kín người. Cẩn thận vậy mà vẫn lộ!
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 21-3 đến 3-4-2019 có 6 người chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản của Như. Trong đó có 200 triệu và 299.901.000 đồng mà chị H. chuyển vào các ngày 21-3 và 25-3.
Cơ quan điều tra trích xuất hình ảnh rút tiền tại các cây ATM từ ngày 21 đến 26-3-2019, Như thừa nhận hình ảnh là của mình. Trong số tiền 499.901.000 đồng của chị H., Như được hưởng lợi 5 triệu.
Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Quỳnh Như và đối tượng liên quan đã lừa đảo hơn 50 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng!
Khám xét nơi ở của Như, cơ quan điều tra tạm giữ 2 điện thoại di động, 1 CMND, 3 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như và một số đồ vật khác.
Kiểm tra điện thoại iPhone còn lưu giữ nhiều tin nhắn văn bản, tin nhắn Zalo trao đổi giữa Như với Aja về việc rút tiền lừa đảo.
Để xác định và bắt giữ được Nguyễn Thị Quỳnh Như, cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phía Nam để xác minh, làm rõ nhân thân đối tượng.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo trên vui lòng cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra nhé!
Nguồn: soha.vn