Năm 2024, cảnh sát Trung Quốc triệt phá một đường dây lừa đảo siêu tinh vi khi phát hiện hàng loạt người cao tuổi đồng loạt rút tiền ở ngân hàng. Plot twist là họ không phải tội phạm mà cũng là nạn nhân bị lợi dụng làm "con bạc" rửa tiền trước khi chuyển ra nước ngoài luôn đó các bạn ơi!
Chuyện bắt đầu từ đơn tố cáo của bà Trạch - một nữ doanh nhân ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Tháng 9/2024, chị bỗng dưng phát hiện tài khoản "bay màu" 2,51 triệu NDT (tầm hơn 9,7 tỷ đồng) Đây là số tiền cực kỳ quan trọng, vừa là vốn kinh doanh vừa là tài sản cá nhân của chị luôn.
Nhận ra toàn bộ 2,51 triệu NDT đã... biến mất khỏi tài khoản, bà Trạch vội vã chạy đến công an trình báo. Cảnh sát chi nhánh Đào Sơn thuộc Cục Công an Thất Đài Hà lập tức phối hợp với ngân hàng truy vết. Kết quả cho thấy toàn bộ số tiền đã được chia đều vào 6 tài khoản cá nhân khác nhau.
Lúc đầu, vụ điều tra rối não vì bà Trạch khẳng định không hề quen ai trong số chủ tài khoản nhận tiền. Nhưng mà data giao dịch lại cho thấy việc chuyển khoản được thực hiện từ chính tài khoản của bà. Trời ơi, vậy là sao?
Nhiều ngày sau, dưới sự động viên của gia đình, nữ doanh nhân này mới kể hết sự thật. Hóa ra chị từng nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát kinh tế thuộc Cục Công an Thất Đài Hà. Đối phương nói bà Trạch có liên quan đến vụ rửa tiền hàng chục triệu NDT, còn đọc chính xác số tài khoản của chị nữa. Nghe xong là chị tin luôn, ai mà không hoảng!
Ít phút sau, cuộc gọi được chuyển sang nhóm tự xưng là cảnh sát Thượng Hải. Nhóm này gửi cả lệnh truy nã kèm ảnh của bà Trạch qua WeChat và liên tục ép buộc, bảo chị phải giữ bí mật để phục vụ điều tra.
Trong trạng thái stress max, bà Trạch đã chuyển luôn 2,51 triệu NDT từ cả tài khoản cá nhân lẫn công ty vào tài khoản mà nhóm kia chỉ định. Sau khi thông báo đã nhận được tiền, bọn chúng còn yêu cầu nữ doanh nhân cài app lạ nữa. Chỉ hai ngày sau, toàn bộ số tiền chị vừa chuyển đã bị rút sạch khỏi 6 tài khoản kia rồi!
Quá trình điều tra, cảnh sát cho rằng thông tin cá nhân của bà Trạch đã bị các đối tượng thu thập từ trước để dàn cảnh giả danh công an. Lần theo dòng tiền, cảnh sát xác định số tiền được rút thành 6 đợt tại các tỉnh Chiết Giang, Thiểm Tây và thành phố Thiên Tân. Người trực tiếp thực hiện các giao dịch đều là những người khoảng 60 tuổi.
Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện những người này thực chất cũng là nạn nhân luôn á! Hóa ra các cụ già này trước đó nhận cuộc gọi giả danh cán bộ chương trình xóa đói giảm nghèo. Với lời hứa hỗ trợ tài chính nghe cũng hấp dẫn đó, họ được hướng dẫn cung cấp thông tin tài khoản và thực hiện các giao dịch ngân hàng theo yêu cầu.
Sau khi rút tiền, họ phải giao cho các "người nhận tiền" do nhóm lừa đảo bố trí. Từ đây, số tiền tiếp tục được chuyển đổi thành tiền ảo rồi nhanh chóng tẩu tán ra nước ngoài. Chiêu này toxic quá!
Phía cảnh sát cho biết hơn 20 đối tượng liên quan đã bị bắt, đồng thời số tiền bị chiếm đoạt cũng được thu hồi để hoàn trả cho các nạn nhân. Phew!
Vụ việc này là lời cảnh báo về các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi và sophisticated. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ, không cài app không rõ nguồn gốc và luôn xác minh thông tin qua kênh chính thức trước khi thực hiện giao dịch tài chính nhé! Stay safe mọi người! ️
Nguồn: kenh14.vn