CrushQuocDan
New member
Sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xịn sò đỉnh cao, vị CEO này bị "sờ gáy" trong vụ rửa tiền chấn động ở Singapore luôn!
Theo tờ The Straits Times, năm 2023, Cảnh sát Singapore đã mở chiến dịch "khủng" để triệt phá cả một đường dây toàn người nước ngoài bị nghi rửa tiền từ các hoạt động tội phạm có tổ chức. Trong số những người bị sờ gáy có Su Binghai - một doanh nhân được biết đến là CEO trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời là cổ đông của ít nhất sáu công ty.
CEO "ảo" không bao giờ đến công ty
Dù mang danh CEO nghe xịn sò, nhưng Su Binghai lại... hiếm khi xuất hiện tại nơi làm việc. Dave, một cựu nhân viên của ông này, cho biết chỉ sau vài tuần vào làm, anh đã thấy nhiều dấu hiệu sai sai.
Theo lời Dave, gia đình Su Binghai sống sang chảnh vô cùng, nhưng từ ngày vào làm đến giờ, anh chưa thấy ông chủ đến công ty dù chỉ một lần. Những thông tin từ Dave sau này trở thành "bằng chứng vàng" để lực lượng chức năng điều tra đấy!
Biệt thự 1.765 m2 xịn như resort
Qua quá trình "soi" kỹ, cảnh sát phát hiện Su Binghai đang sống trong căn biệt thự 4 tầng rộng khoảng 1.765 m2 trên đường Jalan Asuhan - khu nhà giàu ở phía bắc Singapore nha các bạn!
Bên trong căn biệt thự này có cả phòng karaoke, phòng massage riêng, khu trò chơi điện tử, đủ thứ đồ xa xỉ cùng 10 két sắt cỡ lớn. Chắc mở két ra là toàn tiền đấy nhỉ?
Không chỉ có bất động sản đắt đỏ, Su Binghai còn sở hữu bộ sưu tập 9 siêu xe, trong đó có hai chiếc Ferrari, hai chiếc Rolls-Royce và một chiếc McLaren GT. Riêng chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany cùng chiếc McLaren được cất ở một căn biệt thự khác luôn. Giàu vậy sao?
Ăn uống toàn tiền mặt, mang theo cả xấp tiền
Dave kể rằng gia đình Su Binghai thường xuyên ăn ở các nhà hàng cao cấp, luôn book phòng riêng và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Doanh nhân này luôn mang theo cả xấp tiền mệnh giá 100 đô la Singapore (khoảng 2 triệu đồng/tờ). Sau mỗi bữa ăn, Su Binghai chỉ việc rút tiền mặt ra trả mà không cần dùng thẻ ngân hàng. Đúng kiểu "tiền nhiều để làm gì"!
Tiệc tùng hoành tráng, khách toàn người "có số má"
Ngoài cuộc sống hàng ngày đã xịn rồi, Su Binghai còn nổi tiếng với những bữa tiệc quy mô lớn tổ chức ngay tại biệt thự. Mỗi buổi tiệc có hơn 60 khách mời, phần lớn là người nước ngoài và sau này... đều bị kết án trong vụ án rửa tiền này luôn!
Các buổi tiệc được phục vụ bởi đầu bếp riêng, nhân viên chuyên nghiệp cùng nhiều loại rượu ngoại đắt tiền. Khách tham dự chủ yếu di chuyển bằng xe sang - chuẩn giới thượng lưu!
Khi muốn không gian riêng tư hơn, Su Binghai cùng hội bạn thân thường tụ tập tại một căn biệt thự khác rộng hơn 1.000 m2 gần Stevens Road.
Trong căn biệt thự này, ông còn sưu tầm nhiều bức tranh sơn dầu có giá trị, đồ gia dụng của Hermes. Chỉ riêng một chiếc bát đựng salad cũng có giá hơn 2.000 đô la Singapore (hơn 40 triệu đồng). Ăn salad mà cũng phải xịn vậy sao trời?
Ngoài ra, Su Binghai có cả tủ quần áo toàn đồ Louis Vuitton và thường xuyên được nhân viên của các thương hiệu xa xỉ giao hàng tận nhà. VIP thật sự!
Bỏ trốn gấp, chỉ kịp lấy đồng hồ và tiền
Giữa tháng 8/2023, khi biết tin một số người quen đã bị bắt trong chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền của cảnh sát Singapore, Su Binghai lập tức lo sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Ông ta yêu cầu tài xế quay về căn biệt thự trên đường Jalan Asuhan ngay. Trên quãng đường khoảng 10 phút, doanh nhân liên tục gọi điện cho nhiều đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai - nơi Su Binghai sở hữu hai bất động sản với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng).
Về đến nhà, Su Binghai thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời Singapore ngay lập tức. Trong lúc gấp gáp, ông ta chỉ kịp thu dọn từ 20-30 chiếc đồng hồ Patek Philippe, một phần tiền mặt rồi... bỏ trốn, chỉ vài giờ sau khi các vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra. Chạy mất dép luôn! 
42.000 tỷ bị thu giữ - vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore
Khi khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 2,1 tỷ đô la Singapore (hơn 42.000 tỷ đồng). Đây là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore vào thời điểm đó, với tổng giá trị tang vật bị thu giữ lên tới khoảng 3 tỷ đô la Singapore (hơn 61.000 tỷ đồng). Sau vụ việc, Cảnh sát Singapore đã phát lệnh truy nã Su Binghai cùng gia đình.
Nguồn: soha.vn
Theo tờ The Straits Times, năm 2023, Cảnh sát Singapore đã mở chiến dịch "khủng" để triệt phá cả một đường dây toàn người nước ngoài bị nghi rửa tiền từ các hoạt động tội phạm có tổ chức. Trong số những người bị sờ gáy có Su Binghai - một doanh nhân được biết đến là CEO trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời là cổ đông của ít nhất sáu công ty.
CEO "ảo" không bao giờ đến công ty
Dù mang danh CEO nghe xịn sò, nhưng Su Binghai lại... hiếm khi xuất hiện tại nơi làm việc. Dave, một cựu nhân viên của ông này, cho biết chỉ sau vài tuần vào làm, anh đã thấy nhiều dấu hiệu sai sai.
Theo lời Dave, gia đình Su Binghai sống sang chảnh vô cùng, nhưng từ ngày vào làm đến giờ, anh chưa thấy ông chủ đến công ty dù chỉ một lần. Những thông tin từ Dave sau này trở thành "bằng chứng vàng" để lực lượng chức năng điều tra đấy!
Biệt thự 1.765 m2 xịn như resort
Qua quá trình "soi" kỹ, cảnh sát phát hiện Su Binghai đang sống trong căn biệt thự 4 tầng rộng khoảng 1.765 m2 trên đường Jalan Asuhan - khu nhà giàu ở phía bắc Singapore nha các bạn!
Bên trong căn biệt thự này có cả phòng karaoke, phòng massage riêng, khu trò chơi điện tử, đủ thứ đồ xa xỉ cùng 10 két sắt cỡ lớn. Chắc mở két ra là toàn tiền đấy nhỉ?
Không chỉ có bất động sản đắt đỏ, Su Binghai còn sở hữu bộ sưu tập 9 siêu xe, trong đó có hai chiếc Ferrari, hai chiếc Rolls-Royce và một chiếc McLaren GT. Riêng chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany cùng chiếc McLaren được cất ở một căn biệt thự khác luôn. Giàu vậy sao?
Ăn uống toàn tiền mặt, mang theo cả xấp tiền
Dave kể rằng gia đình Su Binghai thường xuyên ăn ở các nhà hàng cao cấp, luôn book phòng riêng và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Doanh nhân này luôn mang theo cả xấp tiền mệnh giá 100 đô la Singapore (khoảng 2 triệu đồng/tờ). Sau mỗi bữa ăn, Su Binghai chỉ việc rút tiền mặt ra trả mà không cần dùng thẻ ngân hàng. Đúng kiểu "tiền nhiều để làm gì"!
Tiệc tùng hoành tráng, khách toàn người "có số má"
Ngoài cuộc sống hàng ngày đã xịn rồi, Su Binghai còn nổi tiếng với những bữa tiệc quy mô lớn tổ chức ngay tại biệt thự. Mỗi buổi tiệc có hơn 60 khách mời, phần lớn là người nước ngoài và sau này... đều bị kết án trong vụ án rửa tiền này luôn!
Các buổi tiệc được phục vụ bởi đầu bếp riêng, nhân viên chuyên nghiệp cùng nhiều loại rượu ngoại đắt tiền. Khách tham dự chủ yếu di chuyển bằng xe sang - chuẩn giới thượng lưu!
Khi muốn không gian riêng tư hơn, Su Binghai cùng hội bạn thân thường tụ tập tại một căn biệt thự khác rộng hơn 1.000 m2 gần Stevens Road.
Trong căn biệt thự này, ông còn sưu tầm nhiều bức tranh sơn dầu có giá trị, đồ gia dụng của Hermes. Chỉ riêng một chiếc bát đựng salad cũng có giá hơn 2.000 đô la Singapore (hơn 40 triệu đồng). Ăn salad mà cũng phải xịn vậy sao trời?
Ngoài ra, Su Binghai có cả tủ quần áo toàn đồ Louis Vuitton và thường xuyên được nhân viên của các thương hiệu xa xỉ giao hàng tận nhà. VIP thật sự!
Bỏ trốn gấp, chỉ kịp lấy đồng hồ và tiền
Giữa tháng 8/2023, khi biết tin một số người quen đã bị bắt trong chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền của cảnh sát Singapore, Su Binghai lập tức lo sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Ông ta yêu cầu tài xế quay về căn biệt thự trên đường Jalan Asuhan ngay. Trên quãng đường khoảng 10 phút, doanh nhân liên tục gọi điện cho nhiều đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai - nơi Su Binghai sở hữu hai bất động sản với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng).
Về đến nhà, Su Binghai thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời Singapore ngay lập tức. Trong lúc gấp gáp, ông ta chỉ kịp thu dọn từ 20-30 chiếc đồng hồ Patek Philippe, một phần tiền mặt rồi... bỏ trốn, chỉ vài giờ sau khi các vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra. Chạy mất dép luôn!
42.000 tỷ bị thu giữ - vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore
Khi khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 2,1 tỷ đô la Singapore (hơn 42.000 tỷ đồng). Đây là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore vào thời điểm đó, với tổng giá trị tang vật bị thu giữ lên tới khoảng 3 tỷ đô la Singapore (hơn 61.000 tỷ đồng). Sau vụ việc, Cảnh sát Singapore đã phát lệnh truy nã Su Binghai cùng gia đình.
Nguồn: soha.vn