Đại diện Bộ Công an vừa hé lộ thông tin khủng: sau khi rút tiền từ SCB, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã mang đi đầu tư khắp nơi, mua gom bất động sản siêu to khổng lồ trên toàn quốc, thậm chí còn chuyển ra nước ngoài đầu tư nữa
Ngày 27-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo, trong đó có phần thông tin về vụ án Vạn Thịnh Phát và bị can Trương Mỹ Lan đang gây bão dư luận.
Giai đoạn 2 điều tra tập trung vào 2 tội danh chính
Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc với 86 bị can bị khởi tố về nhiều tội danh khác nhau.
Theo thiếu tướng Thành, do vụ án có quá nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra riêng giai đoạn 2. Lần này sẽ tập trung điều tra 2 tội danh chính: lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan.
Con số gây sốc: 30.000 tỉ đồng và 25.000 nhà đầu tư bị hại
Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập, rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng
"Trong quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25.000 nhà đầu tư là bị hại. Chúng tôi cũng đề nghị ai là bị hại hãy đến cơ quan điều tra công an các tỉnh, thành khai báo để bảo vệ quyền lợi của mình" - ông Thành chia sẻ.
Rút tiền rồi đem đi đầu tư khắp nơi, thậm chí cả nước ngoài
Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành giải thích theo Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, hành vi này được quy định rõ: người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà đem đi đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ hoặc từ thiện.
"Cho nên, số tiền mà bị can Lan chiếm đoạt, tham ô hoặc thông qua hoạt động cho chính mình vay. Sau đó chỉ cần thực hiện 1 trong các hành vi theo quy định của Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP là đã phạm vào tội rửa tiền" - thiếu tướng Thành cho hay.
Đặc biệt, thiếu tướng Thành tiết lộ thêm: sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bà Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc; đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư "Đơn vị đã ủy thác điều tra và kết quả điều tra sẽ được công bố sau" - thiếu tướng Thành khẳng định.
Sở hữu 91,5% cổ phần SCB, chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng
Liên quan đến vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ngày 15-12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 nhóm tội danh.
Theo cáo buộc, dù không trực tiếp giữ chức vụ tại SCB nhưng bà Trương Mỹ Lan sở hữu 91,5% cổ phần, nắm quyền điều hành và là người quyền lực nhất tại nhà băng này. Qua đó, bà Lan dùng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty con
Từ tháng 2-2018 đến 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.
Nguồn: kenh14.vn