Ối giời ơi, drama mới nóng hổi đây các bạn ơi! Một công ty vàng bạc từng là huyền thoại với hơn 30 năm tuổi đời giờ đang viral khắp mạng vì chuyện bà chủ tịch bị khởi tố. Lý do à? Cơ quan điều tra phát hiện hàng chục tài khoản cá nhân được dùng để "hốt" gần 5.000 tỷ đồng tiền giao dịch luôn á!
Ngày 10/7 vừa rồi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chính thức công bố khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, cùng bà Lê Thị Ánh Tuyết (52 tuổi) - Phó giám đốc công ty. Tội danh? Trốn thuế luôn các bạn ạ!
Đây là plot twist đầy bất ngờ với một trong những thương hiệu vàng bạc từng "xịn xò" và uy tín bậc nhất tại Hà Tĩnh đấy. Hồi xưa công ty này có nhiều cửa hàng to đùng, khách hàng đông nghịt lắm luôn!
Theo kết quả điều tra sơ bộ thì trong lúc quản lý, điều hành Công ty CP vàng bạc Phương Xuân (trụ sở tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hai bị can đã chỉ đạo nhân viên bán vàng bạc cho khách nhưng không xuất đủ hóa đơn GTGT, đồng thời không ghi nhận đủ doanh thu vào sổ sách kế toán theo đúng quy định. Trốn thuế kiểu này thì sao được các bác ơi!
Nhưng mà chưa hết drama đâu nhé! Cơ quan điều tra còn phát hiện bà Nguyễn Thị Xuân và bà Lê Thị Ánh Tuyết còn bảo nhân viên và người thân trong gia đình mở hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách luôn, thay vì dùng tài khoản chính thức của công ty.
Mục đích? Theo cơ quan chức năng thì việc dùng các tài khoản cá nhân này là để "giấu" doanh thu thật sự, từ đó giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước. Chanh sả quá đi mất!
68.000 giao dịch, gần 5.000 tỷ đồng chui qua tài khoản cá nhân - Số này "khủng" vãi nha!
Trong giai đoạn từ 2022 đến 2024, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã dùng tới 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận tiền từ khách, với tổng giá trị dòng tiền lên tới gần 5.000 tỷ đồng. Ủa mà sao khủng thế?
Con số này khiến ai nghe cũng shock vì quy mô giao dịch "bự" kinh khủng trong khi nghĩa vụ thuế công ty nộp lại thấp lè tè. Theo tài liệu điều tra, mỗi tháng doanh nghiệp chỉ nộp thuế từ 10 đến 20 triệu đồng thôi. Trời ơi, chênh lệch quá xa luôn!
Sau khi rà soát kỹ, lực lượng điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định có gần 600 tỷ đồng doanh thu không được ghi vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định. Từ đó, cơ quan điều tra tính ra số tiền thuế bị trốn là gần 1,3 tỷ đồng.
Trước khi vụ án được khởi tố, hệ thống kinh doanh của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã có những động thái "lạ lùng" khiến dân tình tò mò lắm luôn.
Vào cuối tháng 12/2025, theo ghi nhận của phóng viên, ba cửa hàng vàng bạc của công ty trên các tuyến đường Nguyễn Công Trứ và Ngô Đức Kế (phường Thành Sen) bỗng nhiên đóng cửa đồng loạt, ngừng giao dịch hẳn luôn.
Không chỉ thế, một chi nhánh khác tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng chung số phận.
Đúng lúc này thì công an xuất hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chính của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ.
Việc cả bốn cơ sở cùng lúc "sập tiệm" ngay sau khi cơ quan chức năng vào cuộc đã làm netizen xôn xao cực kỳ. Nhiều khách hàng lo lắng khi không thể giao dịch như bình thường được.
Để trấn an khách hàng, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã dán thông báo tại các cửa hàng, nói rằng từ ngày 26/12/2025, doanh nghiệp tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực thuế và một số nội dung khác.
Thương hiệu vàng bạc hơn 30 năm tuổi giờ vướng vòng lao lý - Tiếc quá đi mất!
Công ty CP vàng bạc Phương Xuân được coi là một trong những thương hiệu vàng bạc lớn và lâu đời nhất tại Hà Tĩnh đấy các bạn ạ.
Doanh nghiệp đã hoạt động trên thị trường hơn 30 năm, xây dựng được hệ thống cửa hàng tại nhiều địa điểm và tạo dựng uy tín với đông đảo khách hàng địa phương. Từng là "huyền thoại" mà giờ lại thế này thì...
Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Phó giám đốc bị khởi tố đã gây sốc cộng đồng mạng, đặc biệt khi doanh nghiệp từng được xem là một trong những đơn vị kinh doanh vàng bạc có quy mô lớn của tỉnh.
Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tùy tính chất và mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt có thể lên tới 10 tỷ đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Nặng đấy nhé!
Nguồn: techz.vn