Tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin về dự án trồng rau má tại Long An, Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang đã lừa đảo 1.038 tỷ đồng. Sốc lắm các bạn ơi!
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến việc tham gia góp vốn đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản – và tất cả đều xoay quanh các sản phẩm từ rau má. Nghe vậy chứ drama thực sự còn căng hơn nhiều nha!
Theo xác minh, tháng 10-2020, Mai Hà Trang (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) mua lại công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng – rẻ như cho không luôn – rồi đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV. Đến ngày 24-3-2022, chị này còn điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng nữa kìa, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động. Nghe thôi đã thấy oai rồi nhỉ?
Nhưng đây là plot twist các bạn ạ: Mặc dù vốn điều lệ "khủng" 200 tỷ đồng, nhưng thực tế Trang và các thành viên không góp tiền thật vào công ty luôn! Việc quảng bá số vốn khủng này chỉ nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp, giúp Mai Hà Trang có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư tin tưởng thôi.
Công ty CCV mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao. Nghe sang chảnh thiệt!
Chưa hết đâu! Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là "hệ sinh thái CCV" gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land. Nghe xịn xò vãi nha!
Tuy nhiên, các công ty này hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn. Chỉ là "ảo" thôi các bạn ạ!
Từ tháng 1-2021 đến tháng 3-2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh, cam kết trả lãi suất cực cao – từ 3% đến 7%/tháng luôn. Nghe mà thèm nhỉ? Nhưng đừng vội tin nha các bạn!
Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này – nhìn bề ngoài thì thấy "legit" lắm ấy chứ! Ngoài ra, đối tượng còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.
Do tin tưởng vào các dự án của công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng ngàn nhà đầu tư đã góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền 1.038 tỷ đồng. Con số khủng vậy đó!
Số tiền huy động được, đối tượng chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng), còn lại Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và các khoản chi tiêu…). Kiểu "chằng hẳng" tiền người này trả người kia thôi!
Đến tháng 4-2023, công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng nữa – đúng là "bong bóng xà phòng" vỡ rồi! Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 29-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: soha.vn
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến việc tham gia góp vốn đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản – và tất cả đều xoay quanh các sản phẩm từ rau má. Nghe vậy chứ drama thực sự còn căng hơn nhiều nha!
Theo xác minh, tháng 10-2020, Mai Hà Trang (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) mua lại công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng – rẻ như cho không luôn – rồi đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV. Đến ngày 24-3-2022, chị này còn điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng nữa kìa, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động. Nghe thôi đã thấy oai rồi nhỉ?
Nhưng đây là plot twist các bạn ạ: Mặc dù vốn điều lệ "khủng" 200 tỷ đồng, nhưng thực tế Trang và các thành viên không góp tiền thật vào công ty luôn! Việc quảng bá số vốn khủng này chỉ nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp, giúp Mai Hà Trang có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư tin tưởng thôi.
Công ty CCV mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao. Nghe sang chảnh thiệt!
Chưa hết đâu! Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là "hệ sinh thái CCV" gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land. Nghe xịn xò vãi nha!
Tuy nhiên, các công ty này hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn. Chỉ là "ảo" thôi các bạn ạ!
Từ tháng 1-2021 đến tháng 3-2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh, cam kết trả lãi suất cực cao – từ 3% đến 7%/tháng luôn. Nghe mà thèm nhỉ? Nhưng đừng vội tin nha các bạn!
Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này – nhìn bề ngoài thì thấy "legit" lắm ấy chứ! Ngoài ra, đối tượng còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.
Do tin tưởng vào các dự án của công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng ngàn nhà đầu tư đã góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền 1.038 tỷ đồng. Con số khủng vậy đó!
Số tiền huy động được, đối tượng chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng), còn lại Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và các khoản chi tiêu…). Kiểu "chằng hẳng" tiền người này trả người kia thôi!
Đến tháng 4-2023, công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng nữa – đúng là "bong bóng xà phòng" vỡ rồi! Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 29-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: soha.vn