BeoNho8317
New member
Đây là một trong những vụ tịch thu tài sản lớn kỷ lục luôn nha các bạn ơi!
Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ vừa thực hiện một chiến dịch khám xét "khủng" tại công ty liên doanh SPK và Co Expressway Pvt Ltd ở Tamil Nadu. Công ty này chuyên làm đường bộ và cao tốc, do ông trùm Nagarajan Seyyadurai điều hành.
"Công ty chính tham gia vào các công trình xây dựng dân dụng, chủ yếu là đường cao tốc và cầu. Các công ty con của công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, kim loại…", theo tuyên bố từ các quan chức Ấn Độ.
Lực lượng chức năng đã ập vào tổng cộng 22 địa điểm, bao gồm 17 cơ sở ở Chennai, 4 cơ sở ở Aruppukottai và 1 cơ sở tại Katpadi để khám xét.
Và đây là phần "choáng váng" nhất: họ tịch thu được tổng cộng 163 crore rupee tiền mặt (tương đương 494 tỷ VNĐ) cùng số vàng thỏi nặng 100 kg
Tính theo mức giá hiện tại khoảng 3.344 USD/ounce, số vàng này trị giá lên đến hơn 10 triệu USD, tương đương gần 280 tỷ VNĐ luôn đó!
Theo quan chức cấp cao của cơ quan thuế vụ, toàn bộ số tài sản trên đều không được kê khai, trở thành bằng chứng "tố cáo" hành vi trốn thuế của công ty và các đối tác.
Plot twist là Tổng Giám đốc Nagarajan chỉ giữ 25 lakh rupee tiền mặt (hơn 750 triệu VNĐ) tại nhà riêng, còn số tiền mặt và vàng khổng lồ còn lại được cất giấu ở 10 nơi khác nhau thuộc về nhân viên và cộng sự. Chiêu "chia nhỏ" để tránh bị phát hiện mà
Các quan chức tiết lộ số tiền mặt được cất trong các túi du lịch lớn và cả trong ô tô nữa nha. Ngoài ra, nhiều tài liệu, thiết bị máy tính, giấy tờ các loại và hai chiếc BMW cũng đã bị tịch thu để phục vụ điều tra.
Nguồn: kenh14.vn
Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ vừa thực hiện một chiến dịch khám xét "khủng" tại công ty liên doanh SPK và Co Expressway Pvt Ltd ở Tamil Nadu. Công ty này chuyên làm đường bộ và cao tốc, do ông trùm Nagarajan Seyyadurai điều hành.
"Công ty chính tham gia vào các công trình xây dựng dân dụng, chủ yếu là đường cao tốc và cầu. Các công ty con của công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, kim loại…", theo tuyên bố từ các quan chức Ấn Độ.
Lực lượng chức năng đã ập vào tổng cộng 22 địa điểm, bao gồm 17 cơ sở ở Chennai, 4 cơ sở ở Aruppukottai và 1 cơ sở tại Katpadi để khám xét.
Và đây là phần "choáng váng" nhất: họ tịch thu được tổng cộng 163 crore rupee tiền mặt (tương đương 494 tỷ VNĐ) cùng số vàng thỏi nặng 100 kg
Tính theo mức giá hiện tại khoảng 3.344 USD/ounce, số vàng này trị giá lên đến hơn 10 triệu USD, tương đương gần 280 tỷ VNĐ luôn đó!
Theo quan chức cấp cao của cơ quan thuế vụ, toàn bộ số tài sản trên đều không được kê khai, trở thành bằng chứng "tố cáo" hành vi trốn thuế của công ty và các đối tác.
Plot twist là Tổng Giám đốc Nagarajan chỉ giữ 25 lakh rupee tiền mặt (hơn 750 triệu VNĐ) tại nhà riêng, còn số tiền mặt và vàng khổng lồ còn lại được cất giấu ở 10 nơi khác nhau thuộc về nhân viên và cộng sự. Chiêu "chia nhỏ" để tránh bị phát hiện mà
Các quan chức tiết lộ số tiền mặt được cất trong các túi du lịch lớn và cả trong ô tô nữa nha. Ngoài ra, nhiều tài liệu, thiết bị máy tính, giấy tờ các loại và hai chiếc BMW cũng đã bị tịch thu để phục vụ điều tra.
Nguồn: kenh14.vn