Ủa chị ơi, vụ này drama thật sự! Công an Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 người ở TPHCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có tận 3 chủ tiệm vàng và 1 nhân viên kiểm định. Đường dây này có doanh thu ước tính lên đến 280 tỷ đồng luôn á!
Theo báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội Buôn lậu. Đây là bước tiến mới trong việc mở rộng điều tra chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép kim cương cực kỳ "khủng".
4 người bị khởi tố gồm 3 nữ giám đốc doanh nghiệp lớn: chị Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), chị Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm) và chị Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). Toàn những tên tuổi trong giới kinh doanh vàng bạc đá quý đấy các bạn ơi!
Ngoài ra còn có Trần Tiễn Như Nghi - nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJ-LAP). Trước đó, công an cũng đã bắt Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc của đơn vị giám định này, một công ty thành viên của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
Tính đến giờ, công an đã khởi tố tổng cộng 31 bị can rồi nha! Thu giữ được 1.239 viên kim cương các loại cùng đống trang sức đắt tiền mà không ai có hóa đơn xuất xứ hợp pháp cả.
Nghe này còn choáng hơn: từ năm 2024 đến khi bị "sờ gáy", đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển trái phép. Họ tuồn hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, kiếm được khoảng 280 tỷ đồng!
Phương thức hoạt động tinh vi kinh người ️
Đường dây này được tổ chức cực kỳ chặt chẽ bởi các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Họ dùng app mạng xã hội bảo mật để liên hệ đặt mua kim cương từ Ấn Độ rồi tìm cách tuồn về Việt Nam.
Nhóm này còn thuê cả nhân viên người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp cận thị trường luôn. Những người này mang hàng đến tận các tiệm vàng bạc, đá quý để chào hàng trực tiếp. Khi khách đồng ý mua thì bắt đầu giao dịch kín đáo.
Điểm mấu chốt là giá kim cương lậu rẻ hơn giá thị trường tới 1/3! Dễ hiểu tại sao nhiều tiệm vàng bạc tư nhân và doanh nghiệp đá quý mới thành lập lại "dính" vào đường dây này rồi.
Cách cất giấu táo bạo đến không ngờ
Lợi dụng kim cương có kích thước siêu nhỏ, các đối tượng giấu hàng vào hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo. Sau đó bay thẳng vào sân bay quốc tế mà không khai báo hải quan gì cả!
Khi hàng về đến Việt Nam an toàn, chủ hàng từ Hồng Kông sẽ thông báo chi tiết số lượng, thời gian lên nhóm chat chung. Kim cương được phân loại kỹ và chuyển qua nhiều tầng trung gian để xóa dấu vết trước khi giao cho người mua.
Trong suốt quá trình này, các nhân viên người Ấn Độ tại Việt Nam được trang bị đầy đủ công cụ và thiết bị để quản lý hệ thống đơn hàng. Toàn bộ thông tin và tiến độ thanh toán đều được quản lý theo quy trình khép kín chặt chẽ và báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để nhận chỉ đạo.
Vụ này còn đang được điều tra mở rộng nên chắc sẽ còn nhiều tình tiết "căng đét" nữa đây!
Nguồn: techz.vn