Tháng 2/2025 này, các anh Đội Chống Khủng bố (ATS) phối hợp với Cục Tình báo Doanh thu (DRI) ở khu Paldi, thành phố Ahmedabad, Ấn Độ vừa có màn đột kích căn hộ "độc lạ" khiến ai cũng phải há hốc mồm Lý do? Bởi vì bên trong căn hộ vắng chủ đó lại ẩn chứa cả một kho báu gồm 95,5 kg vàng nguyên chất và hơn 6 triệu rupee tiền mặt (tầm 1,8 tỷ đồng), tổng cộng giá trị lên tới 84 crore rupee, tương đương khoảng 252 tỷ đồng luôn á!
Cuộc đột kích drama này diễn ra lúc 14h30 chiều tại căn hộ số 104, chung cư Aavishkar Apartment. Plot twist ở chỗ: căn hộ này được hai ông Megh Shah và Mahendra Shah thuê từ 3 tháng trước nhưng lúc nào cũng đóng kín cửa, kiểu sus vãi chưởng
Hóa ra cơ quan chức năng đã nhận được tip từ nguồn tin mật về những hoạt động "mờ ám" trong căn hộ này. Nghe xong là ATS và DRI lập tức huy động lực lượng ập vào check ngay và luôn!
Đào sâu vào profile của hai nhân vật chính thì càng choáng hơn nha! Megh Shah, 32 tuổi, là một nhà môi giới chứng khoán từng làm việc tại Ahmedabad và Mumbai, được xem là "big boss" đứng sau việc cất giấu núi vàng và tiền mặt này. Còn Mahendra Shah - tức là bố của Megh - là một trader kỳ cựu với mạng lưới kinh doanh khủng, kết nối từ Dubai đến tận Nam Phi luôn
Cả hai bị nghi ngờ cầm đầu đường dây rửa tiền "xịn xò", với đủ thứ từ nhập lậu vàng, cá cược cricket, đến giao dịch tài chính chui qua kênh hawala (chuyển tiền bất hợp pháp) và cả crypto nữa. Đúng kiểu "full combo" các chiêu trò luôn!
Theo Cục Tình báo Doanh thu thì Mahendra Shah còn được gọi là "người chuyển đổi tiền đen lớn nhất ở bang Gujarat" với mạng lưới lên tới 500 đầu mối, nghe mà rợn người Đường dây này dùng tiền đen từ các hoạt động bất chính để mua vàng với hoa hồng lên tới 15%, rồi cất giấu khắp nơi.
Nhưng mà plot twist tiếp theo: hiện tại cả hai bố con đang... bỏ trốn! 
Các cơ quan ATS, DRI và Cục Thực thi Pháp luật (ED) đang ráo riết truy bắt. Họ đã tiến hành khám xét thêm ở nhiều địa điểm liên quan, từ Mumbai đến các khu vực xung quanh Ahmedabad. Các tài liệu thu được cho thấy dấu hiệu rửa tiền xuyên quốc gia, có thể dính líu đến mạng lưới buôn lậu và tài chính phi pháp quốc tế nữa đó!
Trong lúc điều tra, cảnh sát phải túc trực 24/7 bên ngoài chung cư để bảo vệ hiện trường, còn các chuyên gia pháp lý thì mải mê phân tích bằng chứng vật chất, từ hóa đơn, thiết bị lưu trữ dữ liệu cho đến tài liệu giao dịch chứng khoán.
Vụ việc này đang gây bão tại Gujarat và khắp Ấn Độ, làm nổi bật vấn đề đau đầu về các giao dịch tài chính "đen" và tình trạng rửa tiền ngày càng tinh vi khó kiểm soát Giới chức Ấn Độ cam kết sẽ mở rộng điều tra để "sờ gáy" toàn bộ mạng lưới đứng sau khối tài sản khủng này!
Nguồn: soha.vn
Cuộc đột kích drama này diễn ra lúc 14h30 chiều tại căn hộ số 104, chung cư Aavishkar Apartment. Plot twist ở chỗ: căn hộ này được hai ông Megh Shah và Mahendra Shah thuê từ 3 tháng trước nhưng lúc nào cũng đóng kín cửa, kiểu sus vãi chưởng
Hóa ra cơ quan chức năng đã nhận được tip từ nguồn tin mật về những hoạt động "mờ ám" trong căn hộ này. Nghe xong là ATS và DRI lập tức huy động lực lượng ập vào check ngay và luôn!
Đào sâu vào profile của hai nhân vật chính thì càng choáng hơn nha! Megh Shah, 32 tuổi, là một nhà môi giới chứng khoán từng làm việc tại Ahmedabad và Mumbai, được xem là "big boss" đứng sau việc cất giấu núi vàng và tiền mặt này. Còn Mahendra Shah - tức là bố của Megh - là một trader kỳ cựu với mạng lưới kinh doanh khủng, kết nối từ Dubai đến tận Nam Phi luôn
Cả hai bị nghi ngờ cầm đầu đường dây rửa tiền "xịn xò", với đủ thứ từ nhập lậu vàng, cá cược cricket, đến giao dịch tài chính chui qua kênh hawala (chuyển tiền bất hợp pháp) và cả crypto nữa. Đúng kiểu "full combo" các chiêu trò luôn!
Theo Cục Tình báo Doanh thu thì Mahendra Shah còn được gọi là "người chuyển đổi tiền đen lớn nhất ở bang Gujarat" với mạng lưới lên tới 500 đầu mối, nghe mà rợn người Đường dây này dùng tiền đen từ các hoạt động bất chính để mua vàng với hoa hồng lên tới 15%, rồi cất giấu khắp nơi.
Nhưng mà plot twist tiếp theo: hiện tại cả hai bố con đang... bỏ trốn!
Các cơ quan ATS, DRI và Cục Thực thi Pháp luật (ED) đang ráo riết truy bắt. Họ đã tiến hành khám xét thêm ở nhiều địa điểm liên quan, từ Mumbai đến các khu vực xung quanh Ahmedabad. Các tài liệu thu được cho thấy dấu hiệu rửa tiền xuyên quốc gia, có thể dính líu đến mạng lưới buôn lậu và tài chính phi pháp quốc tế nữa đó!Trong lúc điều tra, cảnh sát phải túc trực 24/7 bên ngoài chung cư để bảo vệ hiện trường, còn các chuyên gia pháp lý thì mải mê phân tích bằng chứng vật chất, từ hóa đơn, thiết bị lưu trữ dữ liệu cho đến tài liệu giao dịch chứng khoán.
Vụ việc này đang gây bão tại Gujarat và khắp Ấn Độ, làm nổi bật vấn đề đau đầu về các giao dịch tài chính "đen" và tình trạng rửa tiền ngày càng tinh vi khó kiểm soát Giới chức Ấn Độ cam kết sẽ mở rộng điều tra để "sờ gáy" toàn bộ mạng lưới đứng sau khối tài sản khủng này!
Nguồn: soha.vn