Bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty Hải Hà từng bị Công an Hải Phòng "sờ gáy" năm 1993 vì tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Plot twist căng đét!
Nữ CEO có "past" không phải dạng vừa
Theo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - gọi tắt là Công ty Hải Hà); Lê Thị Huệ (sinh năm 1987, Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng); và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1973, phụ trách Phòng Tổng hợp) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Viện KSND Tối cao sẽ đưa các bị can ra xét xử tại TAND tỉnh Thái Bình, với Viện KSND tỉnh Thái Bình thực hành quyền công tố.
Điểm đáng chú ý là trong cáo trạng có nhắc đến "bóng tối quá khứ" của bà Mai - từng bị Công an Hải Phòng bắt giữ ngày 26/10/1993 vì hành vi "Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Úi giời ơi!
"Ăn chặn" hơn 317 tỷ từ quỹ bình ổn giá
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Hải Hà được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu từ ngày 17/3/2017.
Từ 2017 đến 12/1/2024, công ty phải trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) là hơn 612 tỷ đồng. Nhưng lợi dụng việc được giao quản lý quỹ này, bà Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ chỉ nộp có hơn 295 tỷ đồng; còn lại hơn 317 tỷ đồng thì... "đi đâu mất" (dùng trái mục đích). Choáng luôn!
Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà. Nhưng sau đó, bà Mai và Lê Thị Huệ vẫn không chịu nộp toàn bộ số tiền Quỹ BOG vào ngân sách Nhà nước theo quy định - vi phạm Nghị định số 95.
Cáo buộc cho thấy hành vi của Trần Tuyết Mai và đồng bọn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 317 tỷ đồng. Số tiền khủng!
Chơi trò "hai sổ sách" để trốn thuế
Cáo trạng còn bóc phốt thêm chiêu trò "cao tay" của nhóm này nữa nè!
Trong quá trình điều hành, bà Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh lập luôn hai hệ thống sổ sách kế toán: Phần mềm FAST (để báo cáo thuế) ghi số lượng xăng A95 bán ra hơn 150 triệu lít, còn phần mềm VISOFT (theo dõi nội bộ) ghi thực tế bán hơn 154 triệu lít.
Nghĩa là họ đã giấu hơn 3,8 triệu lít xăng để không phải nộp thuế bảo vệ môi trường - số tiền gian lận lên đến hơn 15 tỷ đồng. Thủ đoạn khá "pro" đấy chứ!
Trong quá trình xử lý, bà Mai đã thừa nhận tội và tự nguyện nộp hơn 930 triệu đồng cùng hơn 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả.
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh cũng khai nhận và nộp hơn 1,7 tỷ đồng.
Nhiều người thoát án hình sự
Viện KSND Tối cao xác định Công ty Hải Hà thành lập năm 2003, có vốn điều lệ trên 454 tỷ đồng với 3 cổ đông: Trần Tuyết Mai góp 69%, Trần Thị Thu Hằng góp 21,3% và Trần Văn Chín góp 9,7%.
Công ty có 8 chi nhánh tại Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Đắk Nông, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình và Quảng Trị.
Từ 2012 đến tháng 6/2023, ông Tô Văn Thọ làm Chủ tịch HĐTV nhưng hàng năm đều ký giấy ủy quyền cho bà Mai điều hành toàn bộ. Từ tháng 6/2023, bà Mai chính thức lên làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
Điều tra cho thấy ông Tô Văn Thọ đã ủy quyền toàn bộ, không liên quan đến hành vi vi phạm của bà Mai.
Còn ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc từ 2019-2022 tuy có ký một số báo cáo về Quỹ BOG, biết công ty không trích lập đủ quỹ và dùng hai phần mềm kế toán, nhưng không được giao nhiệm vụ quản lý quỹ này.
Nguồn: kenh14.vn
Nữ CEO có "past" không phải dạng vừa
Theo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - gọi tắt là Công ty Hải Hà); Lê Thị Huệ (sinh năm 1987, Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng); và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1973, phụ trách Phòng Tổng hợp) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Viện KSND Tối cao sẽ đưa các bị can ra xét xử tại TAND tỉnh Thái Bình, với Viện KSND tỉnh Thái Bình thực hành quyền công tố.
Điểm đáng chú ý là trong cáo trạng có nhắc đến "bóng tối quá khứ" của bà Mai - từng bị Công an Hải Phòng bắt giữ ngày 26/10/1993 vì hành vi "Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Úi giời ơi!
"Ăn chặn" hơn 317 tỷ từ quỹ bình ổn giá
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Hải Hà được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu từ ngày 17/3/2017.
Từ 2017 đến 12/1/2024, công ty phải trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) là hơn 612 tỷ đồng. Nhưng lợi dụng việc được giao quản lý quỹ này, bà Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ chỉ nộp có hơn 295 tỷ đồng; còn lại hơn 317 tỷ đồng thì... "đi đâu mất" (dùng trái mục đích). Choáng luôn!
Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà. Nhưng sau đó, bà Mai và Lê Thị Huệ vẫn không chịu nộp toàn bộ số tiền Quỹ BOG vào ngân sách Nhà nước theo quy định - vi phạm Nghị định số 95.
Cáo buộc cho thấy hành vi của Trần Tuyết Mai và đồng bọn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 317 tỷ đồng. Số tiền khủng!
Chơi trò "hai sổ sách" để trốn thuế
Cáo trạng còn bóc phốt thêm chiêu trò "cao tay" của nhóm này nữa nè!
Trong quá trình điều hành, bà Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh lập luôn hai hệ thống sổ sách kế toán: Phần mềm FAST (để báo cáo thuế) ghi số lượng xăng A95 bán ra hơn 150 triệu lít, còn phần mềm VISOFT (theo dõi nội bộ) ghi thực tế bán hơn 154 triệu lít.
Nghĩa là họ đã giấu hơn 3,8 triệu lít xăng để không phải nộp thuế bảo vệ môi trường - số tiền gian lận lên đến hơn 15 tỷ đồng. Thủ đoạn khá "pro" đấy chứ!
Trong quá trình xử lý, bà Mai đã thừa nhận tội và tự nguyện nộp hơn 930 triệu đồng cùng hơn 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả.
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh cũng khai nhận và nộp hơn 1,7 tỷ đồng.
Nhiều người thoát án hình sự
Viện KSND Tối cao xác định Công ty Hải Hà thành lập năm 2003, có vốn điều lệ trên 454 tỷ đồng với 3 cổ đông: Trần Tuyết Mai góp 69%, Trần Thị Thu Hằng góp 21,3% và Trần Văn Chín góp 9,7%.
Công ty có 8 chi nhánh tại Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Đắk Nông, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình và Quảng Trị.
Từ 2012 đến tháng 6/2023, ông Tô Văn Thọ làm Chủ tịch HĐTV nhưng hàng năm đều ký giấy ủy quyền cho bà Mai điều hành toàn bộ. Từ tháng 6/2023, bà Mai chính thức lên làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
Điều tra cho thấy ông Tô Văn Thọ đã ủy quyền toàn bộ, không liên quan đến hành vi vi phạm của bà Mai.
Còn ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc từ 2019-2022 tuy có ký một số báo cáo về Quỹ BOG, biết công ty không trích lập đủ quỹ và dùng hai phần mềm kế toán, nhưng không được giao nhiệm vụ quản lý quỹ này.
Nguồn: kenh14.vn