Cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa tạo một cú "địa chấn" khi đột kích huyện Birbhum, thu giữ được một kho tài sản khủng nghi liên quan đến hoạt động kinh doanh cát
Chiều tối 6/6, lực lượng chức năng đã ập vào nhà riêng và văn phòng của doanh nhân Login Sheikh. Cuộc đột kích bắt đầu lúc 18h và kéo dài tới tận khuya, mọi người đều nín thở chờ kết quả!
Và kết quả thì... choáng váng luôn! Công an thu giữ được khoảng 4,975 triệu rupee tiền mặt (quy ra gần 1,5 tỷ VNĐ nha các bạn) Chưa hết, họ còn phát hiện và niêm phong khoảng 502 gram vàng trang sức được giấu tại các địa điểm bị khám xét. Với số lượng này thì mở tiệm vàng cũng được rồi á!
Với khối tài sản "khủng" như vậy, dân tình ai cũng tò mò không biết nguồn gốc từ đâu ra. Đến hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào chứng minh số tiền và vàng này có nguồn gốc hợp pháp hay không nha!
Các anh điều tra viên giờ đang "bận rộn" xác minh dòng tiền, lục tung hồ sơ tài chính và làm rõ các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh của những người dính líu
Plot twist: Trong quá trình điều tra ban đầu, công an đã "soi" ra thêm ba cá nhân gồm Sohel Sheikh, Laban Sheikh và Samim Sheikh có liên quan đến hoạt động kinh doanh cát trong khu vực. Theo nguồn tin thì những người này được cho là có mối liên hệ với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công và xây dựng đường bộ.
Đáng chú ý nhất là Samim Sheikh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra và dự kiến được đưa ra trình diện trước Tòa án Siuri. Drama thật sự rồi đây!
Theo công an tiết lộ, một trong những hướng điều tra trọng tâm hiện nay là làm rõ nghi vấn các đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác và kinh doanh cát trái phép tại địa phương. Cơ quan chức năng đang rà soát các bến bãi tập kết cát, hợp đồng kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính có liên quan nhằm xác định liệu có tồn tại hành vi khai thác tài nguyên trái phép hoặc các sai phạm khác hay không.
Song song với việc xác minh nguồn gốc tiền mặt và vàng bị thu giữ, lực lượng điều tra cũng đang kiểm tra các hồ sơ sở hữu tài sản, sổ sách kế toán và chứng từ giao dịch của các doanh nghiệp liên quan.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ, hẹn gặp lại ở những tập sau nhé!
Nguồn: kenh14.vn