Cơ quan chức năng đã phải huy động đến 9 máy đếm tiền và 12 túi lớn để kiểm đếm số tiền và vàng khủng này, drama quá trời drama!
Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ vừa tạo một cú đột kích cực gắt khi cùng lúc ập vào nhà riêng và văn phòng của doanh nhân Sanjay Gupta tại đường Halsey, Kanpur. Kết quả thu được khiến ai cũng phải "ố á" - hơn 1 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 300 triệu VNĐ) và 25kg vàng ước tính trị giá hơn 92 crore rupee (gần 276 tỷ VNĐ) theo giá thị trường hiện tại (khoảng 74 triệu VNĐ/lượng).
Plot twist là trong đống tiền bị tóm có tới 1,25 lakh rupee (khoảng 37,5 triệu VNĐ) toàn là tờ 20 rupee - tưởng tượng cảnh đếm tiền lẻ muốn ngất luôn á! Các anh thuế đã phải gọi support đến 9 máy đếm tiền và 12 túi lớn mới xong việc kiểm đếm và đóng gói số tài sản này.
Khi bị hỏi, ông Gupta khai là mình điều hành doanh nghiệp trao đổi tiền mặt, nhưng drama ở chỗ không xuất trình được bất kỳ giấy tờ pháp lý hay hóa đơn nào để chứng minh cho hoạt động kinh doanh của mình. Cục Thuế Ấn Độ cho biết họ đã nhận được tin tức về các giao dịch tiền mặt khả nghi tại nơi ở của ông Gupta nên mới quyết định đột kích. ️
Sau khi thu giữ tài sản, cơ quan chức năng đang điều tra khả năng liên quan đến hoạt động hawala – một hệ thống chuyển tiền phi chính thức không thông qua ngân hàng, thường được dùng để rửa tiền hoặc trốn thuế. Nghe xong mà thấy sợ luôn!
Không chỉ có vậy, cùng thời điểm này, các cuộc đột kích khác tại khu vực Collectorgunj, Kanpur, cũng thu giữ được 1,10 crore rupee tiền mặt và 21kg bạc từ ba thương nhân, bao gồm Sanjay Jain, Sanjay Gupta và Manoj Gupta. Họ bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động trao đổi tiền bị hỏng để lấy hoa hồng.
Những vụ việc như này càng cho thấy việc tăng cường giám sát và kiểm tra các hoạt động tài chính không trong sáng là cần thiết thế nào, nhằm chặn đứng các hành vi trốn thuế và rửa tiền đang ngày càng tinh vi hơn.
Nguồn: kenh14.vn