Ngày 23/1 vừa rồi, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra thông báo khẩn tìm các bị hại trong vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI), địa chỉ tại số 92 đường 29/3, TP Đà Nẵng.
Theo công an, hiện tại họ đang gặp khó khăn cực lớn trong việc liên hệ với một số nạn nhân do nhiều người đã đổi chỗ ở, thay số điện thoại hoặc chưa nắm được thông tin gì về vụ việc. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc nhanh chóng liên hệ, phối hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình nha!
Câu chuyện drama bắt đầu từ đâu?
Nhìn lại timeline sự việc, từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng của Công ty GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc đã ùa đến công ty để đòi lại số tiền đầu tư vì nghe tin công ty này vỡ nợ thảm hại.
Đến ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng đã chính thức ập vào thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ được rất nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bóc phốt "chiêu trò" của Công ty GFDI
Qua quá trình điều tra, công an đã phát hiện ra toàn bộ "mánh lới" của công ty này. Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán đâu nha).
Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI bắt đầu huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Để câu được khách hàng tin tưởng và rút hầu bao cho vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh chạy quảng cáo, tung ra thông tin gian dối về việc toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty đầu tư vào các dự án "nghe xịn xò" có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị), Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh... Đồng thời công ty cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Không dừng lại ở đó, để tăng độ tin cậy và "câu view", Hoàng còn chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy cả tá chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên. Thêm vào đó, họ còn tung ra các mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng để "câu" khách.
Plot twist cực sốc
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, thay vì đầu tư như đã hứa, Hoàng lại sử dụng sai mục đích hoàn toàn. Ông ta dùng chính số tiền đó vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn. Nói chung là kiểu "lấy tiền người sau trả người trước" - mô hình đa cấp kinh điển mà!
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 3.700 tỷ đồng - con số khổng lồ khiến ai nghe cũng phải choáng!
Nguồn: soha.vn
Theo công an, hiện tại họ đang gặp khó khăn cực lớn trong việc liên hệ với một số nạn nhân do nhiều người đã đổi chỗ ở, thay số điện thoại hoặc chưa nắm được thông tin gì về vụ việc. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc nhanh chóng liên hệ, phối hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình nha!
Câu chuyện drama bắt đầu từ đâu?
Nhìn lại timeline sự việc, từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng của Công ty GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc đã ùa đến công ty để đòi lại số tiền đầu tư vì nghe tin công ty này vỡ nợ thảm hại.
Đến ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng đã chính thức ập vào thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ được rất nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bóc phốt "chiêu trò" của Công ty GFDI
Qua quá trình điều tra, công an đã phát hiện ra toàn bộ "mánh lới" của công ty này. Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán đâu nha).
Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI bắt đầu huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Để câu được khách hàng tin tưởng và rút hầu bao cho vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh chạy quảng cáo, tung ra thông tin gian dối về việc toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty đầu tư vào các dự án "nghe xịn xò" có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị), Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh... Đồng thời công ty cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Không dừng lại ở đó, để tăng độ tin cậy và "câu view", Hoàng còn chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy cả tá chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên. Thêm vào đó, họ còn tung ra các mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng để "câu" khách.
Plot twist cực sốc
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, thay vì đầu tư như đã hứa, Hoàng lại sử dụng sai mục đích hoàn toàn. Ông ta dùng chính số tiền đó vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn. Nói chung là kiểu "lấy tiền người sau trả người trước" - mô hình đa cấp kinh điển mà!
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 3.700 tỷ đồng - con số khổng lồ khiến ai nghe cũng phải choáng!
Nguồn: soha.vn