CunKiki2299
New member
Chuyện này sốc thật sự các bạn ơi! Viện Kiểm sát Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc vừa triệt phá 5 vụ lừa đảo online xuyên biên giới siêu to khổng lồ ở Phúc Kiến, Trùng Khánh, Giang Tô, Chiết Giang và Tứ Xuyên. Quy mô thì phải nói là "khủng hoảng" luôn á!
Theo BJNews đưa tin, 5 vụ này đều là những case "trùm cuối" trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến. Đa số các băng nhóm này đều có "chiêu thức" tổ chức đưa người Trung Quốc ra nước ngoài để... làm scammer (lừa đảo) luôn các bạn ạ!
Các tổ chức này không phải dạng vừa đâu nhé - cấu trúc chặt chẽ như công ty đa quốc gia, số lượng thành viên đông như về hội, tiền bạc liên quan "khủng" không tưởng. Thậm chí một số nhóm còn liên quan đến các tội danh bạo lực nghiêm trọng như giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích nữa chứ. Kinh!
## Vụ lừa đảo ở Phủ Điền, Phúc Kiến
Tháng 9/2022, công an Phủ Điền đang điều tra vụ đưa người vượt biên trái phép thì "bóc phốt" luôn một nhóm lừa đảo ở nước ngoài do một ông họ Tang cầm đầu. Bọn này lập "công ty công nghệ" tại Lào (nghe sang chảnh vậy thôi chứ thực chất là tổ lừa đảo), chuyên "gạ kèo" người Trung Quốc.
Nhóm tội phạm này tổ chức "xịn xò" lắm luôn - có thứ bậc, phân công rõ ràng. Modus operandi của chúng là kết bạn qua mạng rồi dụ dỗ đầu tư vào tiền ảo. Số tiền đã "cuỗm" được lên tới hơn 30 triệu RMB (tương đương 4,2 triệu USD đó nha)! Băng đảng có hơn 150 thành viên, công an đã bắt được hơn 30 tên rồi.
## Vụ lừa đảo ở Sa Bình Bối, Trùng Khánh
Tháng 4/2018, sau khi nhận được report từ dân, công an Trùng Khánh vào cuộc điều tra thì phát hiện từ năm 2016-2018, một nhóm do ông Zeng làm trùm đã setup công ty ở Quảng Châu, xài phần mềm nền tảng giao dịch chứng khoán fake để lừa đảo.
Plot twist là sau 2018, bọn này "đổi server" sang Campuchia, lập tận 8 chi nhánh để tiếp tục "nghề" lừa người Trung Quốc. Số tiền liên quan xác định được là gần 300 triệu NDT (42 triệu USD) - con số "trời ơi đất hỡi" luôn! Công an đã bắt được hơn 80 nghi phạm rồi nhé.
## Vụ lừa đảo ở Giang Âm, Giang Tô
Tháng 7/2021, công an Giang Âm điều tra những người từ nước ngoài về và phát hiện ra băng nhóm do ông Chen điều hành.
Nhóm của Chen hoạt động ở Mengbo, miền bắc Myanmar trong nhiều năm. Được thành lập từ tháng 12/2019, băng này có phân công trách nhiệm rõ ràng như đi làm công ty thật vậy, quản lý chặt chẽ và thực hiện đa dạng kiểu lừa đảo.
Tháng 7/2020, nhóm này chuyển từ "Tòa nhà quốc tế Hongmen" ở Mengbo đến "Chợ ngũ kim và vật liệu xây dựng" do ông Pan và 6 người khác bỏ tiền xây. Pan cùng 6 "investor" khác cung cấp văn phòng, đồ ăn, chỗ ở cho team lừa đảo và quản lý kiểu "kín như bưng". Còn có bảo vệ vũ trang bảo vệ nhân viên lừa đảo nữa á - như phim vậy!
Chúng đã chiêu mộ thêm 18 nhóm lừa đảo khác join vào, gây ra hơn 50 vụ lừa đảo, vượt biên trái phép, giam giữ người trái phép khắp Trung Quốc.
Công an đã bắt hơn 560 thành viên của 8 băng nhóm, trong đó 78 tên đã bị kết án và 60 người đã bị chuyển giao để xem xét, khởi tố.
## Vụ lừa đảo ở Ôn Châu, Chiết Giang
Tháng 9/2021, công an Ôn Châu trong lúc điều tra một vụ lừa đảo online xuyên biên giới đã phát hiện 4 băng nhóm tội phạm đóng ở Myanmar và Malaysia, tiến hành hoạt động cờ bạc gian lận và lừa đảo mua hàng với người trong nước.
Hiện tại, số tiền liên quan đến vụ này được xác định là hơn 30 triệu BMR (4,2 triệu USD). Công an đã bắt hơn 890 nghi phạm, trong đó hơn 520 nghi phạm đã được chuyển sang cơ quan kiểm sát để xem xét và truy tố. Số lượng "khủng" thật!
## Vụ lừa đảo ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên
Tháng 8/2020, khi xử lý vụ lừa đảo qua mạng tại địa phương, công an Lạc Sơn đã phát hiện băng nhóm do hai ông Liao và Shen cầm đầu.
Nhóm này hoạt động ở nơi có cái tên nghe rất "xịn sò" là "Khu công nghệ và khoa học Xiaomeng" ở ngoại ô Xiaomengla, bang Shan, miền bắc Myanmar. Đây là nơi cung cấp chỗ ăn ở, bảo vệ vũ trang và quản lý tài sản cho nhiều nhóm lừa đảo ở nước ngoài, liên quan đến hơn 190 manh mối về các băng nhóm lừa đảo - từ gian lận cờ bạc, đầu tư giả đến đủ loại lừa đảo khác qua mạng. Hiện tại, công an Trung Quốc đã bắt hơn 450 nghi phạm thuộc 16 băng nhóm.
Nguồn: kenh14.vn