Vụ Mr Pips (Phó Đức Nam) sắp xử ngày 26/10 với 188 bị cáo, hé lộ đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng, 32 BĐS cùng núi vàng SJC, ngoại tệ và màn "dọn nhà" tài sản gây sốc!
Đường dây lừa đảo "khủng" với hàng nghìn nạn nhân
Vụ án Phó Đức Nam aka Mr Pips đang làm dậy sóng cộng đồng mạng bởi quy mô siêu to khổng lồ: số người liên quan đông không tưởng và khối tài sản "khủng" bị thu giữ. Theo hồ sơ được leak ra, phiên tòa dự kiến mở ngày 26/10 tại TAND TP Hà Nội với 188 bị cáo luôn nha!
Con số gây shock nhất? Khoảng 2.200 nạn nhân đã "dính bẫy" Theo cáo trạng từ VKSNDTC, Mr Pips bị "sờ gáy" với 920 vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt lên tới 1.568 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ, kê biên và phong tỏa ước tính hơn 5.000 tỷ đồng luôn các bạn ơi!
Đằng sau những con số "trên trời" này là hàng loạt giao dịch đầu tư mà các nạn nhân cứ ngỡ mình đang "làm giàu" trên sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế xịn xò. Thực chất? Các đối tượng bị tố dựng web giả mạo sàn giao dịch nước ngoài, làm giao diện xịn sò, chụp ảnh pro để câu kéo nhà đầu tư nạp tiền.
Chiêu trò được mô tả trong hồ sơ không chỉ "vẽ bánh" về cơ hội làm giàu. Các đối tượng còn bị tố tạo kết quả giao dịch "ảo tưởng sức mạnh" ban đầu, khiến khách hàng tin rằng mình đang "ăn nên làm ra" Thấy tài khoản lãi ầm ầm, nhiều người tiếp tục đổ tiền, thậm chí vay mượn để "all in" mở rộng giao dịch.
Nhưng plot twist đây rồi: theo cáo buộc, hệ thống này không trong sạch như những gì được "quảng cáo". Khi số tiền đầu tư càng nhiều, nhà đầu tư dần bị đẩy vào tình trạng thua lỗ, khó rút tiền hoặc bị yêu cầu nạp thêm tiền để "xử lý vấn đề". Nhiều người tiếp tục bơm vốn vì muốn "gỡ gạc", kết quả thiệt hại càng chồng chất
Điểm đáng chú ý là mọi người tưởng mình đang giao dịch với sàn quốc tế độc lập, thực chất nền tảng bị tố nằm trong "vòng kiểm soát" của các đối tượng. Vì thế những lời cam kết lợi nhuận khủng, hình ảnh "flex" giàu có hay giao diện xịn xò không thể là bằng chứng chứng minh độ uy tín nha!
32 BĐS, vàng SJC, ngoại tệ và bộ sưu tập "chanh sả"
Khi dòng tiền từ hoạt động bị tố lừa đảo lên tới hàng nghìn tỷ, việc xác minh "đồng tiền đi về đâu" trở thành trọng tâm của vụ án. Theo cáo trạng, từ năm 2021, Phó Đức Nam bắt đầu nhờ người thân đứng tên tài sản, đồng thời lập công ty "bình phong" để mua BĐS và tích trữ tài sản.
VKSND xác định Nam đã "chốt đơn" 32 BĐS với tổng giá trị 378 tỷ đồng, mỗi căn từ vài tỷ đến vài chục tỷ Các BĐS nằm ở những khu đắc địa như Thảo Điền (TP.HCM), Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội) và trung tâm Đà Nẵng.
Việc mua nhiều BĐS tại các địa bàn khác nhau, đứng tên người thân hoặc công ty "ma", khiến quá trình xác minh nguồn tiền và quyền sở hữu thực sự trở thành "bài toán khó" trong điều tra. Những tài sản này sau đó bị kê biên phục vụ xử lý vụ án.
Không chỉ BĐS, vàng và ngoại tệ cũng được nhắc đến trong các phi vụ của Mr Pips. Theo hồ sơ, Nam đưa bạn gái 141 tỷ đồng để mua vàng tích trữ, đồng thời "chốt" 42 tỷ đồng mua USD và đô la Singapore Tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền trong phần này lên tới hơn 560 tỷ đồng!
Danh mục tài sản còn có hàng chục xế hộp thương hiệu "xịn xò" như Audi, Ferrari, Rolls-Royce, BMW và Porsche. Bên cạnh đó là bộ sưu tập khoảng 60 đồng hồ thuộc các thương hiệu "chanh sả" như Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Jacob & Co., Hublot và Rolex
, cùng trang sức, kim cương và đá quý liên quan đến bạn gái Nam.Từ BĐS đến vàng, ngoại tệ, xe sang và đồng hồ "trên trời", những tài sản được nhắc đến cho thấy phạm vi xác minh trong vụ án siêu rộng. Cơ quan chức năng không chỉ cần định giá tài sản mà còn phải "soi" nguồn gốc tiền mua, ai thực sự sở hữu và các giao dịch chuyển nhượng liên quan.
Vali chứa 500.000 USD, hàng trăm miếng vàng SJC và những khoản tiền "gửi nhờ"
Một tình tiết gây "nóng mắt" khác trong hồ sơ là việc bố mẹ Mr Pips bị tố có những giao dịch rút tiền, mua vàng và chuyển giao tài sản sau khi biết con trai bị "sờ gáy"
Theo nội dung vụ án, ngày 31/10/2024, ông Phó Đức Thắng (bố của Nam) rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm. Số tiền sau đó được "chia nhau" cho người thân và đồng nghiệp giữ hộ: cháu 45 tỷ, đồng nghiệp 20 tỷ, em đồng hao 20 tỷ và cháu họ hơn 2,4 tỷ đồng.
Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu (mẹ của Nam) rút 30 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm, sau đó mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Theo hồ sơ, số tài sản này được cất trong một vali và hai ba lô có khóa mã số
Chiếc vali được gửi tại nhà cháu gái, bên trong có 500.000 USD, 240 miếng vàng SJC và 500 triệu đồng tiền mặt. Ba lô khác giao cho cháu ruột giữ, chứa 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD.
Một chi tiết khác được nhắc đến là bà Liễu đưa mẹ đẻ 85 tuổi đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên bà ngoại. Những giao dịch này trở thành nội dung cần được làm rõ để xác định nguồn gốc tiền, mục đích chuyển giao và trách nhiệm của từng người.
Theo thông tin được cung cấp, quá trình khám xét giúp cơ quan chức năng phát hiện chiếc vali và hai ba lô chứa tiền, vàng, ngoại tệ. Tài khoản tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên mẹ ruột bà Liễu cũng bị phong tỏa. Sau khi vụ án bị phanh phui, một số người thân, họ hàng tự nguyện giao nộp những khoản tiền nhận giữ hộ cho cơ quan điều tra.
Gia đình Mr Pips đối diện cáo buộc rửa tiền
Theo cáo trạng, bố mẹ, bạn gái và một số người thân của Mr Pips đang đối diện cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền. Các vấn đề cần xem xét bao gồm việc nhận, giữ, chuyển dịch tài sản, sử dụng người đứng tên hộ và nhận thức của từng cá nhân về nguồn gốc số tiền.
Cần lưu ý, việc tài sản đứng tên người thân không tự động chứng minh người đứng tên phạm tội nha! Trách nhiệm hình sự phải được đánh giá dựa trên chứng cứ, hành vi cụ thể, nhận thức và vai trò của từng người theo quy định pháp luật. Những cáo buộc đối với các bị cáo cần được xem xét tại phiên tòa và không thể kết luận chủ quan khi chưa có phán quyết có hiệu lực.
Với 188 bị cáo, khoảng 2.200 nạn nhân và tổng giá trị tài sản ước tính hơn 5.000 tỷ đồng, vụ án Mr Pips được dự kiến đưa ra xét xử ngày 26/10. Phiên tòa được kỳ vọng sẽ làm rõ vai trò của từng bị cáo, phương thức vận hành của hệ thống giao dịch bị tố lừa đảo, "đường đi" của dòng tiền và phương án xử lý tài sản liên quan
Đối với những người bị hại, việc xác định chính xác số tiền bị chiếm đoạt và khả năng thu hồi tài sản là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, tài sản bị thu giữ hoặc phong tỏa không có nghĩa toàn bộ sẽ được hoàn trả ngay lập tức. Việc xử lý còn phụ thuộc vào kết quả xác minh, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và quy trình giải quyết quyền lợi của người bị hại.
Vụ án cũng là lời cảnh báo "xương máu" đối với những người tham gia đầu tư trực tuyến. Những lời quảng cáo lợi nhuận cao, cam kết thắng chắc, yêu cầu nạp thêm tiền để rút vốn hoặc lời mời chuyển sang nền tảng khác cần được kiểm tra siêu kỹ
Các bạn nên xác minh tư cách pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ, không chuyển tiền chỉ dựa trên hình ảnh "flex" giàu có hoặc lời môi giới, đồng thời lưu giữ chứng từ giao dịch và thông tin liên quan khi phát hiện dấu hiệu bất thường nhé!
Nguồn: techz.vn