CrushQuocDan
New member
Chill chưa hết Tết mà đã rần rần vụ án kinh tế chấn động! Trong suốt 3 năm trời, băng nhóm do Lê Văn Hiền điều hành đã "chơi lớn" với 35 công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép tận 16.700 tờ hóa đơn GTGT với tổng trị giá lên đến 3.171 tỷ đồng. Con số nghe xong muốn té ngửa luôn
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công chuyên án phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn cực khủng trên địa bàn.
Phát hiện sai phạm từ Công ty Thái Hưng
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ "thần sầu", Phòng PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327 - 329 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu đáng ngờ như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra khủng nhưng kê khai tờ khai thuế GTGT bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu). Tiếp tục rà soát hoá đơn của các Công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, các anh công an càng thấy nhiều điều "không ổn".
Công an cũng phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hoá đơn; nghi vấn các Công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái (kiểu hệ thống ấy), do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ. Vì thế, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi "In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Triệt phá băng nhóm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu
Qua điều tra, công an đã làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ siêu chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng do Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú: phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cầm đầu.
Ngày 27/4, Phòng PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về "Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu được 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan. Đủ bộ "công cụ nghề" luôn á!
Từ 2022 đến 2025: Hơn 16.700 hoá đơn khống
Bước đầu công an xác định, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế: 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Thêm 326 công ty "ma" và luân chuyển hơn 3.800 tỷ đồng
Tiếp tục đấu tranh, Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma" (nghe con số mà choáng ); sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng. Cộng lại sơ sơ cũng gần 7.000 tỷ rồi đó các bạn ơi!
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện tại, Phòng PC03 đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan. Công an cũng đang điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hoá đơn, chứng từ của băng nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.
Nguồn: soha.vn
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công chuyên án phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn cực khủng trên địa bàn.
Phát hiện sai phạm từ Công ty Thái Hưng
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ "thần sầu", Phòng PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327 - 329 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu đáng ngờ như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra khủng nhưng kê khai tờ khai thuế GTGT bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu). Tiếp tục rà soát hoá đơn của các Công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, các anh công an càng thấy nhiều điều "không ổn".
Công an cũng phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hoá đơn; nghi vấn các Công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái (kiểu hệ thống ấy), do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ. Vì thế, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi "In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Triệt phá băng nhóm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu
Qua điều tra, công an đã làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ siêu chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng do Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú: phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cầm đầu.
Ngày 27/4, Phòng PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về "Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu được 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan. Đủ bộ "công cụ nghề" luôn á!
Từ 2022 đến 2025: Hơn 16.700 hoá đơn khống
Bước đầu công an xác định, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế: 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Thêm 326 công ty "ma" và luân chuyển hơn 3.800 tỷ đồng
Tiếp tục đấu tranh, Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma" (nghe con số mà choáng ); sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng. Cộng lại sơ sơ cũng gần 7.000 tỷ rồi đó các bạn ơi!
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện tại, Phòng PC03 đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan. Công an cũng đang điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hoá đơn, chứng từ của băng nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.
Nguồn: soha.vn