EchCute3388
New member
Hội lừa đảo này mua cả đống tài khoản ngân hàng qua trung gian, húp gần 20 tỷ đồng từ các nạn nhân
Vạch trần đường dây lừa đảo "xịn sò" từ đầu năm 2019
Đầu năm 2019, một vụ lừa đảo "đỉnh cao" nổ ra khi Du Sheng Teacher, một anh chàng Đài Loan khoảng 27 tuổi, dẫn đầu nhóm tội phạm tạo ra app giả mạo Bộ Công an hoạt động trên Android. Ngồi tại Malaysia, Du Sheng điều khiển việc mua hàng ngàn data cá nhân của người Việt mình. Băng nhóm lừa đảo này đã bị công an tỉnh Quảng Nam "bóc phốt" sau thời gian dài điều tra.
Nhóm này hoạt động từ nước ngoài, dùng số điện thoại giả mạo giống hệt hotline của Bộ Công an để gọi cho nạn nhân. Họ thông báo nạn nhân đang bị điều tra vì liên quan đến rửa tiền hoặc các vụ án hình sự khác. Bằng cách đe dọa sẽ "mời lên" nếu không chứng minh được mình "sạch" bằng cách chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của "cơ quan điều tra". Một số người còn nhận cuộc gọi giả nhân viên bưu điện báo về số nợ khổng lồ nữa chứ
Những người "dính bẫy" đã làm theo hướng dẫn cài app và nhập thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Kết quả là nhóm của Du Sheng Teacher chiếm luôn quyền kiểm soát điện thoại, từ đó rút tiền mà nạn nhân không hề hay biết gì cả.
Mạng lưới phân công "chặt chẽ" như công ty đa quốc gia
Du Sheng Teacher còn tuyển một người Malaysia 33 tuổi tên Low Boon Leng đến Campuchia làm việc. Ngoài ra, Low Boon Leng có bạn gái người Việt tên Đỗ Thị Đông, đến TP HCM với nhiệm vụ mua tài khoản ngân hàng. Low Boon Leng được hưởng hoa hồng 3% trên tổng số tiền mà nhóm giả danh cảnh sát này chiếm đoạt được.
Low Boon Leng và Lim Kean How, đồng hương của Leng và bạn gái là Đông, cùng nhau từ Campuchia đến TP.HCM thuê căn hộ với chi phí do Leng chịu. Đông đã mở ba tài khoản thanh toán quốc tế và kích hoạt Internet Banking để Leng sử dụng cho việc phân chia số tiền lừa đảo vào nhiều tài khoản, nhằm tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng.
Leng hứa trả 200 USD cho mỗi tài khoản và yêu cầu Đông tìm thêm. Đông thấy việc mở tài khoản "ez game" nên rủ Cao Ngọc Nhi, người bạn cùng quê 26 tuổi, mở thêm 4 tài khoản và bán cho Leng.
Leng không dừng lại ở việc mua tài khoản từ Đông và Nhi, mà còn mở rộng tìm kiếm qua các mối quan hệ khác. Anh ta mua một tài khoản ngân hàng từ Võ Thiên Long, 26 tuổi, ở TP HCM với giá 6 triệu đồng, nói là để ông chủ các sòng bạc ở Campuchia chuyển tiền thuận tiện.
Long thấy cơ hội kiếm tiền "dễ ăn" nên nhờ những người khác trong xóm trọ mở tổng cộng 20 tài khoản, với giá 2 triệu đồng/tài khoản, và hưởng chênh lệch từ số tiền thu được. Long còn nhờ Trần Văn Phát, 34 tuổi ở TP HCM, thuê người mở thêm 8 tài khoản với giá 7 triệu đồng/cái. Long và Phát sau đó bán lại hàng chục tài khoản cho Leng.
Phân công "đội hình" rõ ràng như đá bóng
Trong mạng lưới của Du Sheng Teacher tại Việt Nam, Low Boon Leng cùng Lim Kean How đều đóng vai trò quan trọng trong việc nhận và chuyển tiền cho ông chủ. Họ rút tiền từ các tài khoản và giao cho Lim Kean How, người sau đó chuyển tiền đến các chi nhánh ngân hàng tại TP HCM để gửi cho Du Sheng Teacher ở nước ngoài. Làm việc này, Lim Kean How được trả 2% tổng số tiền chuyển.
Trong cùng đường dây tội phạm, Jackson Liew (hiện đang bỏ trốn) theo chỉ đạo của Du Sheng Teacher đến TP. Hồ Chí Minh để mua thêm tài khoản ngân hàng và rút tiền từ tài khoản của những người bị hại. Liew đứng đầu một nhóm gồm các bị cáo: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Băng Nhi, và Nguyễn Thị Bé, thuê chung căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh để phân công công việc thuận tiện.
Hiếu và Linh có nhiệm vụ giữ điện thoại để nhận mã OTP từ ngân hàng, với lương hàng tháng từ 5 đến 8 triệu đồng. Bốn chị em còn lại phụ trách việc mua tài khoản và rút tiền mặt từ các ngân hàng.
Mỗi lần nhóm cầm đầu chiếm đoạt được thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, Hiếu và Linh sẽ nhận mã OTP và chuyển cho Liew để thực hiện giao dịch trên máy tính nhằm rút tiền từ tài khoản của nạn nhân. Các hoạt động này phải nhanh vì mã OTP chỉ có hiệu lực vài phút
Hậu quả: 21 nạn nhân, gần 16 tỷ đồng bốc hơi
Vụ án bắt đầu được điều tra sau nhiều báo cáo từ các nạn nhân vào tháng 1 năm 2020 bởi Công an tỉnh Quảng Nam. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2019 cho đến khi bị bắt, nhóm tội phạm này đã lừa đảo tổng cộng 21 nạn nhân (4 người ở Quảng Nam, 2 người ở An Giang và 15 người ở các tỉnh thành khác) với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Cao nhất có người bị lừa gần 4 tỷ đồng luôn
Nhóm các đối tượng: Tuyền, Hiếu, Linh, My, Băng Nhi, Bé giúp sức cho Jackson Liew mở tài khoản ngân hàng và thuê người Việt Nam mở tài khoản giao cho Jackson Liew quản lý, nhận và chuyển tiền chiếm đoạt. Tuyền hưởng lợi 15 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi 30 triệu đồng, Linh hưởng lợi 34 triệu đồng, My hưởng lợi 16 triệu đồng, Băng Nhi hưởng lợi 15 triệu đồng, Bé được Jackson Liew mua 1 chiếc iPhone 11 và 1 chiếc Apple Watch.
Ngoài ra, Tuyền, Hiếu, Linh, My giúp sức cho Jackson Liew chiếm đoạt 3,95 tỷ đồng của bà L.T.T. bằng cách trực tiếp đến ngân hàng nộp tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp.
Kết quả xét xử: Ai cũng vào tù cả
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên các bị cáo: Lim Kean How 13 năm tù; Low Boon Leng 12 năm tù; Long và Tuyền cùng 9 năm tù; Hiếu 8 năm tù; Phát, Đông, Ngọc Nhi, Linh, My, Bé, Băng Nhi cùng 7 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo Low Boon Leng còn lĩnh thêm 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và Hiếu lĩnh thêm 7 năm tù tội "Tham ô tài sản".
Nguồn: kenh14.vn