Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị phụ nữ ở Thủ Đức (TP HCM) đã "rớt nước mắt" khi phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng lẫn thẻ tín dụng bay màu sạch trơn
Ngày 30-3, Công an TP HCM đã tạm giữ Nguyễn Đức Vương Trọng (SN 1991), Nguyễn Tùng Dương (SN 1995), Nguyễn Hữu Thắng (SN 2002) do dính líu đến đường dây lừa đảo công nghệ cao xịn sò.
Trước đó, bà T.L.H. (ngụ TP Thủ Đức) đã gửi đơn đến Công an TP HCM trình báo bị lừa mất trắng 1,8 tỷ đồng.
Theo đơn trình báo, chiều 24-1, bà H. nhận được cuộc gọi từ số máy lạ hoắc tự xưng là công an, đề nghị bà cập nhật dữ liệu dân cư vì có sai sót thông tin.
Sau đó, có một tài khoản Zalo kết bạn với bà H. cũng tự nhận là công an, hướng dẫn bà truy cập vào một đường link giả mạo để cập nhật thông tin.
Bà H. được chỉ dẫn thực hiện một loạt thao tác như tạo tài khoản, điền thông tin cá nhân (họ tên, số căn cước công dân và một số thông tin khác).
Khi "cán bộ công an" tiếp tục hỏi thêm thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, bà H. mới nghi ngờ và cúp máy gấp. Tuy nhiên, đã muộn rồi bởi ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng
Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM xác định các đối tượng ở Campuchia đã chiếm quyền quản lý tài khoản của bà H. rồi chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau 1,3 tỷ đồng. Còn các tài khoản thẻ tín dụng thì nhóm Trọng sử dụng để thanh toán mua hàng.
Tại cơ quan công an, Trọng khai cuối năm 2023 có quen biết với một số đối tượng lừa đảo hoạt động tại Campuchia thông qua mạng xã hội.
Sau khi kết thân với Dương và Thắng, Trọng bàn bạc tham gia đường dây rửa tiền cho nhóm lừa đảo ở Campuchia. Nếu lừa thành công, nhóm lừa ở Campuchia sẽ được hưởng 10% hoa hồng.
Ngày 24-1, sau khi lừa được bà H., nhóm ở Campuchia chuyển thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân cho nhóm Trọng. Nhóm này dùng thông tin mua 6 chiếc điện thoại tổng cộng 194 triệu đồng.
Sau khi lấy hàng, nhóm này lên mạng rao bán được 175 triệu đồng. Rồi nhóm Trọng chuyển 129 triệu đồng cho nhóm ở Campuchia, số còn lại thì chia nhau tiêu xài.
Ngoài bà T.L.H, dùng thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn