NangXinh8040
New member
Chị gái 25 tuổi khai báo chi tiết cách chuẩn bị kịch bản đánh thẳng vào tâm lý người dân để lừa hơn 13.000 người với số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng luôn á!
Lừa 13.000 người, cuỗm mất 1.000 tỷ đồng - số tiền khủng khiếp!
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao xịn sò.
Ông Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây là chuyên án siêu to khổng lồ của Công an tỉnh Bắc Ninh vào những ngày đầu năm nè.
"Chúng tôi gặp phải khó khăn lớn khi các đối tượng hoạt động ở ngoài phạm vi biên giới của nước ta, trong một nhóm kín có tổ chức rất chặt chẽ, phân công cụ thể tới từng thành viên trong tổ chức đó.
Những thông tin để thu thập trước khi phá án về hoạt động phạm tội của các đối tượng cũng gặp khó khăn. Họ nằm rải rác, địa bàn rất rộng. Đặc biệt lực lượng tham gia phá án không hề biết mặt các đối tượng, trong khi đó số lượng những kẻ đó rất đông", Đại tá Bùi Chiến Thắng chia sẻ.
Băng nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Từ tháng 5/2024 đến giờ, bọn chúng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước luôn. Nghe mà sốc!
Trong 60 người bị bắt, cơ quan điều tra xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người có vai trò chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (SN 1993 ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
Chị "nữ quái" 25 tuổi nhận lương 200 triệu/tháng - nghe mà choáng!
2 tỷ đồng là số tiền mà một trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo kiếm được mỗi tháng. Chúng khai rằng, càng lừa được nhiều tiền thì lương càng cao.
Chính những cám dỗ vật chất đã khiến các đối tượng trở thành chủ mưu, quản lý, thậm chí viết kịch bản cho đường dây lừa đảo này.
Trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này, Phạm Thị Huyền Trang là nhân vật gây sốt khi mới chỉ 25 tuổi nhưng đã làm quản lý cấp cao trong công ty rồi.
Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho kẻ cầm đầu người nước ngoài, công việc chính của chị "nữ quái" này là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải. Nghe thôi mà thấy cao tay quá!
Trang thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các nhân viên người Việt Nam. Trang nhận lương 200 triệu đồng mỗi tháng luôn á!
Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản có nhiều chi tiết đánh thẳng vào tâm lý của người dân.
"Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ", Phạm Thị Huyền Trang khai nhận.
Cùng với Trang, nhiều đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo này có trình độ đại học, cao đẳng, có kiến thức về tin học, công nghệ nên được hưởng lương cao hơn.
Vòng tròn lừa đảo khép kín "3 Cào" - nghe là thấy rợn!
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cực chi tiết.
Một trong những mắt xích của đường dây là Nguyễn Văn Mạnh - người được giao nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý nhân sự. Hàng ngày, Mạnh phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%; Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3.
Còn Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của "ông chủ" người nước ngoài khai rằng, Cào 1 đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô...
Cào 1 yêu cầu nạn nhân liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.
Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân.
Khi nạn nhân đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Lúc này, Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của nạn nhân đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu nạn nhân thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của nạn nhân luôn. Tinh vi vãi!
Trong quá trình làm việc, toàn bộ nhân viên đều phải sử dụng mã số do công ty đặt khi mới vào làm việc. Mỗi người được đăng ký 1 tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc, tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty đặt.
Tài khoản Telegram này chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được sử dụng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết nhé! Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Lừa 13.000 người, cuỗm mất 1.000 tỷ đồng - số tiền khủng khiếp!
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao xịn sò.
Ông Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây là chuyên án siêu to khổng lồ của Công an tỉnh Bắc Ninh vào những ngày đầu năm nè.
"Chúng tôi gặp phải khó khăn lớn khi các đối tượng hoạt động ở ngoài phạm vi biên giới của nước ta, trong một nhóm kín có tổ chức rất chặt chẽ, phân công cụ thể tới từng thành viên trong tổ chức đó.
Những thông tin để thu thập trước khi phá án về hoạt động phạm tội của các đối tượng cũng gặp khó khăn. Họ nằm rải rác, địa bàn rất rộng. Đặc biệt lực lượng tham gia phá án không hề biết mặt các đối tượng, trong khi đó số lượng những kẻ đó rất đông", Đại tá Bùi Chiến Thắng chia sẻ.
Băng nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Từ tháng 5/2024 đến giờ, bọn chúng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước luôn. Nghe mà sốc!
Trong 60 người bị bắt, cơ quan điều tra xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người có vai trò chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (SN 1993 ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
Chị "nữ quái" 25 tuổi nhận lương 200 triệu/tháng - nghe mà choáng!
2 tỷ đồng là số tiền mà một trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo kiếm được mỗi tháng. Chúng khai rằng, càng lừa được nhiều tiền thì lương càng cao.
Chính những cám dỗ vật chất đã khiến các đối tượng trở thành chủ mưu, quản lý, thậm chí viết kịch bản cho đường dây lừa đảo này.
Trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này, Phạm Thị Huyền Trang là nhân vật gây sốt khi mới chỉ 25 tuổi nhưng đã làm quản lý cấp cao trong công ty rồi.
Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho kẻ cầm đầu người nước ngoài, công việc chính của chị "nữ quái" này là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải. Nghe thôi mà thấy cao tay quá!
Trang thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các nhân viên người Việt Nam. Trang nhận lương 200 triệu đồng mỗi tháng luôn á!
Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản có nhiều chi tiết đánh thẳng vào tâm lý của người dân.
"Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ", Phạm Thị Huyền Trang khai nhận.
Cùng với Trang, nhiều đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo này có trình độ đại học, cao đẳng, có kiến thức về tin học, công nghệ nên được hưởng lương cao hơn.
Vòng tròn lừa đảo khép kín "3 Cào" - nghe là thấy rợn!
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cực chi tiết.
Một trong những mắt xích của đường dây là Nguyễn Văn Mạnh - người được giao nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý nhân sự. Hàng ngày, Mạnh phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%; Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3.
Còn Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của "ông chủ" người nước ngoài khai rằng, Cào 1 đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô...
Cào 1 yêu cầu nạn nhân liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.
Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân.
Khi nạn nhân đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Lúc này, Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của nạn nhân đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu nạn nhân thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của nạn nhân luôn. Tinh vi vãi!
Trong quá trình làm việc, toàn bộ nhân viên đều phải sử dụng mã số do công ty đặt khi mới vào làm việc. Mỗi người được đăng ký 1 tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc, tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty đặt.
Tài khoản Telegram này chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được sử dụng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết nhé! Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn